重慶市大足區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝足檢刑訴〔2020〕229號　

　　被告人王某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼5102301968********，漢族，高中文化，無業(yè)，重慶市大足區(qū)人，住重慶市渝中區(qū)**路**號**幢**-**。因涉嫌洗錢罪，于2019年11月30日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌洗錢罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月2日、5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，本院于2020年3月19日退回重慶市大足區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，2020年4月18日重慶市大足區(qū)公安局重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2008年至2013年期間,胡某甲（已起訴）收受金某某賄賂款530萬元人民幣，2014年4月，胡某甲收受彭某某（已起訴）賄賂款210萬元人民幣，胡某甲將以上共計(jì)740萬元人民幣交給被告人王某某，王某某明知是他人犯罪所得而存入自己的信用卡里予以掩飾隱瞞。2008年至2019年期間，王某某以自己名義轉(zhuǎn)款171.138萬元人民幣，幫助胡某甲購車兩輛（陸地巡洋艦96.6萬元人民幣、牧馬人62.75萬元人民幣，兩輛車購置稅11.7880萬元人民幣）；協(xié)助胡某甲匯往境外胡某乙賬戶折合人民幣共計(jì)365.869023萬元；在胡某乙回國期間，向其轉(zhuǎn)賬85萬元人民幣；王某某以自己名義支付其與胡某甲及家人旅游消費(fèi)100多萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍信息等物證書證；

2.證人胡某甲、金某某、彭某某等人的證言；

3.被告人王某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知他人的收入是貪污賄賂所得，仍通過轉(zhuǎn)賬、協(xié)助將資金匯往境外等方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢??察??官：楊宏

2020年5月15日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)押于重慶市大足區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。