上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3115號

被告人王某某，女，1984年**月**日生，公民身份號碼：3706841984********，漢族，大學文化，原系**（上海）金融信息服務有限公司**部**，戶籍在山東省青島市**區(qū)**路**號,現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**村**號**室。2019年12月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年12月12日延長刑事拘留期限至三十天,2020年1月9日經本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月9日、7月9日分別已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年8月至2019年6月間，**(上海)金融信息服務有限公司（以下簡稱“*甲公司”）**，通過**金融公司線上平臺，在未經國家相關部門批準的情況下，以電話、微信公眾號、官方網站、平臺APP等宣傳方式，承諾支付6%-17.1%不等的年化投資收益，對外銷售債權理財產品，向社會不特定公眾非法募集資金。經審計，2016年8月至案發(fā)，*甲公司投資人充值金額共計人民幣9億余元,合同金額共計8.3億余元,未兌付金額6000余萬元。

2016年10月，被告人王某某擔任**，通過轉賬方式協(xié)助將非法集資的所得款轉移。經審計，*甲公司涉及非法集資的第三方支付平臺賬戶兌付投資款共計780,636,118.5元，轉給上海**事業(yè)有限公司（以下簡稱“*乙公司”）共計116,392,906.71元，轉給*甲公司共計76,264,903.42元，轉給其他個人共計37,335,533.13元，轉給*乙公司房東28,415,305.64元,轉給關聯(lián)方公司共計1,858,800元。

2019年10月24日，被告人王某某經公安機關電話通知后自動到案，到案后如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.工商資料、公司檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照等書證，證實**金融公司注冊成立的信息。

2.證人孫某某、葉某某、程某某、余某某等人的證言，集資參與人張某甲、韓某某、毛某某、朱某某、陸某某、李某某、張某乙等人的陳述,借款協(xié)議、APP交易記錄截屏、宣傳頁面、擔保函等書證，證實被告人王某某作為**部**期間，負責**公司的**、**、向相應**機關進行**申報以及轉賬等工作。

3.?**會計師事務所出具的《報告書》、情況說明，證實被告人王某某協(xié)助轉移資金的金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經過、戶籍資料、工作情況等書證，證實被告人王某某的到案經過以及身份信息情況。

5.被告人王某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某明知是非法集資犯罪所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過轉賬、投資等方式協(xié)助資金轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（三）、（五）項，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人王某某認罪認罰,依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議對被告人王某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官徐紫麟

2020年7月9日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.案卷材料二冊；

3.《司法鑒定意見書》二冊；

4.認罪認罰具結書一份；

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條??明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據的；

（三）通過轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

……

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。