廣東省河源市源城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

源檢公訴刑訴〔2019〕703號

被告人王某甲杰，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4128231991********，漢族，初中文化，戶籍地河南省駐馬店市驛城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1301811993********，漢族，中專文化，戶籍地河北省辛集市田家莊鄉(xiāng)彭某某佐村勤儉胡同17號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5106231998********，漢族，初中文化，戶籍地四川省德陽市中江縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人林某乙光，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4416111980********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人修某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5106231997********，漢族，初中文化，戶籍地四川省德陽市中江縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

本案由河源市公安局源城分局偵查終結，以被告人林某甲、王某甲杰、趙某某、林某乙光、修某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月6日延長審查起訴期限半個月；于2019年10月20日第一次退回偵查機關補充偵查；偵查機關于2019年11月19日補查重報我院審查起訴。

經依法審查查明：

河源巿公安局源城分局根據(jù)公安部《關于打擊非法開辦、販賣銀行卡犯罪團伙的通知》（公刑〔2018〕4027號）要求，積極開展打擊非法開辦、販賣銀行卡犯罪活動。6月12日，河源巿公安局源城分局刑偵大隊統(tǒng)一行動，一舉將該犯罪團伙倒毀。

1、在源城區(qū)金某某美域小區(qū)3棟1404房抓獲被告人林某甲、趙某某和修某某，并分別在被告人居住房間內查獲作案工具電腦、多部POS機及大量他人銀行卡。其中，在被告人林某甲單獨居住房間內查獲他人銀行卡147張；在被告人趙某某單獨居住房間內查獲他人銀行卡222張；在被告人修某某單獨居住房間內查獲他人銀行卡22張。

2、在源城區(qū)站前路民潤生活超市抓獲被告人林某乙光，并在其超市二樓一房間內查獲作案工具電腦、多部POS機及他人銀行卡176張,查證屬實由被告人林某乙光非法持有他人銀行卡38張。

3、在源城區(qū)站前路加油站附近一出租屋402房抓獲被告人王某甲杰，在其租住的房間內查獲作案工具電腦、POS機多部及他人銀行卡330張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品電腦、POS機、銀行卡及物品清單；2.書證：受理案件登記表、立案決定書、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押他人身份證復印件、戶籍證明、無犯罪記錄查詢證明等；3.五名被告人的供述與辯解；4.現(xiàn)場勘查材料及現(xiàn)場照片、現(xiàn)場扣押照片、辨認筆錄；5.微信截圖、搜查記錄視頻光碟二張。

本院認為，被告人林某甲、王某甲杰、趙某某、林某乙光、修某某違反法律規(guī)定，非法持有他人信用卡，進行非法活動。其中，修某某非法持有他人銀行卡22張，林某乙光非法持有他人銀行卡38張，數(shù)量較大；林某甲非法持有他人銀行卡147張，趙某某非法持有他人銀行卡222張，王某甲杰非法持有他人銀行卡330張，數(shù)額巨大。其五被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

廣東省河源市源城區(qū)人民法院

檢察員：宋子安

2020年1月3日

附：

????1.五被告人現(xiàn)羈押于河源市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.隨案移送搜查記錄視頻光碟二張。