上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕425號(hào)

被告人王某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼4311211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年7月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月31日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕，10月16日經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人王某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人王某某被他人招募至緬甸從事違法犯罪活動(dòng)。

2020年6月12日11時(shí)許，位于本市普陀區(qū)**路**號(hào)**樓的上海**機(jī)電工程有限公司被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣129萬元（以下均為同一幣種）。

當(dāng)日13時(shí)許，被告人王某某為牟取好處費(fèi)，在明知涉案資金系犯罪所得的情況下，仍提供自己的支付寶賬號(hào)協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，上述贓款經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后其中37萬元被轉(zhuǎn)入被告人王某某的賬戶內(nèi)，隨即被轉(zhuǎn)至其他賬戶。

2020年7月27日，被告人王某某在廣東省東莞市被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后被告人王某某的家屬已賠償上海**機(jī)電工程有限公司5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人葛某某的證言、網(wǎng)上銀行電子回單，證明其系上海**機(jī)電工程有限公司電梯事業(yè)部的出納人員，2020年6月12日，其被拉進(jìn)一QQ群，群里冒充老板的人稱有筆急款要轉(zhuǎn)款，其按照對(duì)方要求先后轉(zhuǎn)了83萬元和46萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

2.公安機(jī)關(guān)反詐平臺(tái)提供的銀行流水，證明涉案被騙資金有37萬元被轉(zhuǎn)入王某某賬戶。

3.證人周某某、嚴(yán)某某的證言，證明兩人經(jīng)他人招募偷渡到緬甸從事違法犯罪活動(dòng)，后來詐騙組的人讓大家提供支付寶賬號(hào)給其收款轉(zhuǎn)賬，并承諾給好處費(fèi)。

4.上海**機(jī)電工程有限公司出具的收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其收到被告人王某某家屬賠償款5萬元。

5.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、戶籍資料，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人王某某的到案、身份情況。

6.被告人王某某的供述，證明其被“寶哥”招募到緬甸，“寶哥”自稱是做色播，騙對(duì)方脫衣服，將對(duì)方裸照拍下以此敲詐對(duì)方，后色播未搞起來，其為牟取好處費(fèi)，提供自己的支付寶賬號(hào)，協(xié)助“五哥”轉(zhuǎn)移贓款。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：王佳菁

2020年11月10日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.值班律師沈加全，聯(lián)系電話：1381661****。

3.偵查卷宗六冊(cè)。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《法律意見書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?