柘城縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕45號

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：3707841990********，漢族，初中畢業(yè)，農民，住山東省濰坊市**區(qū)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月14日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年8月20日經柘城縣人民檢察院批準逮捕，同日由柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：3707841988********，漢族，初中肄業(yè)，農民，住山東省濰坊市安丘市**鎮(zhèn)**村。2009年4月15日因擾亂社會治安秩序被山東省青島市公安局勞動教養(yǎng)一年；2015年3月15日因涉嫌非法出售發(fā)票罪被山東省日照市公安局東港分局拘留，2015年4月10日被取保候審。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月2日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月9日經柘城縣人民檢察院批準逮捕，次日由柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由柘城縣公安局偵查終結，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴,以被告人高萬兵涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日補充移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有權委托辯護人，2019年9月25日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月23日第一次退回柘城縣公安局補充偵查，柘城縣公安局于2019年11月22日補查重報；本院于2019年12月22日第二次退回柘城縣公安局補充偵查，柘城縣公安局于2020年1月22日補查重報。本院于2020年2月23日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2018年9月，被告人王某某以辦理貸款為名，通過被告人高某某注冊青島久盈干網絡科技有限公司，后被告人高某某在明知他人利用銀行卡、對公賬戶從事違法犯罪的情況下，仍將被告人王某某申請注冊成立的青島久盈干網絡科技有限公司手續(xù)轉給供他人從事違法犯罪活動。2019年3月下旬，柘城縣城關鎮(zhèn)居民劉某某被電信詐騙現(xiàn)金142萬中的74.8萬元轉入到青島久盈干網絡科技有限公司企業(yè)賬戶中后被套現(xiàn)。?

認定上述事實的證據如下：

1.物證：銀行卡十張；2.書證：相關書證；3.被害人劉某某的陳述；4.被告人高某某、王某某供述與辯解；5.視聽資料：光盤兩張。

本院認為，被告人高某某、王某某明知他人從事違法犯罪活動，而為其提供企業(yè)賬戶用于詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人高某某、王某某在共同犯罪中其輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘城縣人民法院

檢察員：王翠云

郭??英

2020年3月6日

附：

????1.被告人高某某、王某某現(xiàn)羈押于柘城縣看守所；

2.案卷材料和證據兩冊；

3.量刑建議書一份。