河南省延津縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新延檢一部刑訴〔2020〕324號(hào)

被告人王某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706021988********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省煙臺(tái)市**區(qū)****巷**號(hào)**號(hào)，住山東省煙臺(tái)市**區(qū)****巷**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被延津縣公安局抓獲；2019年12月13日至2019年12月21日在山東省煙臺(tái)市看守所臨時(shí)羈押，2019年12月21日被延津縣公安局押解帶回；因涉嫌詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月21日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729261999********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省巨野縣**鎮(zhèn)****村**村***號(hào)，住山東省巨野縣**鎮(zhèn)****村**村***號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月6日被延津縣公安局抓獲，同日在重慶市渝中區(qū)看守所臨時(shí)羈押，2019年12月8日被延津縣公安局押解帶回；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月8日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729261997********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省巨野縣**鎮(zhèn)****村**村***號(hào)，住山東省巨野縣**鎮(zhèn)****村**村***號(hào)。因涉嫌詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月6日被延津縣公安局抓獲，同日在重慶市渝中區(qū)看守所臨時(shí)羈押，2019年12月8日被延津縣公安局押解帶回；因涉嫌詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月8日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3706021976********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省煙臺(tái)市**區(qū)***街**號(hào)***號(hào)，住山東省煙臺(tái)市**區(qū)***街**號(hào)***號(hào)。因涉嫌詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月16日被延津縣公安局抓獲，同日在山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)看守所臨時(shí)羈押，2019年12月21日被延津縣公安局押解帶回；因涉嫌詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月21日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某、李某涉嫌詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，王某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人王某某、王某某、李某某、李某有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人王某某、王某某、李某某、李某，聽(tīng)取了值班律師申長(zhǎng)興、孫艷梅、何艷的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因證據(jù)不足，于2020年4月8日退回補(bǔ)充偵查，現(xiàn)已審查完畢。???

經(jīng)依法審查查明：

????一、被告人王某某涉嫌詐騙罪

????2019年10月份、11月份，被告人王某某明知上游犯罪嫌疑人（具體身份不詳）使用對(duì)公賬戶(hù)可能實(shí)施違法犯罪的情況下，仍積極指使被告人李某某、王某某、李某辦理12個(gè)對(duì)公賬戶(hù)后收買(mǎi)并轉(zhuǎn)賣(mài)，其中81106010127*********（公司名稱(chēng)：煙臺(tái)******有限責(zé)任公司，法人李某某）、53590387*********（公司名稱(chēng)：煙臺(tái)7*********有限責(zé)任公司，法人李某某）、1539700107*********（公司名稱(chēng)：煙臺(tái)7*********有限責(zé)任公司，法人王某某）、811060101347*********（公司名稱(chēng)：煙臺(tái)7*********有限責(zé)任公司，法人王某某）、53590387*********（公司名稱(chēng)：煙臺(tái)*********有限責(zé)任公司，法人王某某）、5359038*********（公司名稱(chēng)：煙臺(tái)*********有限責(zé)任公司，法人李某）6個(gè)對(duì)公賬戶(hù)被犯罪嫌疑人（具體身份不詳）用于實(shí)施詐騙犯罪，致使35名受害人被騙，詐騙金額共計(jì)?1881884.52元。

????二、被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

????2019年10月份、11月份被告人王某某明知他人使用對(duì)公賬戶(hù)窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍積極在被告人王某某的指使下用自己的身份信息辦理6個(gè)對(duì)公賬，并賣(mài)給被告人王某某，由被告人王某某再轉(zhuǎn)賣(mài)給上游的犯罪嫌疑人（具體身份不詳），其中153970010*********（公司名稱(chēng)*********有限責(zé)任公司）、81106010134*********（公司名稱(chēng)：*********有限責(zé)任公司）、5359038*********（公司名稱(chēng)：*********有限責(zé)任公司）3個(gè)對(duì)公賬戶(hù)被用于窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得，致使17名被害人共計(jì)1328297.52元被騙走。

????1、2019年11月5日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充被害人邵某某所在公司老板，讓被害人邵某某轉(zhuǎn)錢(qián)，被害人邵某某將上海*********有限公司賬戶(hù)310501613838*********中的477000元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)153970010*********后被轉(zhuǎn)出。

????2、2019年11月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京市順義支行業(yè)務(wù)員，以被害人杜某某信息泄露為由，要求被害人杜某某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62178581000*********中的99700元分2次轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)81106010134*********后被轉(zhuǎn)出。

????3、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河南省通訊管理局工作人員，以被害人黃某某涉嫌洗錢(qián)為由，要求被害人黃某某將招商銀行賬戶(hù)62179950200*********中的44900元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????4、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充天津市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心辦公室主任陳某某，以被害人顧某某涉嫌發(fā)送欺詐短信為由，要求被害人顧某某將中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)62284800284*********中的49999元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????5、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充云南省通信管理局工作人員，以被害人楊某某涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求被害人楊某某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62175627000*********中的29000元分2次轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的煙*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????6、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充鄭州市通訊管理局工作人員，以被害人水某某涉嫌利用中獎(jiǎng)信息詐騙為由，要求被害人水某某將交通銀行賬戶(hù)62226006200*********中的38100元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????7、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充移動(dòng)公司通訊員，以被害人張某涉嫌洗錢(qián)犯罪為由，要求被害人張某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62178586000*********中的19998元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????8、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京通州市公安民警，以被害人張某某涉嫌洗錢(qián)為由，要求被害人張某某將興業(yè)銀行賬戶(hù)6229085030*********中的204200元分5次轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????9、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充中國(guó)郵政銀行信用卡中心工作人員鄧某，以被害人藥某某涉嫌洗錢(qián)為由，要求被害人藥某某將工商銀行賬戶(hù)62220304020*********中的129390元分14次轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????10、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充長(zhǎng)沙是通訊管理局工作人員，以被害人陳某涉嫌詐騙為由，要求被害人陳某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62178575000*********中的41100元分3次轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????11、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京通州市公安局民警，以被害人李某某涉嫌洗錢(qián)為由，要求被害人李某某將農(nóng)村信用社賬戶(hù)62313305000*********中的5500元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????12、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充鄭州市某信息中心工作人員，以被害人田某某發(fā)布不良信息為由，要求被害人田某某將工商銀行賬戶(hù)62122617020*********中的9998元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????13、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充云南省通信局工作人員，以被害人曾某某發(fā)送詐騙電話被舉報(bào)為由，要求被害人曾某某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62175627000*********中?的98210元分5次轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????14、2019年12月12日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）以網(wǎng)絡(luò)婚戀交友方式，將被害人劉某某郵政銀行賬戶(hù)62179958100*********中的?50000元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????15、2019年12月12日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充湖北社保局工作人員，以被害人張某虛假社保報(bào)銷(xiāo)為由，要求被害人張某將工商銀行賬戶(hù)62122620100*********中的8802.52元分3次轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????16、2019年12月12日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京通州市公安局民警，以被害人韋某某涉嫌詐騙為由，要求被害人韋某某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62175820000*********中的10500元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????17、2019年12月12日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充江西省公安局民警，以被害人段某某涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求被害人段某某將中國(guó)郵政銀行賬戶(hù)62179942800*********中的11900元轉(zhuǎn)入被告人王某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????三、被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

????2019年10月份、11月份被告人李某某在明知他人使用對(duì)公賬戶(hù)窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍積極在被告人王某某的指使下用自己的身份信息分別辦理6個(gè)對(duì)公賬戶(hù)，并賣(mài)給被告人王某某，由被告人王某某再轉(zhuǎn)賣(mài)給上游的犯罪嫌疑人（具體身份不詳），其中81106010127*********（公司名稱(chēng)：*********有限責(zé)任公司）、5359038*********（公司名稱(chēng)：*********有限責(zé)任公司）2個(gè)對(duì)公賬戶(hù)被用于窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得，致使5名被害人共計(jì)203899元被騙走。

????1、2019年11月7日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充江西省通訊管理局工作人員，以被害人羅某某倒賣(mài)自己身份證為由，要求被害人羅某某將中國(guó)郵政銀行賬戶(hù)62170020200*********中的28000元轉(zhuǎn)入黃某某某個(gè)人銀行賬戶(hù)62218058100*********、*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)1209163*********、被告人李某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)?81106010127*********后被轉(zhuǎn)出。

????2、2019年11月7日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充福州市社保局工作人員，以被害人林某的社?？ㄉ嫦釉p騙為由，要求將中國(guó)銀行賬戶(hù)62179064000*********中的16199元分2次轉(zhuǎn)入黃某某個(gè)人銀行賬戶(hù)62218058100*********、*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)1209163*********、被告人李某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)?81106010127*********后被轉(zhuǎn)出。

????3、2019年11月9日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充公檢法人員，以被害人蔣某某身份證被冒用辦理銀行卡為由，要求被害人蔣某某將銀行卡密碼告訴對(duì)方，并將被害人蔣某某中國(guó)銀行賬戶(hù)62166132000*********中的100000元分10次從先后轉(zhuǎn)入被告人李某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????4、2019年11月10日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充醫(yī)保局工作人員，以被害人蔡某某涉嫌醫(yī)保詐騙為由，要求被害人蔡某某將郵政銀行賬戶(hù)62179952002*********中的22200元轉(zhuǎn)入被告人李某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????5、2019年11月7日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充上海公安局民警，以被害人喬某某涉嫌洗錢(qián)為由，要求被害人喬某某將郵政賬戶(hù)62109849800*********中的37500元分3次先后轉(zhuǎn)入黃某某個(gè)人銀行賬戶(hù)62218058100*********、*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)1209163*********、被告人李某某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)?81106010127*********后被轉(zhuǎn)出。

????四、被告人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

????2019年11月份，被告人李某明知他人使用對(duì)公賬戶(hù)窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍積極在被告人王某某的指使下用自己的身份信息辦理2個(gè)對(duì)公賬，并賣(mài)給被告人王某某，由被告人王某某再轉(zhuǎn)賣(mài)給上游的犯罪嫌疑人（具體身份不詳），其中5359038*********（公司名稱(chēng)：*********有限責(zé)任公司）1個(gè)對(duì)公賬戶(hù)被用于窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得，致使13名受害人共計(jì)349688元被騙。

????1、2019年12月7日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充寧夏通訊管理局工作人員，以被害人張某某惡意發(fā)送短信被舉報(bào)為由，要求被害人張某某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62178586000*********中的7998元轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)33050161818*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????2、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充貴州省通訊管理局工作人員，以被害人楊某涉嫌詐騙為由，要求被害人楊某將工商銀行賬戶(hù)62122624030*********中的17100元分3次轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********順?lè)b店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????3、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河北省通信管理局工作人員，以被害人楊某涉嫌詐騙為由，要求被害人楊某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62166950000*********中的4798元轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????4、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充武漢市通信管理局工作人員，以被害人張某某發(fā)送中獎(jiǎng)號(hào)碼被舉報(bào)為由，要求被害人張某某將工商銀行賬戶(hù)62172332020*********中的83398元分5次先后轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)757904*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????5、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充公安機(jī)關(guān)民警，以被害人徐某某涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求被害人徐某某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62178576000*********中的7998元先后轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????6、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河南省電信局工作人員，以被害人杜某某發(fā)送詐騙短信為由，要求被害人杜某某將中國(guó)工商銀行賬戶(hù)62172317080*********中的9998元先后轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????7、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充湖北省通信管理局工作人員，以被害人袁某某涉嫌詐騙為由，要求被害人袁某某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62178576000*********中的30498元先后轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????8、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河南通信管理局工作人員，以被害人張某某發(fā)送詐騙短信為由，要求被害人張某某將農(nóng)村信用社賬戶(hù)6230591661*********中的57500元分2次先后轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????9、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京市懷柔區(qū)公安局民警，以被害人郭某某涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求被害人郭某某將農(nóng)村信用社賬戶(hù)6230591261*********中的16100元轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????10、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充廣東省通信管理局工作人員，以被害人林某某涉嫌違規(guī)發(fā)送中獎(jiǎng)短信詐騙他人為由，要求被害人林某某將中國(guó)銀行賬戶(hù)62166170020*********中的14998元先后轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????11、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充貴州通信管理局工作人員，以被害人徐某某涉嫌發(fā)送中獎(jiǎng)詐騙短信為由，要求被害人徐某某將中國(guó)工商銀行賬戶(hù)621226240203*********中的59002元分3次先后轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????12、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充貴州省通信管理局工作人員，以被害人楊某某涉嫌詐騙為由，要求被害人楊某某將中國(guó)工商銀行賬戶(hù)62220324080*********中的32900元分2次先后轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????13、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河南省通信管理局工作人員，以被害人高某某涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求被害人高某某將中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)62179949800*********中的7400元轉(zhuǎn)入*********有限公司對(duì)公賬戶(hù)330501618187*********、*********服裝店對(duì)公賬戶(hù)7579045*********、被告人李某注冊(cè)辦理的*********有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)5359038*********后被轉(zhuǎn)出。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：前科證明、戶(hù)籍信息等書(shū)證；

????2.被害人陳述：被害人喬某某、高某某等人陳述；

????3.被告人供述和辯解：被告人王某某、王某某、李某某、李某供述和辯解；

????本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在明知上游犯罪嫌疑人使用對(duì)公賬戶(hù)可能實(shí)施違法犯罪的情況下，仍積極指使他人辦理對(duì)公賬戶(hù)，并賣(mài)給上游犯罪嫌疑人，為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,?犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在共同詐騙犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人王某某、李某某、李某明知他人使用對(duì)公賬戶(hù)窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍積極辦理并將對(duì)公賬戶(hù)提供給對(duì)方，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定,?犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某某、李某某、李某認(rèn)罪、認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書(shū)，可以從輕處罰。綜合以上情節(jié)，建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金，責(zé)令退賠，追繳違法所得；建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金，追繳違法所得；建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金，追繳違法所得；建議對(duì)被告人李某判處有期徒刑三年，并處罰金，追繳違法所得。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????????????????????此致

延津縣人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：馮??煒

???2020年6月4日

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附：

1、被告人王某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于延津縣看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于延津縣看守所；被告人李某現(xiàn)羈押于延津縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)902頁(yè)；

3、隨案移交物品：手機(jī)4部（oppoA79、小米8青春版、蘋(píng)果7P、VivO?牌）、銀行卡10張（中國(guó)銀行1張、中國(guó)工商銀行3張、中國(guó)招商銀行2張、中國(guó)建設(shè)銀行1張、中國(guó)光大銀行2張、中國(guó)交通銀行1張）、身份證2張（李某某、王某某）；?

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。