重慶市巴南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝巴檢刑訴〔2020〕Z267號

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5139011994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，四川省資陽市人，住四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌洗錢罪，于2019年7月17日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月14日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局巴南區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌洗錢罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，本院退回補充偵查一次；因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限半個月。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年6月，曾某某、羅某某（均已判決）邀約劉某某、譚某某（均已判決）等人多次商議成立類似于“老媽樂”“夕陽購”等商城的經(jīng)營模式，采取通過網(wǎng)上商城銷售商品、消費者注冊成為商城會員以獲取消費積分來兌換現(xiàn)金或購買商品的方式開展經(jīng)營活動牟利。2017年7月14日，曾某某獨資注冊成立重慶**商貿(mào)有限公司，并擔(dān)任法定代表人；同年12月13日，公司名稱變更為重慶**養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“**公司”）。2017年9月6日、2018年3月9日，**公司的法定代表人先后變更為被告人王某某、韋某某，但公司一直由曾某某實際控制。

**公司向社會公開宣傳，消費者在**網(wǎng)上商城投資購買一定金額商品后，即可注冊成為**網(wǎng)上商城會員，并根據(jù)不同消費檔次獲取相應(yīng)積分，發(fā)放積分依據(jù)網(wǎng)上商城當(dāng)日營業(yè)額的30%及當(dāng)日結(jié)算時所有會員持有積分的初始系數(shù)或會員級別系數(shù)評價分配，并承諾在一定期限內(nèi)可將獲得的全部積分兌換成現(xiàn)金（1積分兌換現(xiàn)金人民幣1元，以下幣同）或用于在該網(wǎng)上商城購買商品，會員成功介紹一個客戶投資稱為新會員可獲得每天2元共計980元提成。投資者為獲取高額回報，到**公司各店面簽訂**商城會員章程協(xié)議，繳納集資款，注冊成為**網(wǎng)上商城會員，并在**網(wǎng)上商城選購對應(yīng)投資額度的商品。**公司每天按照一定比例將會員積分返還到會員賬號中，會員可憑積分到**公司各店鋪兌換成現(xiàn)金或購買商品。曾某某等人還通過舉辦**公司啟動儀式、“榮光之夜”晚會等大型活動，邀請媒體宣傳報道，同時在網(wǎng)站上發(fā)布**公司及曾某某個人介紹等視頻資料、不定期開展組織會員旅游、向會員贈送小禮品等促銷活動方式，向社會不特定公眾尤其是老年人宣傳到**網(wǎng)上商城消費集資。

被告人王某某是曾某某的徒弟，在2017年7月**公司成立時跟隨曾某某進入**公司，參加公司的培訓(xùn)，但并未在**公司任職或者任何門店任職，未領(lǐng)取工資。2017年8月20日，王某某應(yīng)曾某某的要求到中國建設(shè)銀行魚洞支行辦理了一張儲蓄卡，開通網(wǎng)上銀行、辦理U盾后將該卡、U盾交給**公司財務(wù)總監(jiān)羅某某用于公司經(jīng)營，并應(yīng)羅某某的要求將卡重新綁定到羅某某提供的手機上。后王某某的該張建行卡被**公司用于收取門店轉(zhuǎn)入的營業(yè)款、發(fā)放員工工資、兌換客戶積分、發(fā)放省總等各級銷售人員提成。經(jīng)審計，2017年7月至2018年2月期間，**公司在全國范圍內(nèi)共計注冊發(fā)展會員8939名，吸收資金共計113,712,813元，王某某該卡涉及**公司的經(jīng)營資金共計83680967.84元。

2019年7月15日，被告人王某某在四川省資陽市雁江區(qū)被抓獲歸案，基本如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.**公司檔案資料、銀行卡交易明細、刑事裁定書等書證；

2.證人曾某某、羅某某、劉某某、譚某某、李某某、蔡某某、牟某某、吳某某、段某某的證言；

3.被告人王某某的供述和辯解；

4.曾某某涉嫌詐騙審計報告書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某破壞金融管理秩序，明知是破壞金融管理秩序犯罪，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，為他人提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后，如實供述洗錢的事實，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認罪認罰，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。故建議判處被告人王某某一年左右有期徒刑，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市巴南區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢察官?黃惠繪

??????????????????????????????2020年6月28日

附:

1.被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1832822****；

2.案件卷宗三冊、光盤七張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。