廣西壯族自治區(qū)永?？h人民檢察院

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2020〕138號

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4503261988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市永?？h，住廣西永?？h**鎮(zhèn)**街**號**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月7日被永福縣公安局刑事拘留；同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由永?？h公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人王某某在廣州市白云區(qū)一網(wǎng)吧上網(wǎng)時(shí)，輕信網(wǎng)吧廁所墻壁上的小廣告，聯(lián)系一名叫馮剛的男子辦理貸款業(yè)務(wù)，后按馮剛的要求用本人身份辦理廣州農(nóng)村商業(yè)銀行卡（賬號6224393800******）、中國工商銀行卡（賬號62122636021******）、中國建設(shè)銀行卡，并將上述銀行卡及綁定手機(jī)卡提供給馮剛使用，后被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具體涉案事實(shí)如下：

1、2020年4月17日，被害人謝某甲在海南省樂東縣鶯歌海鹽場二工區(qū)家中使用手機(jī)軟件“平安i貸”進(jìn)行貸款，被詐騙9799元人民幣。其中，被騙資金799元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王某某中國工商銀行賬戶62122636021******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

2、2020年4月12日，被害人劉某某在遼寧省沈陽市鐵西區(qū)北滑翔路4-4號271家中接到一位自稱“百度有錢花”借款平臺客服人員的微信添加****，報(bào)警人添加此人，再與對方交談時(shí)，對方得知報(bào)警人有貸款需求后，讓劉某某先交899元會員費(fèi)，又以劉某某個(gè)人信息填寫錯(cuò)誤被凍結(jié)為由，被詐騙8899元人民幣。其中，被騙資金899元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王某某中國工商銀行賬戶62122636021******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

3、2020年4月13日，被害人謝某乙在江西省新余市渝水區(qū)冶金路路東小區(qū)一單元1503家中刷抖音發(fā)現(xiàn)“人人貸”的鏈接，后其在平臺上申請貸款時(shí)對方以填寫銀行卡錯(cuò)誤需要驗(yàn)證銀行流水等理由，被詐騙220036元人民幣。其中，被騙資金10000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王某某中國工商銀行賬戶62122636021******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

4、2020年4月12日，被害人石某某在深圳市龍華區(qū)大浪街道玉田新村38棟813房，在網(wǎng)上搜索百度有錢花想找人貸款，后對方以會員費(fèi)和解凍費(fèi)為由讓其轉(zhuǎn)賬，被詐騙9623元人民幣。其中，被騙資金5862元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王某某中國工商銀行賬戶62122636021******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

5、2020年04月11日，被害人葛某某在云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市天宏酒店205號房間，其下載一個(gè)叫平安i貸的手機(jī)軟件，其在該APP上貸款時(shí)被以會員注冊費(fèi)、解凍費(fèi)等理由，被詐騙31799元人民幣。其中，被騙資金30000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王某某中國工商銀行賬戶62122636021******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

6、2020年4月22日，被害人胡某某在福州市鼓樓區(qū)馬坑小區(qū)10座704家中，其在珍愛網(wǎng)上認(rèn)識一個(gè)女子，對方借口出差要其幫忙操作投資比特幣，并把網(wǎng)址、登錄賬號及密碼告訴其，其在操作中發(fā)現(xiàn)投資有盈利，之后其在對方誘導(dǎo)下在4月30日也在此網(wǎng)站操作投資12000元人民幣，其發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站賬號被凍結(jié)，對方要求充值6481元人民幣解凍，被詐騙18481元人民幣。其中，被騙資金18481元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王某某廣州農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶6224393800******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某提供銀行卡給他人使用，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)永?？h人民法院

檢察官：廖本厚

檢察官助理：陳順友

2020年12月25日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于永?？h看守所；

2.案卷材料和證據(jù)一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。廣西壯族自治區(qū)永?？h人民檢察院　

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2020〕138號　

　　被告人王飛，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市永?？h，住廣西永?？h羅錦鎮(zhèn)鎮(zhèn)上村平安街西面90號407室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月7日被永?？h公安局刑事拘留；同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由永福縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永福縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王飛涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人王飛在廣州市白云區(qū)一網(wǎng)吧上網(wǎng)時(shí)，輕信網(wǎng)吧廁所墻壁上的小廣告，聯(lián)系一名叫馮剛的男子辦理貸款業(yè)務(wù)，后按馮剛的要求用本人身份辦理廣州農(nóng)村商業(yè)銀行卡（賬號xxxx）、中國工商銀行卡（賬號xxxx6）、中國建設(shè)銀行卡，并將上述銀行卡及綁定手機(jī)卡提供給馮剛使用，后被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具體涉案事實(shí)如下：

1、2020年4月17日，被害人謝玲在海南省樂東縣鶯歌海鹽場二工區(qū)家中使用手機(jī)軟件“平安i貸”進(jìn)行貸款，被詐騙9799元人民幣。其中，被騙資金799元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王飛中國工商銀行賬戶xxxx6內(nèi)流轉(zhuǎn)。

2、2020年4月12日，被害人劉博在遼寧省沈陽市鐵西區(qū)北滑翔路4-4號271家中接到一位自稱“百度有錢花”借款平臺客服人員的微信添加好友信息，報(bào)警人添加此人，再與對方交談時(shí)，對方得知報(bào)警人有貸款需求后，讓劉博先交899元會員費(fèi)，又以劉博個(gè)人信息填寫錯(cuò)誤被凍結(jié)為由，被詐騙8899元人民幣。其中，被騙資金899元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王飛中國工商銀行賬戶xxxx6內(nèi)流轉(zhuǎn)。

3、2020年4月13日，被害人謝丹在江西省新余市渝水區(qū)冶金路路東小區(qū)一單元1503家中刷抖音發(fā)現(xiàn)“人人貸”的鏈接，后其在平臺上申請貸款時(shí)對方以填寫銀行卡錯(cuò)誤需要驗(yàn)證銀行流水等理由，被詐騙220036元人民幣。其中，被騙資金10000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王飛中國工商銀行賬戶xxxx6內(nèi)流轉(zhuǎn)。

4、2020年4月12日，被害人石婷婷在深圳市龍華區(qū)大浪街道玉田新村38棟813房，在網(wǎng)上搜索百度有錢花想找人貸款，后對方以會員費(fèi)和解凍費(fèi)為由讓其轉(zhuǎn)賬，被詐騙9623元人民幣。其中，被騙資金5862元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王飛中國工商銀行賬戶xxxx6內(nèi)流轉(zhuǎn)。

5、2020年04月11日，被害人葛會祖在云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市天宏酒店205號房間，其下載一個(gè)叫平安i貸的手機(jī)軟件，其在該APP上貸款時(shí)被以會員注冊費(fèi)、解凍費(fèi)等理由，被詐騙31799元人民幣。其中，被騙資金30000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王飛中國工商銀行賬戶xxxx6內(nèi)流轉(zhuǎn)。

6、2020年4月22日，被害人胡健在福州市鼓樓區(qū)馬坑小區(qū)10座704家中，其在珍愛網(wǎng)上認(rèn)識一個(gè)女子，對方借口出差要其幫忙操作投資比特幣，并把網(wǎng)址、登錄賬號及密碼告訴其，其在操作中發(fā)現(xiàn)投資有盈利，之后其在對方誘導(dǎo)下在4月30日也在此網(wǎng)站操作投資12000元人民幣，其發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站賬號被凍結(jié)，對方要求充值6481元人民幣解凍，被詐騙18481元人民幣。其中，被騙資金18481元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人王飛廣州農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶xxxx內(nèi)流轉(zhuǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王飛對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王飛提供銀行卡給他人使用，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王飛認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)永?？h人民法院　

檢察官：廖本厚

檢察官助理：陳順友

（院印）

2020年12月25日　

附件：

1.被告人王飛現(xiàn)羈押于永?？h看守所；

2.案卷材料和證據(jù)一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。