河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢公訴刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403041987********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)***公館**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)張公山***村**棟**單元**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年9月14日被南某某市公安局新華分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南某某市公安局新華分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103811999********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住河南省洛某某市洛龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年8月8日被南某某市公安局新華分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南某某市公安局新華分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103291984********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住河南省伊川縣五環(huán)路***小區(qū)（戶籍所在地：河南省伊川縣**鄉(xiāng)陳**組）。因涉嫌詐騙，于2019年7月11日被南某某市公安局新華分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南某某市公安局新華分局執(zhí)行逮捕。

本案由南某某市公安局新華分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、梁某某、葛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年11月8日、2020年1月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日、2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月下旬至5月中旬，被告人王某某、梁某某、葛某某伙同李某某（另案處理）等人合謀收購在河南省伊川縣農(nóng)商銀行開戶的他人“金燕e服”秒到帳收款二維碼（以下簡(jiǎn)稱收款二維碼），由梁某某、葛某某、李某某等人將收購的前述銀行辦理的收款二維碼交給王某某，再由王某某提供給梁善帝（另案處理）等人，再由梁善帝等人將收進(jìn)的收款二維碼供他人電信詐騙犯罪收轉(zhuǎn)款使用。王某某、葛某某、梁某某、李某某按照提供的收款碼收取贓款的數(shù)額層級(jí)遞減獲得提成。經(jīng)查，被告人葛某某向被告人梁某某提供張某某、趙某某、張某某等9人名下收款二維碼9個(gè)，所涉及帳戶收取贓款共879611元；被告人梁某某將收取的9個(gè)收款二維碼及申某革某、趙某某名下收款二維碼共計(jì)11個(gè)，所涉及帳戶收取贓款共1103382元；李某某共向王某某提供將其名下及孫某某等共4人收款二維碼，所涉帳戶收取贓款共238367元。截至公安機(jī)關(guān)刑事立案，梁某某通過支付被告人王某某提成款項(xiàng)138730元，被告人梁某某獲取提成4440元，葛某某獲取提成5619.56元，李某某獲取提成4280元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人王某某、梁某某、葛某某的供述;?2.同案李某某、梁某某的供述；3.證人趙某茜等人的證言；4.涉案收款二維碼交易流水明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、梁某某、葛某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省南陽市宛城區(qū)人民法院

檢察員：趙琴

2020年3月10日

附：

????1.被告人王某某、梁某某、葛某某現(xiàn)羈押于南某某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共7冊(cè)。

3.證人的名單。