懷某某人民檢察院　

起?訴?書

懷檢一部刑訴〔2020〕Z179號　　

　　被告人王某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4305211972********，漢族，初中，工人，戶籍所在地湖南省**市**縣，住湖南省**縣***鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)懷某某公安局批準，于2020年5月22日被懷某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被懷某某公安局逮捕。

本案由懷某某公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月10日許，被害人蔣某某接到自稱是信宜金銀貸款業(yè)務(wù)員的電話，稱可以貸款，蔣某某信以為真，隨后通過微信分別轉(zhuǎn)賬4800元（人民幣，下同）到中國銀行銀行卡號6235****000********（戶名：黃某甲）和轉(zhuǎn)賬12000元到長沙銀行卡號62144678731********（戶名：黃某甲），通過其朋友劉某甲的郵政銀行卡號：62179959300********（戶名：劉某甲）轉(zhuǎn)賬26000元轉(zhuǎn)到中國銀行卡號：62166975000********（戶名：肖某某）。蔣某某通過微信轉(zhuǎn)賬12000元到工商銀行卡號62122619060********（戶名：賀某某）、轉(zhuǎn)賬10000元到中國銀行卡號62357575000********（戶名：劉某乙）、轉(zhuǎn)賬19000元和通過其朋友陳某某的農(nóng)村信用卡號：62313305000********轉(zhuǎn)賬18000元到中國工商銀行卡號62122619060********（戶名：呂某某）。蔣某某通過銀行卡：621799554300********（戶名：蔣某某）轉(zhuǎn)賬20000元中國工商銀行卡號：62156975000********（戶名：李某某）。被害人蔣某某共被詐騙123712元。

被告人王某某受黃某乙、黃某丙（均在逃）的指使，將其中國農(nóng)業(yè)銀行卡號62284811294********（戶名：王某某）提供給黃某乙，于2019年8月10日，接收涉案長沙銀行卡號62144678731*********（戶名：黃某甲）轉(zhuǎn)賬12000元，隨即，被告人王某某持該中國農(nóng)業(yè)銀行卡到中國農(nóng)業(yè)銀行在**市場分理處ATM機分多次取款，共12000元。于2019年8月11日，接收涉案中國銀行卡號62166975000********（戶名：肖某某）轉(zhuǎn)賬7500元、16000元、10000元、4000元、500元，被告人王某某隨后持該中國農(nóng)業(yè)銀行卡在**市場分理處ATM機分多次取款，共7500元，在邵東支行柜臺取款20000元，在中國農(nóng)業(yè)銀行興和支行ATM機多次取款共10500元。后被告人王某某收到黃某丙的600元作為好處費。??????????????????????????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人陳述；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.書證；5、視聽材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某無視國家法律，明知是犯罪所得的贓款而幫助予以取現(xiàn)，嚴重妨害司法機關(guān)對犯罪分子的追查，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某歸案后如實供述自己的罪行，且自愿認某某，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某某一年有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷某某人民法院　

檢察官：陳錫銘

檢察官助理：張秀華

（院?。?/span>

2020年9月23日

　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于懷某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊，散頁16頁

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份，訊問筆錄1份

4.《量刑建議書》4份

5.證人名單1份

6.適用簡易程序建議書1份