江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰海檢二部刑訴〔2020〕41號

被告人王某某，女，1982年**月**日生，身份證號碼3212841982********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地為泰州市海陵區(qū)**路**號）。被告人王某某因涉嫌洗錢罪，于2020年12月2日被泰州市公安局海陵分局取保候?qū)?/span>，12月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局海陵分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌洗錢罪，于2020年12月4日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某與張某甲于2013年花費(fèi)人民幣3328464元共同購置本市海陵區(qū)**小區(qū)**別墅一幢。其中，被告人王某某公公張某乙（另案處理）出資人民幣2279464元。2019年10月，被告人王某某在明知張某乙所出購房款來源于非法吸收公眾存款所得的情況下，為隱匿資產(chǎn)，采用虛構(gòu)銀行流水、虛假過戶的方式，將該別墅過戶至孔某某夫婦名下。

被告人王某某犯罪以后自動投案，如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局海陵分局依法查封的**小區(qū)**別墅等物證。

2.泰州市公安局海陵分局依法調(diào)取的銀行流水等書證。

3.證人孔某某等人的證言。

4.被告人王某某的供述和辯解。

5.江蘇中鴻永信會計師事務(wù)所有限公司依法出具的《審計報告》。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，通過其他方法掩飾隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（五）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人王某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泰州市海陵區(qū)人民法院

檢察官：尤雨新

2020年12月15日

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附：

????1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。