河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新輝檢一部刑訴〔2020〕104號(hào)　

　　被告人王某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821985********，蒙古族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村**區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年2月14日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月21日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人王某某，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份以來(lái)，被告人王某某為獲取高額利潤(rùn)，先后用自己身份信息辦理了“輝縣市**建材有限公司?”、“輝縣市**商貿(mào)有限公司”的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)設(shè)銀行對(duì)公賬戶(hù)、手機(jī)卡等手續(xù)，并提供給陳某某（另案處理），由陳某某提供給他人。后賬號(hào)為17041221092000****的**建材有限公司的對(duì)公賬戶(hù)被他人用于電信詐騙活動(dòng)。

????2019年12月13日，在福建省晉江市，林某某被他人誘騙下載“潮信APP”后，對(duì)方以網(wǎng)絡(luò)刷單返還傭金的方式騙取林某某現(xiàn)金84407.15元，其中28400元經(jīng)過(guò)李某甲的賬戶(hù)轉(zhuǎn)到**建材有限公司的賬戶(hù)。

2019年12月15日，在河南省漯河市，李某乙在他人的誘騙下，將自己的支付寶“借唄”的驗(yàn)證碼提供給他人，并被他人通過(guò)轉(zhuǎn)款、將支付寶現(xiàn)金轉(zhuǎn)給他人以提高信用額度等方式，被騙現(xiàn)金32597.4元，其中30000元經(jīng)天津**商貿(mào)有限公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶(hù)。

2019年12月15日，在重慶市合川區(qū)，楊某甲在他人的誘騙下，將京東白條的驗(yàn)證碼提供給對(duì)方，后被對(duì)方通過(guò)提現(xiàn)、購(gòu)買(mǎi)Q幣等方式，騙取6273.49元，其中3900元經(jīng)蘇某某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)到**建材有限公司的賬戶(hù)。

2019年12月15日，在重慶市渝中區(qū)**村，賴(lài)某某被他人以網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題需要退款，但因芝麻額度不夠無(wú)法完成退款，需要進(jìn)行網(wǎng)貸提高額度為由，被騙現(xiàn)金38915元。其中通過(guò)蘇某某的賬戶(hù)向**建材有限公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬7995元，通過(guò)3774的賬戶(hù)向**建材有限公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬21926元。

2019年12月14日，在福建省華安縣**鎮(zhèn)，楊某乙在他人的誘騙下下載“捷信分期APP”,申請(qǐng)貸款時(shí)被他人以解凍費(fèi)、回檔費(fèi)等為由騙取現(xiàn)金25700元，其中兩次通過(guò)孫某某、天津市**科技有限公司的賬戶(hù)轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶(hù)8700元、8500元。

2019年12月15日，在合肥市定遠(yuǎn)縣，劉某某被他人誘騙下載“暢想貸APP”，在申請(qǐng)貸款時(shí)被他人以手續(xù)費(fèi)、激活費(fèi)等名義騙取現(xiàn)金，其中1250元經(jīng)過(guò)張某某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶(hù)，13200元通過(guò)蘇某某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水等書(shū)證;

2.證人證言：證人陳某某、李某丙的證言;

3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料：光盤(pán)1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶(hù)，協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：孫轉(zhuǎn)連

檢察官助理：宋??堯

??2020年6月8日　

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.《量刑建議書(shū)》1份

??????5.?光盤(pán)1張。