河北省唐山市豐南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

唐豐檢二部刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人王某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302221976********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省唐山市豐南區(qū)，住**鎮(zhèn)**莊**村**街路**排**號(hào)，農(nóng)民，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月5日被豐南區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月24日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由豐南區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一個(gè)電子商務(wù)有限公司(實(shí)際控制人陶某某、總裁華某某)隸屬于一個(gè)控股集團(tuán)有限公司，該公司前身為一個(gè)電子商務(wù)有限公司(因涉嫌非法傳銷被取締)。陶某某、華某某(另案處理)等人利用該投資平臺(tái)通過認(rèn)購商品取得入門資格，以高額的投資回報(bào)為誘餌，通過介紹他人發(fā)展下線會(huì)員形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量、投資資金為依據(jù)計(jì)酬返利，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。

被告人王某某通過他人介紹推薦，于2017年6月15日注冊(cè)成為該投資平臺(tái)會(huì)員，后被告人王某某積極介紹他人投單加入發(fā)展下線，業(yè)績達(dá)標(biāo)后由“普通會(huì)員”升級(jí)為“服務(wù)站站長”。被告人王某某通過創(chuàng)建微信群的方式發(fā)展、管理下線，對(duì)下線提出的問題進(jìn)行解答，介紹宣傳乾易通投資模式并通過下線投資非法提成獲利。經(jīng)湖南勵(lì)勝司法鑒定所鑒定（湘勵(lì)勝司鑒所[2019]電鑒字第105號(hào)）：被告人王某某乾易通賬號(hào)ID為52078，會(huì)員類型為服務(wù)站會(huì)員，下級(jí)會(huì)員賬號(hào)532個(gè)，共11層。2018年4月1日當(dāng)天的積分余額為9831.00，累計(jì)后臺(tái)充值積分2805336.80，累計(jì)收入轉(zhuǎn)賬積分250000.00，累計(jì)股權(quán)分紅積分3000.00，累計(jì)轉(zhuǎn)賬積分-3392151.00，累計(jì)下單提成積分367600.00，累計(jì)盈利積分105625.00，累計(jì)下單扣除積分-73500.00，未提取到積分提現(xiàn)等記錄(1積分代表人民幣1元)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人董某甲、董某乙等人的證言；

3.被告人王某某的供述與辯解；

4.湖南勵(lì)勝司法鑒定所出具的司法鑒定意見書；

5.被告人王某某的戶籍證明、到案情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某之行為對(duì)華某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的實(shí)施起關(guān)鍵作用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

豐南區(qū)人民法院

檢察官：李志玲

2020年8月31日

附：1.被告人王某某現(xiàn)在住地被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

?