浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

臺(tái)黃檢刑訴〔2019〕748號(hào)

被告人王某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305331992********，漢族，文化程度初中，住河北省邢臺(tái)市威縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月17日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月20日被依法逮捕。

被告人崔某某，曾用名崔某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306361992********，漢族，文化程度初中，住河北省保定市**縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。因本案于2019年1月17日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月20日被依法逮捕。

被告人潘某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713241992********，漢族，文化程度初中，住山東省棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年11月28日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，同年12月1日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?/span>

被告人曹某某，曾用名曹某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304251981********，漢族，文化程度大專，住河北省邯鄲市大名縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2018年11月29日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，同年12月21日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?

被告人劉某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6542221995********，漢族，文化程度中專，住新疆烏蘇市格勒特郭楞蒙古民族鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年2月21日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月29日被依法逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、潘某某、崔某某、曹某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因部分證據(jù)不足，本院于2019年6月3日、8月16日兩次臺(tái)州市公安局黃巖分局補(bǔ)充偵查，臺(tái)州市公安局黃巖分局于2019年9月12日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份至2018年5月份期間，賀某某、喻某某（另案處理）等人注冊(cè)成立“微幫匯文化傳媒有限公司”，在網(wǎng)絡(luò)上糾集鄧某某、楊某某（另案處理）等多人組成詐騙團(tuán)伙，以公司招收廣告員為幌，以交納“加盟費(fèi)”加入即可回本為誘，騙取求職者錢款。該詐騙團(tuán)伙分為“外宣”、“接待”角色，先由“外宣”人員在QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)終端發(fā)布兼職廣告員的信息，引誘求職者與其聯(lián)系，再由“接待”誘騙被害人交納99元、199元、299元不等的“加盟費(fèi)”，至2018年5月，該詐騙團(tuán)伙共騙取陳某某等被害人錢款總計(jì)人民幣1300余萬元（下均為人民幣）。2017年9月份至2018年4月份期間，犯罪嫌疑人王某某、崔某某、劉某某、曹某某、潘某某先后加入上述詐騙團(tuán)伙，擔(dān)任外宣、接待，騙取被害人錢財(cái)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年7月份至2018年1月份期間，被告人王某某參與詐騙團(tuán)伙并擔(dān)任接待二部接待，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，直接詐騙被害人錢財(cái)53000余元，參與期間詐騙團(tuán)伙詐騙數(shù)額360余萬元，其個(gè)人非法獲利5900余元。

2、2017年9月份至2018年4月份期間，被告人崔某某參與詐騙團(tuán)伙并擔(dān)任巨星團(tuán)隊(duì)外宣，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，直接詐騙被害人錢財(cái)8500余元，參與期間詐騙團(tuán)伙詐騙數(shù)額150余萬元，其個(gè)人非法獲利3400余元。

3、2018年4、5月份期間，被告人潘某某參與詐騙團(tuán)隊(duì)接任“鑫旺鑫精英群”（后改名為“瑞琪精英群”）外宣，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，直接詐騙被害人錢財(cái)11000余元，參與期間詐騙團(tuán)伙詐騙數(shù)額67余萬元，其個(gè)人非法獲利4400余元。

4、2018年3、4月份期間，被告人曹某某參與詐騙團(tuán)伙并擔(dān)任巨星團(tuán)隊(duì)外宣，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，直接詐騙被害人錢財(cái)7900余元，參與期間詐騙團(tuán)伙詐騙數(shù)額100余萬元，其個(gè)人非法獲利3000余元。

5、2018年2、3月份期間，被告人劉某某參與詐騙團(tuán)伙并擔(dān)任巨星團(tuán)隊(duì)外宣，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，直接詐騙被害人錢財(cái)6300余元，參與期間詐騙團(tuán)伙詐騙數(shù)額49余萬元，其個(gè)人非法獲利2500余元。

被告人崔某某、王某某于2019年1月16日被抓獲；被告人潘某某于2018年11月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人曹某某于2018年11月29日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案；被告人劉某某于2019年2月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、受案登記表、扣押決定書、扣押照片、扣押清單、微信賬單、QQ賬單、被害人轉(zhuǎn)賬記錄截圖等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過；

3.被害人陳某某、方某某、何某某、李某某、嚴(yán)某某、金某某、陳某某、王某某、張某某、高某某等人的陳述；

4.被告人王某某、崔某某、潘某某、曹某某、劉某某的供述與辯解，同案犯賀某某、賀某甲、喻某某、鄧某某、楊某某、喬某某等人的供述；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查證、搜查筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、崔某某、潘某某、曹某某、劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)真實(shí)、隱瞞真相，以電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取公私財(cái)物，其中王某某、崔某某、潘某某、曹某某詐騙數(shù)額特別巨大，劉某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。五名被告人在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人王某某、潘某某、曹某某、劉某某到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院

檢察員：吳晶晶

2019年10月16日

附：

1.被告人王某某、劉某某現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所；被告人崔某某現(xiàn)羈押于黃巖區(qū)看守所；被告人潘某某、曹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)。