方某某人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????????????????????黑方檢刑訴〔2018〕218號

????被告人潘某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2321301980********，漢族，大學文化，浙江**集團有限公司**分公司負責人，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2018年8月17日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局取保候審。

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼2301241971********，漢族，大專文化，浙江**控股集團有限公司**分公司副經(jīng)理，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**家屬樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2018年8月18日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由黑龍江省方某某公安局執(zhí)行。

被告人馬某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2301241962********，漢族，高中文化，浙江**控股集團有限公司**分公司團隊經(jīng)理，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**小區(qū)1號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省方某某**局**街**組**號）。2018年8月17日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由黑龍江省方某某公安局執(zhí)行。

被告人郝某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼2301241994********，漢族，大專文化，浙江**控股集團有限公司**分公司內(nèi)勤，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2018年8月20日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局刑事拘留，2018年9月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由黑龍江省方某某公安局執(zhí)行。

被告人常某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2301241987********，漢族，中專文化，浙江**控股集團有限公司**分公司講師，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2018年8月22日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局取保候審。

本案由黑龍江省方某某公安局偵查終結，以被告人潘某某、王某某、馬某某、郝某某、常某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2018年11月26日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人潘某某在方某某成立浙江**控股集團有限公司**分公司并擔任負責人，該分公司于2015年11月至2016年11月期間，在沒有獲得金融管理部門批準的情況下，以返還高額回報為誘餌，采用發(fā)放宣傳單、公開講課等宣傳方式，以投資“單季發(fā)、雙季發(fā)、玖玖紅”等理財產(chǎn)品名義與投資客戶簽定《金巖財富網(wǎng)借款及服務協(xié)議》、《金創(chuàng)影視基金合同》、《出借咨詢與服務協(xié)議》等合同，公開向社會不特定人員吸收存款。經(jīng)司法鑒定：潘某某在方正地區(qū)吸收公眾存款共計人民幣7,056,500.00元，已返本息人民幣143,443.15元，群眾損失人民幣6,913,056.85元，總人數(shù)102人。被告人王某某于2016年6月至9月期間擔任該分公司副經(jīng)理，負責協(xié)助潘某某開展工作并對業(yè)務員進行理財產(chǎn)品銷售培訓、為投資群眾講課宣傳理財產(chǎn)品，吸引群眾投資。經(jīng)司法鑒定：王某某在2016年6月至9月?lián)畏秸止靖苯?jīng)理期間公司吸收公眾存款共計人民幣4,051,500.00元，已返本息人民幣91,443.15元；群眾損失人民幣3,960,056.85元，總人數(shù)71人。被告人馬某某于2016年1月至11月期間擔任該分公司團隊經(jīng)理，負責理財產(chǎn)品銷售及業(yè)務團隊管理。經(jīng)司法鑒定：馬某某吸收公眾存款共計人民幣2,536,500.00元，群眾損失人民幣2,536,500.00元，總人數(shù)28人。被告人郝某某于2015年11月至2016年11月期間為該分公司內(nèi)勤，負責與投資客戶簽訂合同、收取投資款等工作。經(jīng)司法鑒定：郝某某擔任方正分公司綜合內(nèi)勤時公司吸收公眾存款共計人民幣7,056,500.00元，已返本息人民幣143,443.15元，群眾損失人民幣6,913,056.85元，總人數(shù)102人。被告人常某某于2016年9月至10月期間為該分公司講師，通過為投資群眾和業(yè)務員講課宣傳公司和理財產(chǎn)品以吸引群眾投資。經(jīng)司法鑒定：常某某在2016年9月至10月?lián)畏秸止局v師時公司吸收公眾存款共計人民幣1,750,000.00元，群眾損失人民幣1,750,000.00元，總人數(shù)32人。

2018年8月17日被告人潘某某、被告人馬某某被依法傳喚至公安機關，同年8月18日、8月20日、8月22日被告人王某某、被告人郝某某、被告人常某某分別被依法傳喚至公安機關。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證宣傳單；

2．書證被告人潘某某、王某某、馬某某、郝某某、常某某的戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、出借咨詢與服務協(xié)議、金巖網(wǎng)借款及服務協(xié)議、金創(chuàng)影視基金合同、銀行流水賬單、營業(yè)執(zhí)照等書證；

3．證人周某某、徐某某、田某某等人的證言；

4．被告人潘某某、王某某、馬某某、郝某某、常某某的供述與辯解；

5．黑龍江晨旭會計司法鑒定所司法鑒定意見書、司法鑒定意見書補正書；

6．黑龍江省方某某公安局現(xiàn)場勘驗筆錄。

本院認為，被告人潘某某、王某某、馬某某、郝某某、常某某以高額回報為誘餌，向社會非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人潘某某、王某某、馬某某系主犯，被告人郝某某、常某某系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????????????????????此??致

黑龍江省方某某人民法院?????????????????

???????????????????????????????????????檢察員：李春鶴

??????????????????????????????????????2018年11月30日

附：

????1.被告人潘某某、常某某現(xiàn)取保候審于黑龍江省方某某方正鎮(zhèn)；被告人王某某羈押于黑龍江省方某某看守所；被告人馬某某郝某某羈押于哈爾濱市第二看守所。

2全部案卷材料和證據(jù)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役。并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十六條?組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

　　對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。