福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2021〕Z111號

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3501811989********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省福清市**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，于2020年11月18日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月初的一天，被告人王某某明知上線同案人（另案處理）購買銀行卡用于接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍到中國農(nóng)業(yè)銀行福清支行辦理了一張卡號為622848006********的銀行卡，后將該農(nóng)業(yè)銀行卡及銀行卡所附U盾、所綁定手機(jī)卡以人民幣800元出售給上線同案人。2020年8月11日，上述銀行卡被上線同案人用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙贓款共計人民幣353497元。具體情況如下：

1.2020年8月11日，被害人鄭某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以其在淘寶購物質(zhì)量有問題可以獲得理賠等為由騙走人民幣7610元，其中人民幣2610元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

2.2020年8月11日，被害人張某甲在網(wǎng)絡(luò)上被人以其在拼多多所購衣服丟失要退款等為由騙走人民幣19490元，其中人民幣9790元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

3.2020年8月11日，被害人張某乙在網(wǎng)絡(luò)上被人以其在淘寶購物質(zhì)量有問題可以獲得理賠但需要增加支付寶信用分等為由騙走人民幣34770元，其中人民幣28970元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

4.2020年8月10日至11日，被害人袁某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以其在京東購物質(zhì)量有問題可以獲得理賠但需要轉(zhuǎn)款驗資等為由騙走人民幣84000元，其中人民幣8000元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

5.2020年8月11日，被害人楊某甲在網(wǎng)絡(luò)上被人以在萬惠寶APP上充值刷單為由騙走人民幣1789000元，其中人民幣39999元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

6.2020年8月11日，被害人楊某乙在網(wǎng)絡(luò)上被人以在蘇寧易購刷單為由騙走人民幣20563元，其中人民幣10310元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

7.2020年8月11日，被害人熊某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以在京東購物退還多領(lǐng)取的理賠金等為由騙走人民幣149714元，其中人民幣49714元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

8.2020年8月11日，被害人王某乙在網(wǎng)絡(luò)上被人以辦理貸款需交信息修改費(fèi)等為由騙走人民幣69000元，其中人民幣9000元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

9.2020年8月11日，被害人王某丙在網(wǎng)絡(luò)上被人以其所購面膜質(zhì)量有問題可以獲得理賠但需要關(guān)閉備用金通道等為由騙走人民幣37860元，其中人民幣26000元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

10.2020年8月11日，被害人王某丁在網(wǎng)絡(luò)上被人以其快遞包裹丟失可以獲得理賠但需要刷銀行流水等為由騙走人民幣29600元，其中人民幣14800元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

11.2020年8月11日、被害人王某戍在網(wǎng)絡(luò)上被人以辦理貸款需交解凍費(fèi)等為由騙走人民幣304177.5元，其中人民幣9000元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

12.2020年8月11日，被害人涂某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以辦理貸款需交認(rèn)證金等為由騙走人民幣23000元，其中人民幣9000元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

13.2020年8月11日，被害人唐某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以辦理貸款需轉(zhuǎn)帳產(chǎn)生流水為由，騙其轉(zhuǎn)帳人民幣10000元到被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

14.2020年8月10日至11日，被害人錢某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以辦理貸款需交解凍費(fèi)等為由騙走人民幣151500元，其中人民幣24000元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

15.2020年8月11日，被害人羅某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以辦理貸款需轉(zhuǎn)帳產(chǎn)生流水才能更改信息為由，騙其轉(zhuǎn)帳人民幣9000元到被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

16.2020年8月11日，被害人林某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以其所購嬰兒用品質(zhì)量有問題可以獲得理賠但需增加芝麻信用分等為由騙走人民幣24000元，其中人民幣14775元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

17.2020年8月11日，被害人李某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以其所購衣服質(zhì)量有問題可以獲得理賠但需將錢提現(xiàn)到銀行卡等為由騙走人民幣33530.2元，其中人民幣24530元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

18.2020年8月11日，被害人何某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以辦理貸款需交錢更改信息等為由騙走人民幣72000元，其中人民幣30000元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

19.2020年8月11日，被害人陳某甲在網(wǎng)絡(luò)上被人以其所購去痘膏質(zhì)量有問題可以獲得理賠但需轉(zhuǎn)帳開通理賠通道等為由騙走人民幣29896元，其中人民幣10000元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

20.2020年8月11日，被害人陳某乙在網(wǎng)絡(luò)上被人以辦理貸款需交保證金等為由騙走人民幣29000元，其中人民幣4000元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

21.2020年8月11日，被害人艾某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以其所購產(chǎn)品質(zhì)量有問題可以獲得理賠但需解凍銀行卡等為由騙走人民幣57796元，其中人民幣9999元轉(zhuǎn)入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行卡。

2020年11月18日，被告人王某某經(jīng)民警電話通知，到福清市公安局石竹派出所投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過、借記卡帳戶主檔、產(chǎn)品資料查詢記錄、銀行交易明細(xì)單等；

2.被害人陳述：被害人鄭某某、張某甲、張某乙、袁某某、楊某甲、楊某乙、熊某某、王某乙、王某丙、王某丁、王某戍、涂某某、唐某某、錢某某、羅某某、林某某、李某某、何某某、陳某甲、陳某乙、艾某某等人的陳述；

3.被告人供述：被告人王某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知上線同案人實(shí)施犯罪，仍向其出售銀行卡，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙所得款共計人民幣353497元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某某案發(fā)后自動投案，如實(shí)供述自己罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人王某某判處有期徒刑一年七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：倪明輝

2021年2月18日

附注：

1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*街道**路**號，聯(lián)系電話1365506****；

2.卷宗2冊共計182頁；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。