安徽省金寨縣人民檢察院　

起?訴?書

金寨檢一部刑訴〔2020〕86號　

被告人王某某，男，1971年**月****日出生，身份證號碼4130261971********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省金寨縣****區(qū)****小區(qū)**棟**室（戶籍地河南省信陽市固始縣****鎮(zhèn)****村****組）；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月11日被金寨縣公安局刑事拘留，2019年4月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某某，女，1964年**月**日出生，身份證號碼3424261964********，漢族，初中文化，個體戶，住安徽省金寨縣****鎮(zhèn)****小區(qū)**棟**室（戶籍地安徽省金寨縣****鄉(xiāng)****村****組）；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月8日被金寨縣公安局刑事拘留，2019年1月3日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由金寨縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、詹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年2月3日延長審查起訴期限；于同年2月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年3月17日退查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月14日，林某某（另案處理）在廣東省深圳市注冊成立龍愛量子產(chǎn)業(yè)（深圳）有限公司（以下簡稱龍愛量子公司），以推銷其自行研發(fā)的床墊、空氣凈化器、眼鏡、水杯等“量子產(chǎn)品”為名，宣傳投資成本可增值7倍至13倍，引誘參加者購買850元至85000元不等的“量子產(chǎn)品”注冊會員進行“投資性消費”，以直接或間接發(fā)展他人成為下線會員等方式組成層級獲取收益，騙取財物，進行傳銷活動。經(jīng)鑒定，截止2017年8月11日，該公司會員層級達(dá)97層，共有1963063個會員賬號。

2017年5月，經(jīng)徐某某（另案處理）推薦，被告人王某某注冊賬號“whh3633”購買龍愛量子公司的“量子產(chǎn)品”成為會員。同年6月，經(jīng)王某某推薦，被告人詹某某注冊賬號“l(fā)gj3688”購買龍愛量子公司的“量子產(chǎn)品”成為會員。為謀取非法利益，王某某、詹某某通過面談、網(wǎng)絡(luò)等方式積極宣傳龍愛量子公司的投資消費模式，直接或間接發(fā)展了楊某某、易某某、孫某某、閆某某等三十名以上的下線會員。經(jīng)鑒定，王某某的會員賬號“whh3633”?在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第23層,其下線網(wǎng)絡(luò)涉及9層366個賬號，總投資金額296.48萬元。王某某通過該賬號非法獲利67095元。詹某某的會員賬號“l(fā)gj3688”?在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第25層,其下線網(wǎng)絡(luò)涉及5層131個賬號，總投資金額118.83萬元。詹某某通過該賬號非法獲利30870元。

2018年12月8日，詹某某主動向公安機關(guān)投案，如實供述了犯罪事實，并退繳了違法所得30870元。2019年3月11日，王某某被抓獲歸案，如實供述了犯罪事實，并退繳了違法所得68000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、前科查詢證明、歸案說明等書證；

2.證人陳某某、李某某、王某某等人的證言；

3.被害人楊某某、易某某、孫某某等人的陳述；

4.被告人王某某、詹某某的供述與辯解；

5.司法鑒定科學(xué)研究院出具的鑒定意見；

6.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某、詹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、詹某某積極參加龍愛量子公司傳銷組織，以推銷“量子產(chǎn)品”為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、詹某某如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；建議判處被告人王某某有期徒刑六個月至八個月，并處罰金；建議判處被告人詹某某拘役三個月至五個月，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省金寨縣人民法院　

檢察員：閔濤

2020年4月17日　

附：

????1．被告人王某某、詹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．偵查案卷材料和證據(jù)肆冊。

3．相關(guān)涉案款物隨案移送；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。