江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢訴刑訴〔2019〕546號(hào)

　

　　被告人黃某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4526251976********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)百色市**縣**村**屯**號(hào)。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，于2018年9月4日至9月11日臨時(shí)羈押于柳州市第一看守所，于2018年9月13日被豐縣公安局監(jiān)視居住，于2018年9月15日被豐縣公安局刑事拘留；2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325221971********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省婁底市雙峰縣**村**組，被告人王某某因涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，于2018年10月25日被豐縣公安局監(jiān)視居住，于2018年11月7日被豐縣公安局刑事拘留；2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231969********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人林某甲因涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年11月2日被豐縣公安局監(jiān)視居住，于2018年11月18日被豐縣公安局刑事拘留；2018年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231978********，漢族，中專文化，**鎮(zhèn)人大代表，廣西賓陽(yáng)縣公安局**派出所輔警，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人林某乙因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，于2018年11月15日被豐縣公安局監(jiān)視居住，于2018年11月23日被豐縣公安局刑事拘留，2018年12月25日取保候?qū)彛?019年6月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4526241972********，壯族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人唐某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月24日被豐縣公安局取保候?qū)彙?019年6月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲等人涉嫌組織他人偷越國(guó)(邊)境罪、詐騙罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月22日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)；因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年7月10日、2019年9月23日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙：

2018年3月至8月間，被告人黃某甲與黃某乙、蒙某某、奚某某、陸某某（上述四人均另案處理）等人交叉結(jié)伙，將其組織偷渡來(lái)的越南女子V某甲（韋某甲）、V某乙（韋某乙）等人，由被告人黃某甲、奚某某和陸某某分別負(fù)責(zé)聯(lián)系越南女子，被告人唐某某、王某某、林某甲、林某乙等人幫助查詢、辦理“假中國(guó)戶籍信息”，由蒙某某負(fù)責(zé)聯(lián)系中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人郝某某、尉某某等人，陸某某或者安排黃某甲負(fù)責(zé)將上述部分越南女子帶至江蘇省豐縣、安徽省潛山市、山東菏澤市等地，采取由越南女子冒充中國(guó)女子身份與中國(guó)男子結(jié)婚收取彩禮的方式，詐騙曹某某、方某某等人。其中被告人黃某甲參與詐騙5起，詐騙金額共計(jì)83.8萬(wàn)元。被告人王某某參與詐騙1起，詐騙金額共計(jì)15萬(wàn)元。被告人唐某某參與詐騙1起，詐騙金額共計(jì)15萬(wàn)元。被告人林某甲參與詐騙1起，詐騙金額共計(jì)15萬(wàn)元。被告人林某乙參與詐騙1起，詐騙金額共計(jì)15萬(wàn)元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年5、6月間，被告人黃某甲伙同黃某乙、蒙某某、郝某某，采取上述方式，由越南女子V某甲（韋某甲）冒充“劉某某”中國(guó)身份與安徽省望江縣**鎮(zhèn)村民曹某某結(jié)婚，騙取曹某某人民幣18萬(wàn)元；

2.?2018年5、6月間，被告人黃某甲伙同黃某乙、蒙某某、郝某某，采取上述方式，由越南女子V某乙（韋某乙）冒充“唐某某”中國(guó)身份與安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)村民章某某結(jié)婚，騙取章某某人民幣18萬(wàn)元；

3.?2018年5、6月間，被告人黃某甲伙同黃某乙、蒙某某、郝某某，采取上述方式，由越南女子H某某（黃某某）冒充“歐某某”中國(guó)身份與安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)村民蘇某某結(jié)婚，騙取蘇某某人民幣17.8萬(wàn)元；?

4.2018年6月間，被告人黃某甲伙同黃某乙、蒙某某、郝某某，采取上述方式，由越南女子P某某（梵某某）冒充“程某某”中國(guó)身份與安徽省潛山市**鎮(zhèn)**村村民方某某結(jié)婚，騙取方某某人民幣15萬(wàn)元；

5.2018年7、8月間，被告人黃某甲伙同黃某乙、蒙某某，通過(guò)中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人介紹，采取上述方式，由越南女子P某某（梵某某）冒充“嚴(yán)某某”中國(guó)身份與山東省菏澤市**縣**鎮(zhèn)**屯后屯村村民李某某結(jié)婚，騙取李某某人民幣15萬(wàn)元；

6.?2018年6月間，被告人唐某某、林某甲、林某乙明知奚某某、陸某某實(shí)施詐騙行為，仍為其提供C某某（古某某）冒充“黃某某”的中國(guó)戶籍和身份證明。奚某某和陸某某通過(guò)中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人尉某某介紹，采取上述方式，由越南女子C某某（古某某）冒充“黃某某”中國(guó)身份與江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**村村民張某某結(jié)婚，騙取張某某人民幣15萬(wàn)元。

7.2018年上半年，被告人王某某、農(nóng)某甲（另案處理）明知被告人農(nóng)某乙、農(nóng)某丙和陸某某（均另案處理）實(shí)施詐騙行為，仍為其提供L某某（黎某某）冒充“黃某某”的中國(guó)戶籍和身份證明。被告人農(nóng)某乙、農(nóng)某丙和陸某某（均另案處理）等人，采取上述方式，由越南女子L某某（黎某某）冒充“韋某某”中國(guó)身份與江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**村民結(jié)婚，騙取苗某某人民幣15萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口薄、身份證、結(jié)婚證、微信聊天截圖等書證；

2.證人尉某某等人的證言；

3.被害人李某某、曹某某等人的陳述；

4.被告人黃某甲、王某某等人的供述與辯解；

5.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

二、侵犯公民個(gè)人信息

2016上半年至2018年10月，被告人林某甲在明知被告人唐某某讓其查詢中國(guó)公民戶籍信息用于詐騙的情況下，仍伙同被告人林某乙利用輔警職務(wù)的便利，查詢同戶人員信息30余條，非法獲利3萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案報(bào)告、戶籍信息等書證；

2.被害人張某某等人的陳述；

3.被告人林某甲、林某乙、唐某某等人的供述與辯解；

4.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、林某甲、王某某、林某乙、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人黃某甲以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人林某甲、林某乙、王某某、唐某某以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、林某乙向他人出售、提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三之一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、林某甲、王某某、林某乙、唐某某的行為具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人林某甲、王某某、林某乙、唐某某的行為具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃某甲、唐某某的行為均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察員：崔祥偉

2019年11月26日

附：

????1．被告人黃某甲、林某甲現(xiàn)羈押于豐縣看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所，被告人林某乙、唐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

?2．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

?3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。