四川省宜賓市南溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢訴刑訴〔2019〕121號(hào)

被告人王某某，男，1952年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125011952********，漢族，小學(xué)文化，重慶市大足區(qū)**種植股份合作社**，四川省宜賓市翠屏區(qū)人，住翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月28日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被執(zhí)行逮捕，于2019年6月20日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102211982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人，住重慶市長(zhǎng)壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月28日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月21日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲（化名熊某乙），男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130301991********，漢族，初中文化，重慶市大足區(qū)**水果種植股份合作社**辦事處**，四川省達(dá)州市渠縣人，住渠縣**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被執(zhí)行逮捕。

辨護(hù)人劉謀，重慶康實(shí)律師事務(wù)所律師。

被告人陶某甲（化名陶某乙），男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102811982********，漢族，初中文化，重慶市**區(qū)**水果種植股份合作社業(yè)務(wù)員，重慶市永川區(qū)人，住永川區(qū)大安**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲（化名鄧某乙），男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116021987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，四川省廣安市廣安區(qū)人，住廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲（綽號(hào)劉某乙），男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116021992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，四川省廣安市廣安區(qū)人，住廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某甲（化名姜某乙），男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116021994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，四川省廣安市廣安區(qū)人，住廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜賓市公安局南溪區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某某等七人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某于2014年注冊(cè)成立“重慶**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司”（自然人獨(dú)資），王某某系法人代表，許可經(jīng)營(yíng)范圍為果蔬種植、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。之后，被告人王某某在重慶大足區(qū)國(guó)梁鎮(zhèn)陸續(xù)承包農(nóng)用地1800余畝從事水果種植、旅游開(kāi)發(fā)，期間被告人王某某伙同被告人陳某某、熊某甲等人以“重慶市大足區(qū)**水果種植股份合作社”名義先后在重慶萬(wàn)州區(qū)、永川區(qū)、江蘇南京、浙江寧波、云南昆明、宜賓市翠屏區(qū)、自貢市等地向社會(huì)公眾非法吸收大量資金。

1、2018年8月，被告人王某某在宜賓市翠屏區(qū)設(shè)立的宜賓辦事處投資人減少，便與被告人熊某甲商議，在南溪區(qū)設(shè)立辦事處對(duì)外吸收資金，并約定將借款合同金額按45%比例分配給熊某甲，由熊某甲管理、包干業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用。之后被告人王某某、陳某某、熊某甲等人在南溪區(qū)**街**號(hào)**樓設(shè)立重慶市大足區(qū)**水果種植股份合作社**辦事處。被告人王某某主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員招聘管理、資金收支管控、對(duì)外宣傳決策等工作，被告人陳某某協(xié)助被告人王某某參與宣傳、吸收資金、支付利息、記賬等，被告人熊某甲先后招募了被告人陶某甲、姜某甲、鄧某甲、劉某甲等業(yè)務(wù)人員，被告人熊某甲按吸納資金的25%—30%提成分配給業(yè)務(wù)員。上述人員在南溪區(qū)人口密集地點(diǎn)向老年人散發(fā)宣傳資料和邀請(qǐng)卡，以聚會(huì)宣傳、發(fā)放小禮品、組織觀光旅游活動(dòng)等形式向老年人宣傳公司發(fā)展前景，承諾1.5分至3分不等高額月息回報(bào)、按期還本付息吸引公眾存款。2018年8月至2019年4月，上述人員在南溪區(qū)共向49名群眾吸收資金260余萬(wàn)元，案發(fā)后已有李某某等42人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，尚有部份投資人未報(bào)案。

被告人王某某及其成員向李某某等42余人吸收存款223萬(wàn)元，其中，被告王某某、陳某某向李某某等10余人吸收資金72.5萬(wàn)余元；被告人熊某甲及其業(yè)務(wù)人員共向顧某某等34余人吸收資金150余萬(wàn)元，被告人熊某甲吸收76萬(wàn)余元、被告人陶某甲吸收28.5萬(wàn)余元、被告人姜某甲吸收24萬(wàn)余元、被告人鄧某甲、劉某甲共同吸收22余萬(wàn)元。

2、2019年3月至4月，被告人王某某及其女友陳某某伙同被告人熊某甲、劉某甲、鄧某甲等人在自貢市自流井區(qū)五星街租用帝豪公寓設(shè)立辦事處，宣傳投資種植水果高額回報(bào)，承諾按期還本付息，向唐某某等22戶(hù)社會(huì)公眾非法吸收存款41萬(wàn)元，扣除資金利息、投資人回扣，實(shí)際吸納資金31.495萬(wàn)元，其中，被告人熊某甲吸收5萬(wàn)余元、被告人劉某甲、鄧某甲直接吸收15戶(hù)16.255萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、現(xiàn)場(chǎng)材料、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、陳某某、熊某甲、陶某甲、姜某甲、鄧某甲、劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，共同向社會(huì)公眾吸收資金，承諾按期還本付息，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某甲、鄧某甲、劉某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，被告人王某某、陳某某、熊某甲、陶某甲到案后如實(shí)供述，系坦白，分別根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款規(guī)定處罰。被告人王某某、熊某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人陳某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市南溪區(qū)人民法院

檢察員：易光英

2019年9月20日

附：

1.被告人熊某甲、陶某甲現(xiàn)羈押在宜賓市南溪區(qū)看守所，被告人王某某、陳某某、姜某甲、鄧某甲、劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧约杭抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)。

3.隨案物證清單1份。