山東省平度市人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕245號

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼：3702831993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住平度市**鎮(zhèn)**村**號。2015年12月2日因犯盜竊罪被平度市人民法院判處有期徒刑二年，2017年6月17日刑滿釋放。2020年1月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪被平度市公安局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)平度市人民檢察院批準逮捕，同日由平度市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼：3702831998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住平度市**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月6日因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪被平度市公安局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)平度市人民檢察院批準逮捕，同日由平度市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼：3702831994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住平度市**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月6日因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪被平度市公安局刑事拘留，同年2月12日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?020年4月13日經(jīng)平度市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人初某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼：3702831995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住平度市白沙河街道**村**號。2014年5月16日因犯盜竊罪被平度市人民法院判處拘役五個月。2015年11月16日因犯非法拘禁罪被平度市人民法院判處有期徒刑十個月，2016年6月2日刑滿釋放。2020年1月8日因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪被平度市公安局刑事拘留，同年2月12日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?020年4月13日經(jīng)平度市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由平度市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪，被告人陳某乙、初某某、于某某、姜某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月12日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月12日補充偵查完畢以被告人王某某、陳某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪，被告人陳某乙、初某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：一、妨害信用卡管理罪

2019年6月份至2020年1月份，被告人王某某與被告人陳某甲合伙，帶領(lǐng)陳某乙、初某某、于某某、姜某某等人到淄博、聊城等地以注冊公司的方式獲取營業(yè)執(zhí)照并到銀行辦理對公賬戶，后以約定人民幣500元至1000元不等的價格從陳某乙等人處收購整套公司材料（包含公司的營業(yè)執(zhí)照、公司公章、銀行對公賬戶、單位結(jié)算卡等）。同時王某某、陳某甲還收購個人銀行儲蓄卡。王某某、陳某甲通過網(wǎng)友“左岸”（身份不明，現(xiàn)在逃）獲取買家信息，并向外出售整套公司材料（包含單位結(jié)算卡）及個人銀行儲蓄卡，截至案發(fā)，該二人向廣東省、云南省等地共出售單位結(jié)算卡28張、個人銀行儲蓄卡49張。

二、買賣國家機關(guān)證件罪

2019年6月份至2020年1月份，被告人王某某、陳某甲從被告人陳某乙處以約定每套人民幣1000元的價格收購13套完整的公司材料（包含公司營業(yè)執(zhí)照）；從被告人初某某處以頂賬的方式收購11套完整的公司材料（包含公司營業(yè)執(zhí)照）。王某某、陳某甲通過網(wǎng)友“左岸”（身份不明，現(xiàn)在逃）共向外出售47家公司的營業(yè)執(zhí)照等材料。

案發(fā)后，被告人初某某于2020年1月8日主動到平度市公安局投案，該到案后如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)有：1.書證：受案登記表、報案記錄、案件來源、破案經(jīng)過、戶籍信息查詢、營業(yè)執(zhí)照等；2.證人證言：證人孫某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、陳某甲、陳某乙、初某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄。

本院認為，被告人王某某、陳某甲非法持有他人信用卡并向外出售，數(shù)量巨大，買賣國家機關(guān)證件，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項、第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)分別以妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任；被告人陳某乙、初某某買賣國家機關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任。王某某、初某某系累犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定。被告人初某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

山東省平度市人民法院

檢察官白媛媛

檢察官助理王燕妮

2020年7月10日

附件：1.被告人王某某、陳某甲現(xiàn)羈押于平度市看守所；被告人陳某乙、初某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。_?