上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕3004號

被告人王某某，曾用名王康，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：5002281989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市梁平區(qū)**街道**巷**號，現住重慶市梁平區(qū)**街道**街**號**室。2020年5月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月24日經本院批準，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2019年11月起，被告人王某某明知銀行卡用于轉移犯罪所得，仍辦理銀行卡后賣給他人。2020年4月期間，被害人鄒某某被人網絡詐騙約人民幣11萬元。其中一筆5000元轉賬至“程博”銀行賬戶后又轉入被告人王某某的中國建設銀行賬戶。同年4月13日，王某某受他人指使將其建設銀行卡辦理注銷并取現2.7萬余元，將其中1.6萬元存入其本人重慶農村商業(yè)銀行賬戶，并通過支付寶以掃碼支付的方式轉賬給他人1.6萬元，其從中獲利1.1萬余元。

2020年5月21日，被告人王某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被害人鄒某某的陳述，證實其錢款被騙的經過。

2.公安機關調取的銀行賬戶交易記錄，證實涉案錢款的轉賬情況。

3.公安機關出具的監(jiān)控視頻及視聽資料說明書，證實被告人王某某在銀行注銷銀行卡并提取贓款的過程。

4.公安機關出具的偵破經過，證實本案的案發(fā)及被告人王某某的到案經過。

5.被告人王某某的供述及簽字確認的支付寶轉賬記錄，對上述犯罪事實供認不諱。

6.公安機關調取的戶籍資料，證實被告人王某某的年齡等基本身份情況。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某拘役三個月，并處罰金人民幣二千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官施翀

檢察官助理俞麗

2020年7月30日

附：

1．被告人王某某現羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結書》一份。

5．聽取律師意見材料一份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?