高密市人民檢察院

起?訴?書

密檢二部刑訴〔2020〕14號

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3707851998********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所及現(xiàn)住址為山東省濰坊市高密市**鎮(zhèn)**村**號，2019年8月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高密市公安局刑事拘留，2019年9月9日被高密市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于高密市看守所。

被告人孟某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1306351992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為河北省保定市**縣**鎮(zhèn)**村**號，2019年8月8日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被高密市公安局刑事拘留，2019年9月12日被高密市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于高密市看守所。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1304261995********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為河北省邯鄲市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2019年8月8日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高密市公安局刑事拘留，2019年9月12日被高密市公安局取保候審。

被告人胡某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1306351992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為河北省保定市**縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高密市公安局刑事拘留，2019年10月6日被高密市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于高密市看守所。

本案由高密市公安局偵查終結，以被告人王某某、孟某某、張某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣身份證件罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，2019年12月23日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月23日補查重報。2019年12月9日、2020年2月24日兩次延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人王某某的犯罪事實：

1、2019年3月17日，被告人王某某以800元的價格，向杜某某收購1張用杜某某的身份證辦理的銀行卡、U盾及手機卡并寄往外地；4月3日被告人王某某以1000元價格，向杜某某收購一套包含用杜某某自己身份證辦理的銀行卡及杜某某的身份證的“銀行卡四件套”（銀行卡、身份證、U盾、手機卡）并寄往外地；4月5日被告人王某某以500元的價格通過杜某某購買李某某的一張中國農業(yè)銀行卡用于違法犯罪活動。

2、2019年4月26日至7月30日，被告人王某某以每套3000元或3200元的價格，從被告人孟某某處分五次共計收購了16套以虛假身份證明騙領的銀行卡及相關居民身份證組成的“銀行卡四件套”，后加價對外銷售，其中被王某某銷售郵寄到廣西壯族自治區(qū)**市**市**潤通國際*幢*號倉庫的一套“銀行卡四件套”被查獲。

被告人孟某某的犯罪事實：

2019年5月底至7月，被告人孟某某糾集張某某、胡某某分別在濟南、淄博、濰坊**多家農商銀行、村鎮(zhèn)銀行使用虛假的身份證明騙領信用卡。其中被告人孟某某使用虛假的身份證明騙領18張信用卡，被告人張某某使用虛假的身份證明騙領9張信用卡，被告人胡某某使用虛假身份證明騙領6張信用卡。

2019年4月26日至7月30日，被告人孟某某以每套3000元或3200元的價格，向被告人王某某分五次共計銷售了16套以虛假身份證明騙領的銀行卡及相關居民身份證組成的“銀行卡四件套”。

被告人張某某的犯罪事實：

2019年6月、7月，被告人張某某在被告人孟某某的授意下使用孟某某提供的張某某、陳某某、吳某某、孫某某等人的居民身份證在山東濟南、昌樂、章丘、淄博**的農村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行騙領9張信用卡。

被告人胡某某的犯罪事實：

2019年7月、8月，被告人胡某某在被告人孟某某的授意下使用孟某某提供的毛某某、孟某某、陳某某等人的居民身份證在山東濟南、鄒平、章丘**的農村商業(yè)銀行騙領6張信用卡。

2019年8月30日、8月31日，被告人胡某某分別使用尚某某、常某某的居民身份證在山東濟南兩處農村商業(yè)銀行騙領2張信用卡。

綜上，被告人王某某非法持有他人信用卡3張，購買以虛假身份證明騙領的信用卡16張，買賣居民身份證17張；被告人孟某某使用虛假身份證明騙領信用卡33張，出售以虛假身份證明騙領的信用卡16張，買賣居民身份證16張；被告人張某某使用虛假的身份證明騙領信用卡9張；被告人胡某某使用虛假的身份證明騙領信用卡8張。

認定上述事實的證據如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述；鑒定意見；視聽資料等。

本院認為，被告人王某某購買以虛假身份騙領的信用卡，數量巨大；買賣身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條，應當以妨害信用卡管理罪、買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人孟某某使用虛假身份騙領信用卡，數量巨大；買賣居民身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條，應當以妨害信用卡管理罪、買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人張某某、胡某某使用虛假身份騙領信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高密市人民法院

檢察員劉剛李翠萍

2020年3月9日

附：

1．被告人王某某、孟某某、胡某某現(xiàn)羈押于高密市看守所，被告人張某某取保候審于居住地。

2．案卷材料和證據五冊。

3．《認罪認罰具結書》四份。

4．量刑建議書一份。

5.換押證三份。