河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕104號　

　　被告人王某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4107821985********，蒙古族，初中肄業(yè)，農民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村**區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經輝縣市公安局決定，于2020年2月14日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經輝縣市人民檢察院批準，于2020年3月21日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知被告人王某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人王某某，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年8月份以來，被告人王某某為獲取高額利潤，先后用自己身份信息辦理了“輝縣市**建材有限公司?”、“輝縣市**商貿有限公司”的工商營業(yè)執(zhí)照、開設銀行對公賬戶、手機卡等手續(xù)，并提供給陳某某（另案處理），由陳某某提供給他人。后賬號為17041221092000****的**建材有限公司的對公賬戶被他人用于電信詐騙活動。

????2019年12月13日，在福建省晉江市，林某某被他人誘騙下載“潮信APP”后，對方以網絡刷單返還傭金的方式騙取林某某現金84407.15元，其中28400元經過李某甲的賬戶轉到**建材有限公司的賬戶。

2019年12月15日，在河南省漯河市，李某乙在他人的誘騙下，將自己的支付寶“借唄”的驗證碼提供給他人，并被他人通過轉款、將支付寶現金轉給他人以提高信用額度等方式，被騙現金32597.4元，其中30000元經天津**商貿有限公司賬戶轉到**建材有限公司賬戶。

2019年12月15日，在重慶市合川區(qū)，楊某甲在他人的誘騙下，將京東白條的驗證碼提供給對方，后被對方通過提現、購買Q幣等方式，騙取6273.49元，其中3900元經蘇某某的賬戶轉到**建材有限公司的賬戶。

2019年12月15日，在重慶市渝中區(qū)**村，賴某某被他人以網購產品有質量問題需要退款，但因芝麻額度不夠無法完成退款，需要進行網貸提高額度為由，被騙現金38915元。其中通過蘇某某的賬戶向**建材有限公司賬戶轉賬7995元，通過3774的賬戶向**建材有限公司賬戶轉賬21926元。

2019年12月14日，在福建省華安縣**鎮(zhèn)，楊某乙在他人的誘騙下下載“捷信分期APP”,申請貸款時被他人以解凍費、回檔費等為由騙取現金25700元，其中兩次通過孫某某、天津市**科技有限公司的賬戶轉到**建材有限公司賬戶8700元、8500元。

2019年12月15日，在合肥市定遠縣，劉某某被他人誘騙下載“暢想貸APP”，在申請貸款時被他人以手續(xù)費、激活費等名義騙取現金，其中1250元經過張某某的賬戶轉到**建材有限公司賬戶，13200元通過蘇某某的賬戶轉到**建材有限公司賬戶。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、到案經過、銀行流水等書證;

2.證人證言：證人陳某某、李某丙的證言;

3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄：辨認筆錄；

5.視聽資料：光盤1張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助轉移財產，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：孫轉連

檢察官助理：宋??堯

??2020年6月8日　

附件：

1.被告人王某某現羈押于輝縣市看守所。

2.案卷材料和證據2冊。

3.《認罪認罰具結書》1份

4.《量刑建議書》1份

??????5.?光盤1張。