河北省唐山市豐南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

唐豐檢訴刑訴〔2019〕147號(hào)

被告人王超，男，1985年**月**日生，漢族，中專文化，群眾，沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司**店長(zhǎng)，公民身份號(hào)碼：1302021985********，現(xiàn)住唐山市路南區(qū)**樓**樓**門**室。2019年2月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被唐山市豐南區(qū)公安局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由豐南區(qū)公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由唐山市豐南區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王超涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2018年1月，被告人王超接受沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司河北省區(qū)負(fù)責(zé)人的安排，以其母親孟某某的名義登記注冊(cè)“唐山市豐南區(qū)便利店”。被告人王超為該店店長(zhǎng)，并聘用孟某某、高某某等人為店員，以提供免費(fèi)理療、發(fā)放禮品、簽到領(lǐng)現(xiàn)金等形式將社會(huì)群眾吸引到該店，后再以講課等方式向群眾宣傳并承諾如在“老媽樂(lè)購(gòu)物商城”(2017年12月變更為“仁愛(ài)商城”)消費(fèi)，即可注冊(cè)成為老媽樂(lè)公司會(huì)員。購(gòu)買該公司產(chǎn)品(銀卡1280元、金卡6400元、鉆卡12800元、白金卡19200元、翡翠卡25600元)所消費(fèi)的資金，公司會(huì)在約定期限內(nèi)陸續(xù)返本并給付高額回報(bào)，以此為誘餌向社會(huì)不特定人員吸納資金。

期間，被告人王超非法吸收韓某某、李某某等26人資金共計(jì)人民幣233.3538萬(wàn)元；所吸收資金經(jīng)王超、孟某某個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)款至王某甲、于某某、金某某、侯某某(上述四人均為老媽樂(lè)公司指定打款賬戶)的銀行賬戶，造成資金損失人民幣168.24215萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1凍結(jié)通知書；

2.北京銀保監(jiān)局籌備組、遼寧銀保監(jiān)局籌備組關(guān)于沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司辦理金融許可情況的復(fù)函、銀行交易明細(xì)、工商登記資料等；

3.證人孟某某的證言；

4.集資參與人韓某某、李某某等人的證言及提供的相關(guān)書證；

5.被告人王超的供述與辯解；

6.唐山正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書；

7.被告人王超的戶籍證明、到案情況說(shuō)明等。

本院認(rèn)為，被告人王超變相吸收公款存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公款存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省唐山市豐南區(qū)人民法院

檢察員：張寶玉

2019年7月23日

附：

????1.被告人王超現(xiàn)押豐南區(qū)看守所。

2.本案卷宗十一冊(cè)?！?/span>