重慶市墊江縣人民檢察院　

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2020〕492號(hào)　

　　被告人王某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305812002********，漢族，專科在讀，永州**學(xué)院學(xué)生，現(xiàn)住湖南省武岡市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月15日被重慶市墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初，被告人王某某受羅某某（另案處理）邀約利用銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)移贓款，按照轉(zhuǎn)款金額的1%提成，之后王某某又向羅某某介紹了蔣某某（另案處理）采用相同方式轉(zhuǎn)移贓款。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年3月8日，被告人王某某使用自己卡號(hào)為62128119060********的工商銀行卡轉(zhuǎn)移劉某某被騙款人民幣4699元、轉(zhuǎn)移李某甲被騙款人民幣10056元。使用自己卡號(hào)為62179955500********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)移蒲某某被騙款人民幣52020元。

2.2020年3月12日，被告人王某某使用自己卡號(hào)為62366829600********的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)移重慶市墊江縣居民廖某某被騙款12000元人民幣。

3.2020年3月11日，蔣某某使用自己卡號(hào)為62305800001********的平安銀行卡轉(zhuǎn)移辛某某被騙款人民幣23905元。

4.2020年3月13日，蔣某某利用自己卡號(hào)為62170072000********的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)移李某乙被騙款人民幣3000元。

5.2020年3月19日，被告人王某某利用自己卡號(hào)為62128119060********的工商銀行卡轉(zhuǎn)移程某某被騙款人民幣9910元。

綜上，2020年3月8日至2020年3月19日期間，被告人王某某伙同蔣某某轉(zhuǎn)移贓款合計(jì)115590元人民幣，王某某于2020年4月13日主動(dòng)向墊江縣公安局投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了羅某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、微信、支付寶交易記錄等書證；

2.證人廖某某、劉某某、李某甲、蒲某某、程某某、辛某某、李某乙等人的證言；同案人羅某某、蔣某某等人的供述和辯解；

3.被告人王某某的供述和辯解。

4.辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人王某某主動(dòng)投案，到案后均如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某某協(xié)助抓獲同案人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或減輕處罰。故建議判處王某某有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院　

檢??察??官?楊??春

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?楊姝聯(lián)

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2020年12月8日　

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附件：1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話1577391****

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份