太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕170號(hào)　

　　被告人王某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3621231971********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地江西省贛州市**縣，住江西省**縣***鎮(zhèn)**村***。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年6月20日被太康縣公安局抓獲，于2020年6月22日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月27日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月28日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月8日至2020年4月25日，被告人王某某提供自己的銀行卡后，上游詐騙犯罪嫌疑人將被害人趙某某等8人被詐騙的贓款轉(zhuǎn)入其銀行卡內(nèi)，王某某伙同他人將轉(zhuǎn)入自己銀行卡內(nèi)的贓款分8次取出，共計(jì)79494元，被告人王某某將所騙的贓款取出后交給實(shí)施詐騙的上游犯罪嫌疑人，并得到相應(yīng)的好處費(fèi)。

1、2020年4月12日被害人趙某某向鄭某某一張中國(guó)銀行卡內(nèi)分別轉(zhuǎn)賬4000元和300元（中國(guó)銀行卡卡號(hào)：62178550000********），之后鄭某某的銀行卡又向淮南市**商貿(mào)有限公司的賬戶（13040029193********?)轉(zhuǎn)賬33000元，淮南市**商貿(mào)有限公司的賬戶又向王某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166065000********）轉(zhuǎn)賬?20000元，后王某某等人將該銀行卡內(nèi)的錢通過(guò)ATM機(jī)取出交給上游犯罪嫌疑人（被害人趙某某被騙資金4300元全部由王某某取出）。

2、2020年4月24日被害人唐某某向孔某某的銀行卡（卡號(hào)：623052182005********）內(nèi)三次分別轉(zhuǎn)賬4000元，10000元，10000元，?后孔某某的62305218200********銀行卡又向房嗎卡號(hào)為?62305213200*******卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬10500元。2020年4月25日被害人石某某向武某的一張銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62366822900********）多次轉(zhuǎn)賬10576元，后武某的銀行卡又向房某某的銀行卡（卡號(hào)62305213200********）內(nèi)轉(zhuǎn)賬11500元，后房某某的銀行卡共向王某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166065000********）轉(zhuǎn)賬20000元，后王某某等人將銀行卡內(nèi)的錢通過(guò)ATM機(jī)取出交給上游犯罪嫌疑人（被害人唐某及石某某被騙全款其中20000元由王某某取出）。

3、2020年4月21日被害人武某某向楊某某的一張銀行卡（卡號(hào)62122624100*******）內(nèi)轉(zhuǎn)賬20000元，后楊某某的銀行卡又向侯某某的銀行卡（卡號(hào)：62284801786********）內(nèi)轉(zhuǎn)賬20000元，侯某某的銀行卡又向王某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166065000********）轉(zhuǎn)賬20000元，后王某某等人將銀行卡內(nèi)的錢通過(guò)ATM機(jī)取出交給上游犯罪嫌疑人（被害人武某某被騙資金20000元全部由王某某取出）。

4、2020年4月8日被害人蔣某某向王某某一張銀行卡（卡號(hào)62148310*******）內(nèi)轉(zhuǎn)賬699元，后王某某的銀行卡又向***百貨批發(fā)有限公司（卡號(hào)268789******）轉(zhuǎn)賬16800元，后***百貨批發(fā)有限公司又向王某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166065000*******）轉(zhuǎn)賬19900元，后王某某等人將銀行卡內(nèi)的錢通過(guò)ATM機(jī)取出交給上游犯罪嫌疑人（被害人蔣某某被騙資金699元全部由王某某取出）。

5、2020年4月10日被害人馬某某向郭某某一張銀行卡（卡號(hào)62133611999********）內(nèi)轉(zhuǎn)賬9340元，后郭某某的銀行卡給天橋區(qū)**日用品百貨商行（卡號(hào)242941*****）轉(zhuǎn)賬9340元，后天橋區(qū)**日用品百貨商行又向王某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166065000********）轉(zhuǎn)賬9340元，后王某某等人將銀行卡內(nèi)的錢通過(guò)ATM機(jī)取出交給上游犯罪嫌疑人（被害人馬某某被騙資金9340元全部由王某某取出）。

6、2020年4月8日被害人芮某某向王某某一張銀行卡（卡號(hào)62148310*******）內(nèi)轉(zhuǎn)賬5155元，后王某某的銀行卡又向***百貨批發(fā)有限公司（卡號(hào)268789******）轉(zhuǎn)賬16800元，后***百貨批發(fā)有限公司又向王某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166065000*******）轉(zhuǎn)賬19900元，后王某某等人將銀行卡內(nèi)的錢通過(guò)ATM機(jī)取出交給上游犯罪嫌疑人（被害人芮某某被騙資金5155元全部由王某某取出）。

7、2020年4月20日被害人楊某向周某的銀行卡（卡號(hào)62177115********）內(nèi)分別轉(zhuǎn)賬19797元、5997元、19797元、5997元，后周某的銀行卡向武某某銀行卡（卡號(hào)62284801786********）內(nèi)轉(zhuǎn)賬20013元，武某某又向杭州**商貿(mào)有限公司銀行卡（卡號(hào)400077*****）轉(zhuǎn)賬20000元，后武某某的銀行卡向王某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166065000********）轉(zhuǎn)賬20000元，后王某某等人將銀行卡內(nèi)的錢通過(guò)ATM機(jī)取出交給上游犯罪嫌疑人（被害人楊某被騙資金20000元全部由王某某取出）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科查詢證明、銀行交易明細(xì)等；

2、被害人陳述：被害人趙某某、唐某、石某某等人的陳述；??

3、被告人王某某的供述與辯解，另案犯罪嫌疑人李某某、陳某、鐘某等人的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某為了非法獲取利益，伙同他人將轉(zhuǎn)入自己銀行卡內(nèi)的贓款取出，交給實(shí)施詐騙的上游犯罪嫌疑人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人王某某的刑事責(zé)任，系共同犯罪，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，系坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢??察??官：孔某某

檢察官助理：楊某某

?2020年10月20日　

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押在太康縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，補(bǔ)充材料1頁(yè)，光盤2張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。