甘肅省漳縣人民檢察院?

起?訴?書

漳檢一部刑訴〔2020〕19號(hào)?

被告單位**有限公司，2012年**月**日在天祝藏族自治縣工商行政管理局注冊(cè)成立，組織機(jī)構(gòu)代碼證為59552***-*,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），經(jīng)營(yíng)地址為武威市天祝藏族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)縣政府**號(hào)，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，法定代表人吳某某。2012年12月24日，法定代表人變更為孫某甲。2012年12月25日，法定代表人變更為王某某。2017年3月15日，該公司注銷。

被告人王某某，男，漢族，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1526011963********,遼寧昌圖人，大專文化程度，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)，原住內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)**廠**院**單元**樓**室，現(xiàn)住甘肅省慶陽(yáng)市寧縣**鎮(zhèn)**村。無前科。2012年6月5日擔(dān)任**有限公司經(jīng)理，2012年12月25日至2017年3月15日擔(dān)任**有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人?，F(xiàn)任**有限公司常務(wù)經(jīng)理。

本案由漳縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告單位**有限公司、被告人王某某涉嫌單位行賄罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人的權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年5月1日至2020年5月15日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**有限公司于2012?年5月24日在天祝藏族自治縣工商行政管理局注冊(cè)成立，法定代表人為吳某某，股東四名，其中股東吳某某持股30%，股東孫某甲持股25%，股東葉某某（孫某甲妻子的侄女）持股25%，股東孫某乙（姜某某的母親）持股20%，后吳某某退股。2012年12月12日，**有限公司和**有限公司簽訂購(gòu)股聯(lián)合開發(fā)合同。2012?年12月24?日，該公司法定代表人變更為孫某甲。同日，孫某甲將其持有的該公司60%的股份以600萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給被告人王某某。2012?年12月25日，**有限公司法定代表人變更為王某某（占股60%)，王某某擔(dān)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2017年3月15日，**有限公司被注銷。

2012年5月25日，**有限公司向天?？h國(guó)土資源局上報(bào)《**有限公司采礦報(bào)告》。2012年6月4日，該公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸腐植酸復(fù)混肥料生產(chǎn)線項(xiàng)目被武威市發(fā)改委登記備案。2012年6月7日，天?？h國(guó)土資源局向天?？h政府請(qǐng)示設(shè)置大紅溝鄉(xiāng)峽口泥炭礦采礦權(quán)。2012年8月23日，天?？h政府向武威市政府請(qǐng)示設(shè)置大紅溝鄉(xiāng)峽口泥炭礦采礦權(quán)。2012年11月19日，武威市國(guó)土資源局懇請(qǐng)甘肅省林業(yè)廳對(duì)天?？h大紅溝鄉(xiāng)一帶設(shè)置泥炭礦業(yè)權(quán)給予支持。2012年12月26日，甘肅省林業(yè)廳對(duì)武威市國(guó)土資源局復(fù)函稱，甘肅省林業(yè)廳原則上同意在天祝縣大紅溝鄉(xiāng)一帶設(shè)置泥炭礦業(yè)權(quán)。2013年5月24日，武威市人民政府向甘肅省國(guó)土資源廳提出《武威市人民政府關(guān)于對(duì)**有限公司設(shè)置采礦權(quán)給予支持的請(qǐng)示》，請(qǐng)求甘肅省國(guó)土資源局對(duì)**有限公司設(shè)置采礦權(quán)給予支持。2013年8月8日，甘肅省國(guó)土資源廳對(duì)武威市國(guó)土資源局批復(fù)稱“申請(qǐng)采礦位置在祁連山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)，屬規(guī)劃禁采區(qū)，且泥炭是規(guī)劃禁采礦種，因此不同意設(shè)置采礦權(quán)”。

2013年，被告人王某某為請(qǐng)求時(shí)任武威市招商局黨組書記、局長(zhǎng)的姜某某為**有限公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓、采礦權(quán)證辦理、項(xiàng)目推進(jìn)等方面給予協(xié)調(diào)幫助，先后5次給予姜某某共計(jì)人民幣750萬(wàn)元（其中500萬(wàn)元系被索?。?/span>

一、2012年12月，經(jīng)時(shí)任武威市招商局黨組書記、局長(zhǎng)姜某某（已判刑）介紹，**有限公司出資，由被告人王某某收購(gòu)了**有限公司60%的股份，王某某任該公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，擔(dān)任法定代表人。為了感謝姜某某撮合股權(quán)轉(zhuǎn)讓并與其維持好關(guān)系，以便日后在公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)過程中獲得姜某某的幫助，王某某分別于2013年1月4日、2013年1月6日兩次通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，將其名下的尾號(hào)****銀行卡內(nèi)的人民幣5萬(wàn)元、55萬(wàn)元轉(zhuǎn)入姜某某名下的尾號(hào)****銀行卡內(nèi)。

二、2013年2月，為了對(duì)**有限公司在辦理采礦權(quán)證上獲得姜某某的幫助，王某某將60萬(wàn)元現(xiàn)金交給姜某某。為了掩蓋前筆受賄事實(shí)真相，姜某某于2013年2月22日將該筆60萬(wàn)元現(xiàn)金存入其名下的尾號(hào)****銀行卡后，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式返還到王某某名下的尾號(hào)****銀行卡內(nèi)，制造了將王某某于2013年1月轉(zhuǎn)賬給自己的60萬(wàn)元已歸還給王某某的假象。幾天后，王某某將姜某某返還的該60萬(wàn)元提現(xiàn)后，在姜某某居住的武威**小區(qū)公寓樓下送給姜某某。

三、2013年3月，王某某找到姜某某，請(qǐng)求其對(duì)**有限公司在辦理采礦權(quán)證上提供幫助，姜某某以自己在蘭州市城關(guān)區(qū)格林小鎮(zhèn)購(gòu)房需要付錢、辦理采礦權(quán)證還需要協(xié)調(diào)關(guān)系為由，以“借”為名向王某某索要人民幣500萬(wàn)元。王某某分別于2013年3月26日、2013年5月7日將其名下的尾號(hào)****銀行卡內(nèi)的300萬(wàn)元、200萬(wàn)元通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式存入姜某某的嫂子邱某某名下的尾號(hào)****銀行卡中，該銀行卡實(shí)際由姜某某保管使用。姜某某為制造還款500萬(wàn)的假象，掩蓋受賄事實(shí)，按姜、王雙方約定，姜某某于2013年7月至2014年3月期間以每次50萬(wàn)元的金額分10次以銀行轉(zhuǎn)賬的形式，通過邱某某名下的尾號(hào)****銀行卡轉(zhuǎn)到王某某名下的尾號(hào)****銀行卡內(nèi)，并由王某某提現(xiàn)后送給姜某某。前9次轉(zhuǎn)賬后，王某某每次提現(xiàn)后又交給姜某某；第10次轉(zhuǎn)賬后，王某某再?zèng)]有將50萬(wàn)元現(xiàn)金交給姜某某，姜某某也并未再向王某某索要該50萬(wàn)元。2017年春天，姜某某與王某某在“武威大酒店”吃飯時(shí)，為躲避調(diào)查，按照姜某某的要求，王某某出具了虛假的還款500萬(wàn)元的收條。

四、2013年5月，為了請(qǐng)求姜某某幫助協(xié)調(diào)武威市相關(guān)部門對(duì)**有限公司辦理采礦權(quán)證給予支持，王某某在姜某某居住的武威**小區(qū)公寓樓下給予姜某某人民幣50萬(wàn)元現(xiàn)金。2013年5月24日，武威市人民政府向省國(guó)土資源廳上報(bào)了《關(guān)于對(duì)**有限公司設(shè)置采礦權(quán)給予支持的請(qǐng)示》。

五、2013年6、7月份，為了請(qǐng)求姜某某幫助協(xié)調(diào)省上相關(guān)部門盡快為**有限公司辦理采礦權(quán)證，王某某在姜某某位于蘭州市**路**號(hào)**室的家中，將人民幣100萬(wàn)元現(xiàn)金給予姜某某。幾天后，姜某某又將其中的20萬(wàn)元退還給王某某，讓王某某自己拿錢去有關(guān)部門聯(lián)系辦理采礦權(quán)證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、被告人供述與辯解等在卷證實(shí)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位**有限公司、被告人王某某為單位謀取不正當(dāng)利益，多次給予國(guó)家工作人員姜某某人民幣共計(jì)750萬(wàn)元（其中500萬(wàn)元系被索取），行賄犯罪數(shù)額為人民幣250萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定，涉嫌單位行賄犯罪。根據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于涉嫌犯罪單位被撤銷、注銷、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者宣告破產(chǎn)的應(yīng)如何進(jìn)行追訴問題的批復(fù)》之規(guī)定，對(duì)被告單位**有限公司不再追訴，應(yīng)當(dāng)依法追究被告人王某某單位行賄罪的刑事責(zé)任，建議判處被告人王某某有期徒刑一年、緩刑二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省漳縣人民法院　

?檢察官：李明明

?檢察官助理：朱磊

?2020年5月15日

附：

????1．被告人王某某現(xiàn)住甘肅省慶陽(yáng)市寧縣**鎮(zhèn)**村；

2案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3補(bǔ)充調(diào)查材料11頁(yè)；

　　4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。