河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕104號　

　　被告人王某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4107821985********，蒙古族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村**區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年2月14日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月21日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人王某某，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份以來，被告人王某某為獲取高額利潤，先后用自己身份信息辦理了“輝縣市**建材有限公司?”、“輝縣市**商貿(mào)有限公司”的工商營業(yè)執(zhí)照、開設(shè)銀行對公賬戶、手機(jī)卡等手續(xù)，并提供給陳某某（另案處理），由陳某某提供給他人。后賬號為17041221092000****的**建材有限公司的對公賬戶被他人用于電信詐騙活動。

????2019年12月13日，在福建省晉江市，林某某被他人誘騙下載“潮信APP”后，對方以網(wǎng)絡(luò)刷單返還傭金的方式騙取林某某現(xiàn)金84407.15元，其中28400元經(jīng)過李某甲的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司的賬戶。

2019年12月15日，在河南省漯河市，李某乙在他人的誘騙下，將自己的支付寶“借唄”的驗證碼提供給他人，并被他人通過轉(zhuǎn)款、將支付寶現(xiàn)金轉(zhuǎn)給他人以提高信用額度等方式，被騙現(xiàn)金32597.4元，其中30000元經(jīng)天津**商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶。

2019年12月15日，在重慶市合川區(qū)，楊某甲在他人的誘騙下，將京東白條的驗證碼提供給對方，后被對方通過提現(xiàn)、購買Q幣等方式，騙取6273.49元，其中3900元經(jīng)蘇某某的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司的賬戶。

2019年12月15日，在重慶市渝中區(qū)**村，賴某某被他人以網(wǎng)購產(chǎn)品有質(zhì)量問題需要退款，但因芝麻額度不夠無法完成退款，需要進(jìn)行網(wǎng)貸提高額度為由，被騙現(xiàn)金38915元。其中通過蘇某某的賬戶向**建材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬7995元，通過3774的賬戶向**建材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬21926元。

2019年12月14日，在福建省華安縣**鎮(zhèn)，楊某乙在他人的誘騙下下載“捷信分期APP”,申請貸款時被他人以解凍費、回檔費等為由騙取現(xiàn)金25700元，其中兩次通過孫某某、天津市**科技有限公司的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶8700元、8500元。

2019年12月15日，在合肥市定遠(yuǎn)縣，劉某某被他人誘騙下載“暢想貸APP”，在申請貸款時被他人以手續(xù)費、激活費等名義騙取現(xiàn)金，其中1250元經(jīng)過張某某的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶，13200元通過蘇某某的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行流水等書證;

2.證人證言：證人陳某某、李某丙的證言;

3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：孫轉(zhuǎn)連

檢察官助理：宋??堯

??2020年6月8日　

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4.《量刑建議書》1份

??????5.?光盤1張。