海南省三亞市城郊人民檢察院

起 訴 書(shū)

三城檢公訴刑訴〔2019〕505號(hào)

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600251978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省定安縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，捕前住原籍。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月18日被三亞市公安局刑事拘留；于2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被三亞市公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201241965********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)**老街**號(hào)，捕前住三亞市**路。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月22日被三亞市公安局刑事拘留；于2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被三亞市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省?？谑协偵絽^(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，捕前住原籍。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月14日被三亞市公安局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被三亞市公安局逮捕。

本案由三亞市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月12日向本院移送審查起訴；以被告人王某某、徐某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月12日告知被告人陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年5月28日告知被告人王某某、徐某某有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，被告人陳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪一案因事實(shí)不清，于2019年4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年4月10日至5月7日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年6月8日至6月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人王某某與徐某某認(rèn)識(shí)之后，王某某表示要開(kāi)設(shè)百家樂(lè)賭場(chǎng)，徐某某提出可以給王某某經(jīng)營(yíng)的賭場(chǎng)拉客，王某某給徐某某2%的股份。賭場(chǎng)運(yùn)營(yíng)期間，被告人王某某招募了被告人陳某某管理賭場(chǎng)POS機(jī)，負(fù)責(zé)給參賭客人刷卡及幫王某某提現(xiàn)等資金結(jié)算，吳某某（另案處理）負(fù)責(zé)開(kāi)車接送賭場(chǎng)工作人員和參賭客人，葉某某、符某某、姚某某（以上三人另案處理）等人充當(dāng)賭托，楊某甲（另案處理）負(fù)責(zé)發(fā)牌，王某某（另案處理）負(fù)責(zé)賠碼。

2018年11月25日，參賭客人在被告人王某某開(kāi)設(shè)的位于三亞市亞龍灣公主郡16棟402室的百家樂(lè)賭場(chǎng)玩百家樂(lè)時(shí)，使用戶名為羅某某的中國(guó)建設(shè)銀行卡在被告人陳某某持有的POS機(jī)上刷卡消費(fèi)七筆共計(jì)人民幣7.2萬(wàn)元用于兌換籌碼賭博，該筆賬目直接進(jìn)入被告人陳某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的賬戶（卡號(hào)為62284801582********）內(nèi)，隨后，被告人陳某某往被告人徐某某的賬戶（卡號(hào)為62284801581********）內(nèi)轉(zhuǎn)了人民幣4.62萬(wàn)元，徐某某收到錢后，通過(guò)微信將人民幣2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給一個(gè)微信昵稱為“美某某”的人的微信上，將其中的人民幣24550元轉(zhuǎn)給戶名為楊某乙的賬戶內(nèi)。

2018年12月11日，被告人王某某讓吳某某到三亞市亞龍灣龍溪悅墅111號(hào)別墅租了一套房屋，并讓吳某某帶著賭托葉某某、符某某等人到亞龍灣公主郡16棟402室的百家樂(lè)賭場(chǎng)，將賭局拆裝后搬至龍溪悅墅111號(hào)別墅重新組裝好繼續(xù)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，并安排被告人陳某某到?？谌陧樒囎赓U公司租了一輛車牌號(hào)為瓊AK****白色本田艾力紳商務(wù)車，用于賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)期間接送賭場(chǎng)工作人員和接送參賭客人。2018年12月13日，被告人王某某接到徐某某的通知稱有人要到賭場(chǎng)玩，王某某就安排吳某某駕駛瓊AK****商務(wù)車去接客人，并將客人送至亞龍灣龍溪悅墅111號(hào)別墅。當(dāng)晚，參賭客人在被告人陳某某的POS機(jī)上刷卡兩筆共計(jì)人民幣2萬(wàn)元用于兌換籌碼。當(dāng)晚23時(shí)許，公安干警依法查處亞龍灣龍溪悅墅111號(hào)百家樂(lè)賭場(chǎng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲被告人陳某某及賭托葉某某、符某某等人，當(dāng)場(chǎng)繳獲陳某某的一部POS機(jī)及賭博用的籌碼等物品。

2019年2月8日22時(shí)許，公安干警在三亞市吉陽(yáng)區(qū)雅布倫健康療養(yǎng)酒店查處了被告人王某某經(jīng)營(yíng)的百家樂(lè)賭場(chǎng)。

2019年3月18日，被告人王某某在陵水縣英州賓館附近被抓獲歸案；2019年3月22日，被告人徐某某在三亞市**村被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：POS機(jī)、撲克牌、籌碼、賭博卡片等；2.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、人口信息查詢資料、扣押決定書(shū)、扣押清單、通話清單、銀行賬戶查詢結(jié)果單、POS機(jī)簽購(gòu)單等；3.證人證言：證人吳某某、姚某某、葉某某、符某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、徐某某、陳某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：勘驗(yàn)檢查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：涉案人員通話清單。

本院認(rèn)為，被告人王某某以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，被告人徐某某明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，仍為他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)組織客源收取回扣，被告人陳某某明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而提供資金結(jié)算服務(wù)，其共同行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百零三第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人徐某某、陳某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者、減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

檢察官：邢美芳

2019年6月20日

附：1.被告人王某某、陳某某現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所，被告人徐某某現(xiàn)羈押于三亞市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)；

3.隨案移送涉案財(cái)物：POS機(jī)、撲克牌、籌碼、賭博卡片。