海南省昌江黎族自治縣人民檢察院　

起 訴 書

昌江檢一刑訴〔2020〕25號　

被告人吳某某，男，漢族，1998年**月**日出生，高中文化程度，公民身份證號碼：4600281998********，戶籍所在地：海南省臨高縣**鎮(zhèn)**路**糖廠，現(xiàn)住海南省海口市龍華區(qū)**中路**苑**單元****，群眾，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

辯護(hù)律師陳志軍，海南萬理（陵水）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，執(zhí)業(yè)證號：14690201410283430。

被告人梁康，男，漢族，1996年**月**日出生，高中文化程度，公民身份證號碼：4600281996********，戶籍所在地：海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住原籍，群眾，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

辯護(hù)律師梁焜，海南鵬達(dá)律師事務(wù)所專職律師，執(zhí)業(yè)證號：14601200910417935。

被告人黃某某，男，漢族，1996年**月**日出生，初中文化程度，公民身份證號碼：4600281996********，戶籍所在地：海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住原籍，群眾，農(nóng)民。因吸食毒品，于2015年10月21日被?？谑泄簿铸埲A分局行政拘留15日；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

辯護(hù)律師許明金，海南外經(jīng)律師事務(wù)所專職律師，執(zhí)業(yè)證號：14601201810031720。

被告人許某甲，曾用名：許某乙，男，漢族，1996年**月**日出生，初中文化程度，公民身份證號碼：4600281996********，戶籍所在地：海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**街**號**宿舍**棟**號，現(xiàn)住原籍，群眾，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

被告人王某某，男，漢族，1991年**月**日出生，初中文化程度，公民身份證號碼：4600271991********，戶籍所在地：海南省澄邁縣**農(nóng)場**作業(yè)區(qū)**隊**號，現(xiàn)住原籍,群眾，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

本案由昌江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、黃某某等5人涉嫌侵犯公民個人信息罪、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日、2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報；本院于2019年12月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報。本院于2019年9月15日、2019年11月30日、2020年2月14日分別延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人吳某某、黃某某、許某甲、梁康、王某某為實施詐騙，通過購買等方式非法獲取公民手機(jī)號碼信息和QQ號、微信號、163郵箱等賬號，而后向手機(jī)號碼機(jī)主群發(fā)辦理貸款短信，在機(jī)主聯(lián)系短信內(nèi)的QQ號或微信號后，通過冒充微粒貸客服等方式，騙取被害人具體身份信息（包括姓名、身份證號碼、銀行卡號、綁定銀行卡的手機(jī)號碼）注冊支付寶賬號，之后又以需要驗證通過為由，騙取被害人手機(jī)收到的驗證碼，進(jìn)而將機(jī)主的銀行卡綁定支付寶賬號，試圖將機(jī)主銀行卡內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)移至支付寶賬號后變現(xiàn)，具體犯罪事實如下：

1.2018年至2019年期間，被告人吳某某向名為“**國際”的QQ用戶購買手機(jī)號碼等個人信息共計4萬條左右，之后冒充微粒貸客服將信息用于騙取他人錢款。其中，騙取被害人張某某人民幣（以下幣種同）1500元、覃某某1000元、陳某某2700元、李某某2800元，共計8000元。

2. 2018年至2019年期間，被告人黃某某、許某甲分別向吳某某購買手機(jī)號碼等個人信息，之后冒充微粒貸客服將信息用于騙取他人錢款，黃某某從吳某某處獲取個人信息共計2萬余條，許某甲從吳某某處獲取個人信息共計1萬條左右。

3.2018年至2019年期間，被告人梁康向不明QQ用戶購買或非法獲取手機(jī)號碼等個人信息共計18萬條左右，之后通過冒充微粒貸客服等方式將信息用于騙取他人錢款。

4.2018年至2019年期間，被告人王某某向某QQ用戶購買手機(jī)號碼等個人信息5千條，之后冒充微粒貸客服將信息用于騙取他人錢款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)10部、筆記本電腦4臺、電腦主機(jī)1部等；

2.書證：受案登記表、人口信息基本項查詢、到案經(jīng)過、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、提取痕跡、物證登記表、發(fā)還清單、聊天記錄、微信截圖等；

3.被害人張某某、覃某某、陳某某的陳述；

4.被告人吳某某、梁康、黃某某、許某甲、王某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)存儲信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某、黃某某、許某甲、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某違反國家規(guī)定，為實施犯罪非法獲取公民個人信息，明知他人用于犯罪而向他人提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人黃某某、許某甲、王某某違反國家規(guī)定，為實施犯罪非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人梁康違反國家有關(guān)規(guī)定，為實施犯罪非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人吳某某、梁康、黃某某、許某甲、王某某具有坦白的法定從輕情節(jié)，建議以侵犯公民個人信息罪判處被告人吳某某有期徒刑二年至二年三個月，并處罰金人民幣20000元，以詐騙罪判處被告人吳某某有期徒刑六個月至八個月，并處罰金人民幣8000元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，以侵犯公民個人信息罪、詐騙罪對被告人吳某某數(shù)罪并罰；建議以侵犯公民個人信息罪判處被告人梁康有期徒刑三年三個月至五年三個月，并處罰金人民幣30000元；建議以侵犯公民個人信息罪判處被告人黃某某有期徒刑一年六個月至一年九個月，并處罰金人民幣15000元；建議以侵犯公民個人信息罪判處許某甲有期徒刑一年二個月至一年四個月，并處罰金人民幣10000元；建議以侵犯公民個人信息罪判處王某某有期徒刑十個月至一年，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昌江黎族自治縣人民法院　

檢 察 官：文海虹

書 記 員：何冰翹

2020年2月28日　

附：

1.被告人吳某某、梁康、黃某某、許某甲、王某某現(xiàn)羈押于昌江縣看守所。

2.案卷材料9冊和證據(jù)目錄2份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

4.汽車2輛、汽車鑰匙2把已發(fā)還；其余涉案財物見扣押清單，現(xiàn)存放于昌江縣公安局刑警大隊。