上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕1448號(hào)

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412221993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村委**村**莊**號(hào),在滬無(wú)固定住所。2020年5月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年5月12日延長(zhǎng)拘留期限至三十日，同年6月11日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人以及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某甲對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，為非法牟利，被告人王某甲在網(wǎng)絡(luò)上搭識(shí)微信昵稱為“徐**”（另案處理）的男子，受其指使乘坐火車從合肥前往杭州，明知企業(yè)賬戶等可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然受他人安排，默許其作為法定代表人、董事注冊(cè)成立杭州**科技有限公司，專門辦理了該公司的中國(guó)工商銀行單位賬戶，隨后被告人王某甲將銀行賬戶和U盾交于“徐**”等人使用，從中獲利人民幣2800元。

2020年1月期間，被害人張某某、汪某甲、王某乙先后被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣共計(jì)27萬(wàn)余元，錢款均轉(zhuǎn)入杭州**科技有限公司的工商銀行對(duì)公賬戶后轉(zhuǎn)出。

2020年5月7日，被告人王某甲在戶籍地被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某某、汪某甲、王某乙的陳述、報(bào)案筆錄以及銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實(shí)，2020年1月9日至12日，被害人張某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣7萬(wàn)余元。同年1月14日至15日，被害人汪某甲被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣88000元；同年1月14日至16日，被害人王某乙被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣12萬(wàn)余元。上述款項(xiàng)均通過(guò)被害人銀行卡轉(zhuǎn)入杭州**科技有限公司的工商銀行對(duì)公賬戶內(nèi)。

2.杭州**科技有限公司登記申請(qǐng)書(shū)、審核表、相關(guān)資料、中國(guó)工商銀行開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)資料證實(shí)，2019年11月，杭州**科技有限公司的法定代表人、董事系被告人王某甲；同時(shí)王某甲向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)了企業(yè)賬戶。

3.中國(guó)工商銀行往來(lái)歷史明細(xì)證實(shí)，2020年1月起，杭州**科技有限公司的中國(guó)工商銀行單位賬戶內(nèi)資金結(jié)算共計(jì)556萬(wàn)余元。其中，被害人張某某、汪某乙、王某乙轉(zhuǎn)入資金共計(jì)27萬(wàn)余元后轉(zhuǎn)出。

4.上海市公安局長(zhǎng)寧分局扣押物品清單、微信聊天記錄證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押了被告人王某甲的手機(jī)，王通過(guò)微信根據(jù)“徐先森”等人的指令前往杭州辦理企業(yè)銀行賬戶等并獲利的事實(shí)。

5.案發(fā)經(jīng)過(guò)、被害人王某乙的陳述證實(shí)，2020年1月17日，被害人王某乙在本市安化路390號(hào)奶茶店內(nèi)通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣12萬(wàn)余元，其遂報(bào)案。公安機(jī)關(guān)于2020年5月7日，將涉嫌為犯罪提供銀行賬戶的被告人王某甲抓獲。

6.被告人王某甲的陳述、微信聊天記錄證實(shí)，其在網(wǎng)絡(luò)上搭識(shí)微信昵稱為“徐**”的男子并在他的授意下乘坐火車從合肥前往杭州，以其名義注冊(cè)成立杭州**科技有限公司，辦理了三張電話卡、兩張個(gè)人銀行卡以及八張企業(yè)對(duì)公賬戶和八個(gè)U盾。其將上述物品交于該男子使用，從中獲利人民幣2800元。其知曉上述賬戶以及銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑七個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：謝玨

2020年8月12日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。__?