西寧市城中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢公訴刑訴〔2019〕309號

被告人王某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4201061975********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系青海**實業(yè)集團有限公司財務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地青海省西寧市城西區(qū)**路**號**室，住址同戶籍地。因犯職務(wù)侵占罪，于2009年4月16日被西寧市城中區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年6月14日被西寧市公安局城中公安分局刑事拘留，2018年7月21日經(jīng)本院批準，于同日被西寧市公安局城中公安分局逮捕。因偵查機關(guān)撤回移送起訴，2019年2月12日被西寧市公安局城中公安分局取保候?qū)?；因涉嫌騙取貸款罪，于2019年9月28日被西寧市公安局城中公安分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)本院批準，同日被西寧市公安局城中公安分局逮捕，現(xiàn)羈押于湟中縣看守所。

本案由西寧市公安局城中公安分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、票據(jù)詐騙罪、騙取貸款罪于2019年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年11月20日至2019年12月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織事實

被告人王某甲積極參加以被告人袁某甲、袁某乙（均另案處理）為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會性質(zhì)組織。2005年至2007年間，被告人袁某甲組建施工隊、投資成立江蘇**建設(shè)集團青海**建設(shè)有限公司，通過掛靠有建筑資質(zhì)的江蘇**建設(shè)集團有限公司（以下簡稱**公司）、江蘇**建設(shè)集團有限4公司（以下簡稱**公司）承攬工程。2007年至2009年，被告人袁某甲、袁某乙以親屬、同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶，糾集、網(wǎng)羅家族及社會閑散人員被告人袁某丙、袁某丁、袁某戊、李某甲、宗某某、韓某某、李某乙、李某丙、歐陽某某、唐某某、張某甲（均另案處理），先后成立以被告人袁某甲為法定代表人的青海**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**房地產(chǎn)）、被告人李某甲為法定代表人的**建設(shè)集團有限公司、被告人袁某乙為法定代表人的青海**混凝土有限公司（以下簡稱**混凝土），上述公司均為被告人袁某甲、袁某乙實際出資、控制的企業(yè)。2007年至2009年期間，被告人袁某甲、袁某乙?guī)ьI(lǐng)或指使上述人員通過串通投標承攬工程，提供虛假資料騙取貸款，對所承攬工程的施工人員、監(jiān)理人員、索要欠款的材料商、受噪音干擾的市民甚至無辜村民多次進行傷害，致?4人輕傷、4人輕微傷。被告人袁某甲、袁某乙事后安排被告人張某甲、歐陽某某等人善后，通過擺平上述案件，使組織成員更緊密地糾集在一起，形成了以被告人袁某甲、袁某乙為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人袁某丙、李某丙、袁某丁、李某甲為骨干成員，以被告人歐陽某某、宗某某、唐某某、張某甲、韓，某某、李某乙、袁某戊為參加者的黑社會性質(zhì)組織。

2009年以來，被告人袁某甲、袁某乙為維護組織利益，鞏固組織地位，擴張勢力范圍、樹立非法權(quán)威，獲取更多的經(jīng)濟利益，通過同鄉(xiāng)帶同鄉(xiāng)，集中食宿，發(fā)放工資等方式，糾集被告人王某甲及劉某甲、黃某某、袁某己（均另案處理）為組織效力，豢養(yǎng)被告人袁某庚、劉某乙、李某丁、劉某丙、岳某某、蔣某某（均另案處理）等人作為打手，有組織地實施故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆等違法犯罪活動。被告人袁某甲、袁某乙負責(zé)組織運轉(zhuǎn)和決策，采取公司化管理模式，以被告人袁某甲、袁某乙實際控制的青海**實業(yè)集團有限公司等企業(yè)為依托，形成和確立了“組織成員敢打敢拼受獎，出事了不能說老大、公司會負責(zé)”的不成文的組織規(guī)約，實現(xiàn)對組織成員進行管理和控制，維系組織架構(gòu)。

被告人袁某甲、袁某乙等人通過有組織實施串通投標、騙取貸款、逃稅等違法犯罪活動，獲取巨額經(jīng)濟利益，用于支持該組織的活動。同時，被告人袁某甲等人還通過敲詐勒索、虛假訴訟、惡意拖欠工程款、材料款、員工工資等方式聚斂錢財。以商養(yǎng)黑，所獲取的經(jīng)濟利益，為組織實施違法犯罪活動提供資金支持，也用于維系組織生存和發(fā)展。被告人袁某甲、袁某乙通過長期發(fā)放固定工資，為部分組織成員提供免費食宿，為家族成員購買豪車、房屋，購置砍刀、鋼管等兇器，放在辦公樓和汽車內(nèi)，安排被告人張某甲、劉某甲、袁某己等人，為在違法犯罪活動中受傷的組織成員支付醫(yī)療費，向被害人支付賠償費，為被關(guān)押的組織成員到看守所上賬，案后出資和解、事后安撫獎勵，由組織出資幫助組織成員躲藏、逃避司法打擊等違法犯罪行為，進一步維護組織穩(wěn)定，壯大組織勢力，提升組織犯罪能力，增強組織威懾力。通過向稅務(wù)、銀行、公安等相關(guān)部門人員以送過節(jié)費、辛苦費的方式支付1700萬余元，收買國家工作人員為組織實施違法犯罪活動提供庇護。

被告人袁某甲、袁某乙等人有組織地實施了58起違法犯罪行為，在無建筑資質(zhì)、無專業(yè)施工隊伍的情形下通過串通投標、行賄等不法手段，獲取總中標價344564262元的工程，嚴重損害公平競爭，破壞招標公正，擾亂青海建筑工程領(lǐng)域市場秩序。施工過程中，被告人袁某甲、袁某乙等人因惡意拖延工期、施工質(zhì)量差、霸占工地、勒索撤場費等，給工程發(fā)包方造成重大經(jīng)濟損失，致使保障性住房工程560戶業(yè)主至今無法辦理房產(chǎn)證、大部分工程至今無法竣工驗收。期間，被告人袁某甲、袁某乙以暴力為后盾，利用黑惡勢力排擠打擊，鏟除障礙，以黑護商，多次有組織的實施尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁、故意傷害、搶劫、敲詐勒索、強迫交易等犯罪，造成19人輕傷、11人輕微傷的嚴重后果，也使其在建筑工程領(lǐng)域“不敢惹”的惡名昭著。被告人袁某甲、袁某乙指使組織成員采取在賬簿上少計或不計收入，不繳或少繳稅費，造成國家稅款流失6667萬余元；采取向銀行提供虛假貸款資料、向銀行工作人員行賄等方式騙取貸款數(shù)額274050000元，使國家金融資產(chǎn)運行處于可能無法回收的巨大風(fēng)險之中，擾亂了正常的金融秩序。因被告人袁某甲、袁某乙的不法經(jīng)營，致使材料商、農(nóng)民工、銀行、擔(dān)保公司、小額貸款公司等單位和個人的上億元欠款長年得不到清償。此外，還通過賄賂法官幫助其解凍被封賬號、支持其訴求等方式損害債權(quán)人的合法權(quán)益，損害司法公信力，嚴重破壞了我省的經(jīng)濟、社會生活秩序。

經(jīng)青海省紀律檢查委員會核查，吳某某、王某乙等多名國家工作人員為以被告人袁某甲、袁某乙為首的黑社會性質(zhì)組織充當(dāng)“保護傘”，在其經(jīng)營活動、司法訴訟、承攬工程項目等過程中收受財物、提供便利，涉嫌違紀違法。截止2019年11月21日，紀檢監(jiān)察機關(guān)對31名國家工作人員立案審查調(diào)查，13名干部被予以黨紀、政紀處分。

二、黑社會性質(zhì)組織實施的騙取貸款事實

2009年至2013年間，被告人袁某甲、袁某乙以其實際控制的被告單位**混凝土、**房地產(chǎn)、青海**酒業(yè)有限公司（均另案處理）等名義，向銀行申請貸款過程中，指使被告人王某甲等人提供虛假財務(wù)報告、購銷合同等貸款材料，共騙取銀行貸款二十筆，貸款總額274050000元;其中被告單位**混凝土參與騙取貸款九筆，合計138500000元;被告單位青海**酒業(yè)公司參與騙取貸款二筆，合計53000000元;被告人王某甲參與騙取貸款二筆，合計27600000元。貸款發(fā)放后改變資金用途，由被告人袁某甲實際支配。

1.2013年6月至2016年6月，被告人袁某甲、袁某乙以被告單位**混凝土為借款人，由被告人袁某甲和宋某某提供個人房屋作為抵押擔(dān)保，向**銀行**支行申請貸款過程中，指使被告人王某甲、楊某某（另案處理）向銀行提供虛假的財務(wù)報表、購銷合同等材料，騙取貸款24600000元。貸款到期后，貸款已還清。

2.2013年12月至2015年12月，被告人袁某甲、袁某乙以被告單位青海**酒業(yè)有限公司為借款人，互助縣**擔(dān)保公司為保證人，向互助縣**合作聯(lián)社申請貸款過程中，指使被告人王某甲、楊某某、張某乙、張某丙（均另案處理）向銀行提供虛假的財務(wù)報表、青稞收購協(xié)議等材料，騙取貸款3000000元。貸款到期后，因被告人袁某甲等人無力償還，由互助縣互信融資擔(dān)保公司代為償還。

2018年6月14日，被告人王某甲主動到偵查機關(guān)說明**集團票據(jù)詐騙的情況，并在歸案后揭發(fā)他人犯罪行為，后查證屬實，有重大立功表現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行貸款資料、銀行賬戶明細、青稞收購協(xié)議書等；2.證人證言：朱某某、李某戊、周某某、李某己等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解、被告人袁某甲、袁某乙等人的供述和辯解。

本院認為，被告人王某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動，嚴重破壞社會秩序；以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第一百七十五條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系重大立功，可以減輕或者免除處罰。被告人王某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，數(shù)罪并罰。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西寧市城中區(qū)人民法院

檢察員：	張希梅	張靜	張巖
	劉曉琳	嚴淑蓉
檢察官助理：	田廣梅	何玉英

2019年12月4日

附：

被告人王某甲現(xiàn)羈押于湟中縣看守所；

相關(guān)法律法規(guī)：

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十八條　【立功】犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第六十九條　【數(shù)罪并罰的一般原則】判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
　　數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
　　數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十五條之一　【騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百九十四條第一款　【組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。