福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢一部刑訴〔2020〕118號(hào)

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省明某某，住福建省明某某蓋洋鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年11月5日被明某某公安局取保候?qū)彛?020年12月17日經(jīng)本院決定，由明某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于永安市看守所。????????????????

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年12月14日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2020年8月份左右，被告人王某某明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍將自己名下的4張銀行卡（工商銀行：621226100102597****、中信銀行：621771130603****、招商銀行：621483598195****、農(nóng)村信用社銀行卡：622184050300848****）賣給他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，并從中獲利9000元。經(jīng)查，被告人王某某名下該4張銀行卡共計(jì)支出金額累計(jì)達(dá)：8720388.82元。其中被告人王某某名下招商銀行卡（6214835981952672）被他人用于電信詐騙作案一起，現(xiàn)查明：

2020年9月8日，廣東省珠海市****區(qū)的被害人敖某某因下載“鴻禾娛樂”APP、“隨聊”APP，通過做任務(wù)賺取傭金被詐騙85327.72元，被騙金額中30000元在2020年9月6日通過李某某名下銀行卡（郵儲(chǔ)銀行：62218816000********）轉(zhuǎn)入被告人王某某名下銀行卡（招商銀行：621483598195****），同日從被告人王某某名下銀行卡（招商銀行：62148359********）賬戶轉(zhuǎn)給官某某名下銀行卡（建設(shè)銀行：62309418700********）、葉某某名下銀行卡（建設(shè)銀行：62309418700********）。

　　二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年8月至10月，被告人王某某明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，使用自己名下5張銀行卡（工商銀行：62122614040********、農(nóng)業(yè)銀行：62282704070********、興業(yè)銀行：62290818300********、建設(shè)銀行：62366820000********、交通銀行：62226235700********），和借用黃某甲的1張銀行卡（建設(shè)銀行：62170018700076104********）幫助他人將賭博、詐騙所得錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并從中獲利12000元。經(jīng)查證，經(jīng)過被告人王某某名下該5張銀行卡以及其借用的黃某甲1張銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)賬金額累計(jì)達(dá)：59581元。被告人王某某名下銀行卡及其借用黃某甲的銀行卡被他人用于電信詐騙作案七起，現(xiàn)查明：

1、2020年9月3日，江蘇省鹽城市**縣被害人陳某某因刷單賺傭金被詐騙30680元，被騙金額中2000元在2020年9月3日通過黃某乙名下銀行卡（平安銀行：62305800002********）轉(zhuǎn)入被告人王某某名下銀行卡（工商銀行：62122614040********），同日從被告人王某某名下銀行卡（工商銀行：62122614040********）轉(zhuǎn)入揭某某名下銀行卡（建設(shè)銀行：62270018727********）。

2、2020年9月2日，被害人張某甲因在“鴻禾娛樂”、“隨聊”等APP應(yīng)用內(nèi)購買彩票被詐騙人民幣108389元。被騙金額中36000元在2020年9月6日通過張某乙（郵儲(chǔ)銀行：62179949800********）轉(zhuǎn)入被告人王某某名下銀行卡（交通銀行：62226235700********），同日從被告人王某某名下銀行卡（交通銀行：62226235700********）賬戶分轉(zhuǎn)給揭某某（中國建設(shè)銀行62270018727********）。

3、2020年8月25日，被害人徐某某因刷單賺傭金被詐騙人民幣197315元，被騙金額中9000元在2020年8月26日通過林某某（工商銀行：62122622010********）轉(zhuǎn)入張某某名下銀行卡（興業(yè)銀行：6229081830********），同日從王某某名下銀行卡（興業(yè)：6229081830********)轉(zhuǎn)入葉某某銀行卡（建設(shè)銀行：62309418700********）。

4、2020年9月23日，被害人黎某某因刷單賺傭金被詐騙人民幣293668.5元。2020年9月28日被告人王某某名下銀行卡（建設(shè)銀行：62366820000********）賬戶向被害人黎某某（農(nóng)業(yè)銀行62284816080********）轉(zhuǎn)賬77元。

5、2020年9月29日，被害人宋某某因刷單賺傭金被詐騙人民幣4851元。2020年9月28日被告人王某某名下銀行卡（建設(shè)銀行：62366820000********）賬戶向被害人宋某某（建設(shè)銀行62270032417********）轉(zhuǎn)賬83元。

6、2020年9月23日被害人艾某某因刷單賺傭金被詐騙人民幣30001元。2020年9月23日，被告人王某某通過其借用黃某某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170018700076104********）向被害人艾某某建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170001900********）轉(zhuǎn)賬368元。

7、2020年9月被害人黎某某因刷單賺傭金被詐騙人民幣293668.5元。2020年9月23日，被告人王某某通過其借用黃某某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170018700076104********）向被害人黎某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284816080********）轉(zhuǎn)賬12053元。

2020年11月4日，被告人王某某被明某某公安局傳喚到案，其到案后能如實(shí)供述并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2020年11月5日，被告人王某某向公安機(jī)關(guān)退出贓款人民幣80000元整。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、扣押決定書、銀行流水電子記錄等、情況說明；2.被害人敖某某、陳某某、張某某、徐某某、黎某某、艾某某、宋某某的陳述；3.證人黃某某的證言；4.被告人王某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將其名下銀行卡賣給他人使用，為他人提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某某明知轉(zhuǎn)入其名下銀行卡及其借用的黃某某銀行卡內(nèi)的資金系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額共計(jì)人民幣59581元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人王某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢察官：賴洪清

2020年12月31日

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附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于永安市看守所。

2.本案卷宗二冊，光盤三張。