重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北檢刑訴〔2020〕Z392號(hào)

被告人王某某，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102231963********，漢族，高中文化程度，重慶**電子商務(wù)有限責(zé)任公司股東及實(shí)際負(fù)責(zé)人，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，高中文化程度，重慶**電子商務(wù)有限責(zé)任公司股東及法定代表人，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**幢。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日由重慶市公安局江北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，于2020年4月27日退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年5月27日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2020年4月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人王某某、陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，被告人王某某、陳某某受北京**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京**公司”）高某某（另案處理）等人安排，在重慶市江北區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)注冊(cè)成立重慶**電子商務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），作為北京**公司的線下門店，王某某、陳某某為股東及實(shí)際負(fù)責(zé)人，陳某某另?yè)?dān)任**公司法定代表人。王某某、陳某某在未獲得國(guó)家金融許可的情況下，以**公司名義，在重慶市江北區(qū)等處采取推介會(huì)、門店招攬等形式向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳北京**公司的“本地電商”、“新業(yè)態(tài)”等投資項(xiàng)目，其中“本地電商”項(xiàng)目的投資人每投資1000元，即可每周按照投資額的一定比例領(lǐng)取返利，到期后共計(jì)領(lǐng)取本金和返利1200元；“新業(yè)態(tài)”項(xiàng)目的投資人每投資5000元即可每周按照投資額的一定比例領(lǐng)取返利，到期后共計(jì)領(lǐng)取本金和返利8000元。**公司將收取的投資款轉(zhuǎn)入北京**公司的賬戶后，獲得投資額2.5%—3%的服務(wù)費(fèi)，獲得的服務(wù)費(fèi)在扣除成本后，由王某某、陳某某進(jìn)行分配。經(jīng)審計(jì)，**公司采取前述方式共計(jì)吸收公眾資金1.1億余元。

2019年10月24日，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年12月10日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。二名被告人到案后，均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、工商注冊(cè)資料、人事任命通知等書(shū)證；

2、證人周某某、馬某某等人的證言；

3、被告人王某某、陳某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、北京**科技有限公司服務(wù)器電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、陳某某未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金1.1億余元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)，清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。王某某、陳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；王某某、陳某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從輕處罰、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民檢察院

檢??察??官：王東海

檢察官助理：伊雪萍

2020年6月18日

附：

1被告人王某某現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所；

2被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彛≈貞c市江北區(qū)**路**號(hào)**幢。

3偵查卷宗3冊(cè)。