浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕1655號

被告人王某某，曾用名繆某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3522291988********，漢族，文化程度中專，無業(yè),戶籍所在地福建省寧德市**縣**鎮(zhèn)**村**路**號，曾因吸毒于2017年6月9日被上海市公安局寶山分局泗塘新村派出所罰款處罰，因涉嫌販賣毒品于2018年3月24日被上海市公安局寶山分局高境派出所取保候?qū)?；現(xiàn)因本案于2020年4月15日被杭州市公安局下城區(qū)**，經(jīng)本案批準(zhǔn)，于同年5月21日被執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3101061983********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**路**號樓**室（戶籍所在地上海市寶山區(qū)**村**號**室），曾因吸毒于2016年7月被強制隔離戒毒二年；現(xiàn)因本案于2020年4月15日被杭州市公安局下城區(qū)**，經(jīng)本案批準(zhǔn)，于同年5月21日被執(zhí)行逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、黎某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。被告人王某某、黎某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月期間，被告人王某某、黎某某在明知其上家可能違法犯罪的情況下，為謀取非法利益，由被告人黎某某提供銀行賬號，被告人王某某接受上家的取款指令后，騎電動自行車帶被告人黎某某至銀行取現(xiàn)，由被告人王某某扣除事先商定的每取一萬元提成一百元的費用后將款項交給上家，共同協(xié)助轉(zhuǎn)移被電信詐騙的被害人錢款。具體事實表述如下：

1.2019年12月22日15時許，家住云南省玉溪市**縣**村**村**號的被害人宋某甲剛在家中，通過微粒貸短信，后點擊鏈接下載安裝微粒貸的APP準(zhǔn)備貸款，對方某甲保證金、解凍資金為由，共計被騙5?700元。被騙資金中的1?200元由被告人王某某、黎某某在上海閘北取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

2.同月22日15時許，家住江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**巷的被害人劉某某雷在店內(nèi)，通過微粒貸短信，后點擊鏈接下載安裝微粒貸的APP準(zhǔn)備貸款，對方某甲解凍資金為由，共計被騙人民幣25000元。被騙資金中的5?000元由被告人王某某、黎某某在上海閘北取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

3.同月23日12時許，家住云南省楚雄彝族自治州**縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號的被害人楊某甲在家中，通過?“多寶貸”APP準(zhǔn)備貸款，對方某甲解凍資金為由，共計被騙人民幣40800元。被騙資金中的9?700元由被告人王某某、黎某某在上海閘北取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

4.同月23日14時許，家住遼寧省鞍山市立山區(qū)**小區(qū)**號的被害人周某某在店內(nèi)，通過?“極光”APP準(zhǔn)備貸款，對方以手續(xù)費、交解凍資金為由，共計被騙13600元。被騙資金中的5?000元由被告人王某某、黎某某在上海閘北取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

5.同月24日，家住杭州市下城區(qū)**苑**幢**單元**室的被害人賴某某松在家中上網(wǎng)，通過微粒貸短信，后點擊鏈接下載安裝微粒貸的APP準(zhǔn)備貸款，對方某甲保證金、百分之十五的解凍資金、回檔押金為由，共計被騙人民幣17000元。被騙資金中的7?800元由被告人王某某、黎某某在上海閘北取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

6.同月25日8時許，家住廣東省廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)的被害人楊某乙峰，通過下載安裝“亞通分期”的貸款軟件準(zhǔn)備貸款，對方某乙手續(xù)為由，共計被騙人民幣6000元。被騙資金中的6?000元由被告人王某某、黎某某在上海閘北取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

7.同月25日9時許，家住廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**路**店內(nèi)的被害人鄧某某龍在店內(nèi)，通過下載安裝“百度有錢花”的貸款軟件準(zhǔn)備貸款，對方以解凍資金為由，共計被騙人民幣13000元。被騙資金中的5?000元由被告人王某某、黎某某在上海閘北取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

8.同月25日11時許，家住云南省昆明市**區(qū)**街道**村**號的被害人宋某乙在家中，通過下載安裝“東方匯網(wǎng)貸公司”APP準(zhǔn)備貸款，對方某甲保證金為由，共計被騙人民幣11000元，被騙資金中的10?000元由被告人王某某、黎某某在上海閘北取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

9.同月25日22時許，家住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**苑**幢**室的被害人胡某某在家中，通過下載安裝“螞蟻借款”的貸款軟件準(zhǔn)備貸款，對方某甲保證金、手續(xù)費為由，以銀行轉(zhuǎn)賬方式，被騙人民幣45000元，被騙資金在經(jīng)多次跨行轉(zhuǎn)賬后，其中的5?888元由被告人王某某、黎某某在上海閘北取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

2020年4月15日6時許，被告人王某某在福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號房間內(nèi)被抓獲，同日6時許，被告人黎某某在上海市浦東新區(qū)張楊北路2899弄40號401室被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天截圖及銀行轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品清單等；

2.?被害人宋某甲、劉某某、楊某甲、周某某、賴某某、楊某乙、鄧某某、宋某乙、胡某某等人的陳述；

3．被告人王某某、黎某某的供述和辯解；

4.?辨認(rèn)、檢查筆錄；

5.?視聽資料等。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人王某某、黎某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人王某某、黎某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、黎某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。到案后，被告人王某某、黎某某如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人王某某、黎某某有期徒刑二年一個月，并處罰金。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市下城區(qū)人民法院

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檢察官:?董超群

2020年7月2日

附：

????1.被告人王某某、黎某某羈押于下城區(qū)看守所；

2.電子卷宗；?

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份；

4.適用簡易程序建議書一份。