舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢二部刑訴〔2020〕68號

被告人王東軍，男，****年*月*日出生，居民身份證號碼341127********5038，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)，住***路***號*幢*單元***室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月9日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王東軍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限2次；又因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

深圳前海森品融文化傳媒旅游公司（以下簡稱“森品融公司”）以珠?！昂＜{城”項目為名進行融資，要求加入者繳納0.5萬元、1萬元或者3萬元注冊成為會員獲得發(fā)展下線的資格，通過“拉人頭”的方式發(fā)展壯大公司會員，并按照推薦關(guān)系組成會員層級。會員注冊后能夠獲得購物券和相應(yīng)倍數(shù)的積分（1積分折抵1元，積分每日遞減式釋放并可以提現(xiàn)），發(fā)展下線可以根據(jù)團隊金額獲得不同比例的提成，且團隊內(nèi)部實行級差，會員可以獲得不同比例的獎金。

2017年8月，被告人王東軍參加深圳森品融公司推???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????介會并將相關(guān)信息通過微信朋友圈發(fā)布，袁某某（已判決）看到信息后來到深圳和被告人王東軍及姜某某（另案處理）共同考察。經(jīng)商量后，被告人王東軍及袁某某、姜某某決定共同參與森品融公司的傳銷活動，并向公司繳納保證金人民幣50萬元，由姜某某出面同森品融公司簽訂代理協(xié)議，被告人王東軍負責在系統(tǒng)上注冊錄入投資會員，所得資金通過被告人王東軍及姜某某的銀行卡轉(zhuǎn)入森品融公司指定賬戶。2017年8月至11月，被告人王東軍及袁某某通過微信群宣傳森品融的經(jīng)營及返利模式，袁某某又在本區(qū)港匯廣場注冊開設(shè)森品融舟山分公司，在全國范圍內(nèi)組織發(fā)展下線會員，直接或者間接發(fā)展人員層級在3層以上，人數(shù)達到315人，傳銷資金達到1200萬余元。

2019年9月9日，被告人王東軍在吉林省乾安縣被當?shù)鼐阶カ@。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記信息、市場融資方案等；2.證人證言：證人張某某、楊某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王東軍的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細。

本院認為，被告人王東軍組織、領(lǐng)導(dǎo)以購買商品、經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：李婷

2020年2月28日

附：

????1.被告人王東軍現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。