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起訴書(王某某、饒某某11人職務(wù)侵占、挪用資金罪)_貴州省正安縣人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評(píng)論0

貴州省正安縣人民檢察院

起?訴?書


正檢公訴刑訴〔2018〕165號(hào)


被告人王某某,男性,1960年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5201021960********,漢族,高中文化,遵義**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**,戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào),現(xiàn)住遵義市紅花崗區(qū)**棟**單元**樓**室,因涉嫌職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2017年8月16日被正安縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕。

被告人饒某某,男性,1964年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5221011964********,漢族,研究生文化,遵義*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司*部**,戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū),住紅花崗區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào),因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2017年8月20日被正安縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕。

被告人祁某某,女性,1976年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5221011976********,漢族,中技文化,遵義*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司*部**,戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū),住紅花崗區(qū)**路**巷**樓**棟**室,因涉嫌挪用資金罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2017年8月16日被正安縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕;于2017年11月6日被正安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲,女性,1975年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5221011975********,漢族,??莆幕?,遵義*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司*部**,戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū),住紅花崗區(qū)**路**幢**室,因涉嫌挪用資金罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2017年8月16日被正安縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕。

被告人孫某某,男性,1962年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5221011962********,漢族,初中文化,貴州省**建設(shè)公司**處**,戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū),住紅花崗區(qū)**路**號(hào)**棟**樓**號(hào),因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2017年9月4日被正安縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕。

被告人吳某甲,男性,1958年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5201031958********,漢族,初中文化,遵義**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司水電**,戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū),住云巖區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào),因涉嫌受賄罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2017年8月24日被正安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某,男性,1963年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5221011963********,漢族,初中文化,戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū),住紅花崗區(qū)**路**巷**棟**單元**樓**室,因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2017年9月30日被正安縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2017年11月7日被正安縣公安局逮捕;于2018年1月5日被正安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙,男性,1979年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5222271979********,漢族,中專文化,原遵義**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**,戶籍所在地貴州省銅仁市德江縣,住德江縣**鄉(xiāng)**村**組,因涉嫌職務(wù)侵占罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2017年12月3日被正安縣公安局刑事拘留;于2017年12月18日被正安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲,男性,1967年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5102221967********,漢族,初中文化,戶籍所在地重慶市巴南區(qū),住巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌職務(wù)侵占罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2018年2月4日被正安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙,男性,1966年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5221011966********,漢族,初中文化,貴州省**建設(shè)公司**,戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū),住紅花崗區(qū)**棟**號(hào),因涉嫌職務(wù)侵占罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2018年2月2日被正安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙,男性,1987年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5221011987********,漢族,高中文化,貴州省**建設(shè)公司資料員,戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū),住紅花崗區(qū)**路**號(hào)**棟**樓**號(hào),因涉嫌職務(wù)侵占罪,經(jīng)正安縣公安局決定,于2018年2月1日被正安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由正安縣公安局偵查終結(jié),以被告人王某某、饒某某、祁某某、黃某甲、孫某某、吳某甲、袁某某、吳某乙、李某甲、黃某乙、黃某丙、涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪,于2018年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人意見,審查了全部案件材料。本院于2018年4月4日、2018年6月1日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2018年5月3日、2018年6月29日補(bǔ)查重報(bào);本院于2018年3月23日、2018年7月27日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明:

一、被告人王某某與饒某某、孫某某共同侵占遵義**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱*甲公司)資金265.3000元及某某甲與孫某某共同侵占*甲公司資金166萬(wàn)元。具體事實(shí)如下:

在2012年年底至2013年,遵義**公司**王某某為侵占公司資金,通過與施工方負(fù)責(zé)人孫某某協(xié)商、指使某某甲在三期工程結(jié)算中虛增工程量,通過虛增工程達(dá)到侵占公司資金的目的。在王某某的指使下,饒某某便在工程上為王某某虛增了265.3000元;饒某某在為王某某虛增工程款時(shí),自己背著王某某,與孫某某協(xié)商,為自己另行虛增工程款166萬(wàn)元。2015年5月至7月,王某某、饒某某利用職權(quán),將虛增的工程款撥付給孫某某。孫某某得款后,與王某某進(jìn)行了個(gè)人債務(wù)結(jié)算,即,將王某某2013年購(gòu)買私車時(shí)由孫某某借資的45萬(wàn)元,和2013年智慧四期工程中,王某某、饒某某參與孫某某承包工程出資入股墊付資金的16萬(wàn)元(王某某10萬(wàn)元、饒某某6萬(wàn)元)扣除,余下贓款210.3000元,便按王某某的安排,將其中賬款10萬(wàn)元打款給了遵義**公司工程部監(jiān)管人員吳某甲,分贓40萬(wàn)元給饒某某,余款160.3000元打到了王某某母親黃某丁賬戶上進(jìn)行了侵占。饒某某所虛增的工程款,饒某某安排孫某某,將160萬(wàn)元打在了某某甲女兒賬戶進(jìn)行侵占。王某某、饒某某等人得款后,將贓款用于購(gòu)房、購(gòu)車、購(gòu)買理財(cái)?shù)然顒?dòng)。

二、被告人饒某某伙同孫某某、李某甲、黃某乙、吳某乙、黃某丙侵占*甲公司627萬(wàn)元。具體事實(shí)如下:

*甲公司進(jìn)行第四期(F組團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)中,饒某某為繼續(xù)在第四期工程中侵占公司資金,便分別與施工方負(fù)責(zé)人孫某某及分包商現(xiàn)場(chǎng)管理人員李某甲、黃某乙進(jìn)一步協(xié)商,分別請(qǐng)求孫某某、李某甲、黃某乙在第四期工程中幫助虛增工程,通過協(xié)商,得到了他們的同意,李某甲、黃某乙便進(jìn)一步安排資料員黃某丙與饒某某具體對(duì)接操作虛增工程款項(xiàng)。饒某某與施工方各負(fù)責(zé)人協(xié)商好后,便指使下屬吳某丙在工程鋼材、混凝土等材料簽證中進(jìn)行虛增簽證,并進(jìn)一步與黃某丙銜接,在孔樁工程中虛增工程400余萬(wàn)元。2016年10月,孫某某、李某甲、黃某乙、黃某丙進(jìn)行施工方內(nèi)部結(jié)算時(shí),統(tǒng)計(jì)虛增工程627萬(wàn)元。工程完工后,*甲公司共支付了工程款8826.8876.27元,其中包含了饒某某虛增的627萬(wàn)元,由于審計(jì)未通過,未決算,直至案發(fā),虛增的627萬(wàn)元仍在施工方孫某某手中。2015年,饒某某得到三期工程中虛增的工程款后,為了穩(wěn)住吳某丙,不讓吳某丙將其在第四期工程中虛增工程的事外泄告發(fā),便將三期工程中得到的贓款提前給了吳某丙20萬(wàn)元。

三、被告人王某某侵占公司資金252.6943.09元。具體事實(shí)如下:

2006年至本案案發(fā),王某某為了自己方便使用公司資金,便安排財(cái)務(wù)人員將*甲公司收益的房屋租賃、場(chǎng)地租賃、煤氣工程返還款、客戶違約金等資金279.9萬(wàn)余元存放于公司賬外個(gè)人賬戶中,設(shè)立小金庫(kù)。先后交由公司財(cái)物人員黃某甲、祁某某保管,王某某利用職務(wù)之便,以白條形式從財(cái)務(wù)人員手中領(lǐng)用252.6943.09元,*乙公司**發(fā)紅包、打牌賭博、請(qǐng)客送禮等活動(dòng)。

四、被告人王某某收受孫某某利息返點(diǎn)好處費(fèi)共計(jì)131.8998.50元。具體事實(shí)如下:

*甲公司因資金短缺,從2014年開始多次通過承建商孫某某以貴州省**建設(shè)公司名義組織資金借來(lái)短期使用,孫某某從中收取3%或3.5%的月利息,每次借款后,孫某某都將0.5%的利息作為好處費(fèi)送給王某某,也感謝王某某在借款當(dāng)中的照顧,共計(jì)行賄131.8998.50元。

五、被告人黃某甲、祁某某共同挪用*甲公司資金5700.1885.42元。具體事實(shí)如下:

1、2011年7月和10月,祁某某在得知*甲公司要向承建商孫某某借款后,在獲得孫某某的同意下,祁某某與黃某甲共謀,便先后挪用*甲公司資金90萬(wàn)元和50萬(wàn)元集資給孫某某,作為孫某某借給*甲公司的借款,從中獲取利息二人平分。兩次共挪用公司資金140萬(wàn)元,共獲得利息45萬(wàn)元。

2、2015年年底,*甲公司向銀行貸款到期,為還銀行貸款,公司在**內(nèi)部以3%的月利息集資還貸。黃某甲與祁某某共謀,將*甲公司資金55萬(wàn)元以個(gè)人名義借貸給公司,從中獲取利息16.2300元,二人平分。

3、2011年起到案發(fā),黃某甲、祁某某相互配合,長(zhǎng)期挪用*甲公司資金用于購(gòu)買銀行金融理財(cái)產(chǎn)品,從中獲取盈利,共計(jì)挪用資金5505.1885.42元,共非法獲利4530.63.82元。

六、被告人祁某某、黃某甲共同侵占*甲公司資金11.3925元。具體事實(shí)如下:

2013年10月,*甲公司進(jìn)行三期工程清算時(shí),**部**集資借款,月利息1.5%。祁琪個(gè)人出借了73.3萬(wàn)元,2014年8月祁琪因家中急需用錢,提前與公司結(jié)清借款并清算了利息,后與黃麗共謀,繼續(xù)支付73.5萬(wàn)元的利息獲利,二人平分。直到2015年7月,兩人共獲利11.3925元。

七、被告人吳某乙利用職務(wù)之便,收受工程承建商賄賂55萬(wàn)元。具體事實(shí)如下:

1、2013年至2015年期間,遵義富強(qiáng)電氣建安有限公司承建商袁某某在承建*甲公司10KV電源電纜工程和配電安裝工程中,為了承包到工程,同時(shí)解除監(jiān)管,達(dá)到虛增工程量謀取高額利潤(rùn)的目的,分別于2013年年底在智慧名城吳某乙家樓下送10萬(wàn)元現(xiàn)金給吳某乙,2014年年底在*甲公司旁邊狀元路花鳥市場(chǎng),送給吳某乙現(xiàn)金2萬(wàn)元。2015年11月25日通過銀行轉(zhuǎn)帳方式向吳某乙工商銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,共計(jì)行賄22萬(wàn)元,吳某乙私自將其中5萬(wàn)元分給了工程部**某某甲。吳某乙收受袁某某賄賂后,不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),明知袁某某虛增工程量的事實(shí)而未提出,導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)大量損失。

2、2014年至2016年期間,貴州安興建工(集團(tuán))有限公司法定代表人幸某某(另案處理)在承建*甲公司第四期消防工程中,為了解除監(jiān)管,達(dá)到虛增材料單價(jià)和虛增工程量謀取高額利潤(rùn)的目的,分別于2014年11月5日通過公司帳戶轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給吳某乙,2015年1月14日通過公司帳戶轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給吳某乙,2016年1月26日通過公司帳戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元給吳感某某乙,共計(jì)行賄20萬(wàn)元。吳某乙收受賄賂后,不認(rèn)真履行其監(jiān)督、驗(yàn)收和審核職責(zé),為幸某某虛增材料單價(jià)和工程量提供方便,導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)大量損失。

3、2015年至2016年,馬某某(另案處理)在承建*甲公司F組團(tuán)景觀電氣、給水、排水安裝工程期間,為了得到吳某乙的關(guān)照,讓自己在*甲公司承包到更多的工程,分別于2015年中旬,在遵義智慧名城吳某乙家樓下,送5萬(wàn)元現(xiàn)金給吳某乙,2016年1月30日,通過銀行轉(zhuǎn)賬方式送5萬(wàn)元給吳某乙,共計(jì)行賄10萬(wàn)元。吳某乙收受賄賂后,不認(rèn)真履行其監(jiān)督職責(zé),幫助馬某某虛增工程量。

4、2013年年底,因與李某乙合伙承建*甲公司10KV專線電纜溝土建及排管工程的王某某下落不明,李某乙向*甲公司結(jié)算工程款時(shí),*甲公司讓吳某乙?guī)椭砗屯晟?0KV電纜和穿管工程的結(jié)算資料,吳某乙于2014年**月**日通過銀行轉(zhuǎn)賬收受某乙3萬(wàn)元賄賂,幫助李某乙盡快結(jié)到了工程款。后吳某乙明知李菲的結(jié)算書虛增了工程量,結(jié)算價(jià)格比前面審核認(rèn)定的價(jià)格高,但因收受了賄賂,便簽字認(rèn)可。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、取保決定書、勞動(dòng)合同、戶籍證明等書證;3.證人證言;4.被告人王某某、饒某某等人的供述與辯解;5.司法鑒定意見等在卷佐證。

本院認(rèn)為,被告人王某某利用職務(wù)之便,共計(jì)侵占公司資金517.9943.09元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條的規(guī)定;其利用職務(wù)之便,收受他人賄賂,共計(jì)131.8998.50元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人饒某某利用職務(wù)之便,共計(jì)侵占公司資金1058.3000元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某幫助他人侵占公司資金,共計(jì)1058.3000元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條的規(guī)定;其為謀取不正當(dāng)利益,給予公司人員財(cái)物,共計(jì)131.8998.50,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十四條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪共犯、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某某、黃某甲利用職務(wù)之便,共同挪用公司資金5700.1885.42元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條的規(guī)定;二被告人利用職務(wù)之便,侵占公司資金11.3925元,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、黃某乙、吳某丙、黃某丙幫助他人侵占公司資金627萬(wàn)元,數(shù)額巨大,其行已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪共犯追究其刑事責(zé)任。被告人吳某乙利用職務(wù)之便,收受他人賄賂,共計(jì)55萬(wàn)元,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某為謀取不正當(dāng)利益,給予公司人員財(cái)物,共計(jì)22萬(wàn)元,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十四條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某乙、饒某某主動(dòng)投案,如實(shí)供述自己罪行,系自首,可以對(duì)其從輕或者減輕處罰。被告人孫某某、祁某某、吳某乙取得被害公司諒解,可以酌定對(duì)其從輕處罰。被告人孫某某、李某甲、黃某乙、吳某某、黃某丙在職務(wù)侵占中是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某乙上交非法所得50萬(wàn)元,祁某某上交非法所得20萬(wàn)元,吳某丙上交非法所得20萬(wàn)元,饒某某上交非法所得18.5萬(wàn)元,可以酌定對(duì)其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。


此致

貴州省正安縣人民法院



檢?察?官?楊?立


2018年8月7日


附:1.被告人王某某現(xiàn)羈押于正安縣看守所,饒某某、黃某甲羈押于遵義市第二看守所、孫某某羈押于遵義市第一看守所,其余被告人現(xiàn)取保在家

2.案卷材料和證據(jù)31冊(cè)

3.起訴書58份

4.量刑建議33份

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