黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

七桃檢訴刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2309041983********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)，現(xiàn)住七臺(tái)河市桃山區(qū)**號(hào)**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)七臺(tái)河市公安局戍企分局決定，于2019年8月1日刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)七臺(tái)河市桃山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日逮捕，當(dāng)日由七臺(tái)河市公安局戍企分局執(zhí)行。

被告人陳某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2309211991********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)，現(xiàn)住七臺(tái)河市桃山區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)七臺(tái)河市公安局戍企分局決定，于2019年8月1日刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)七臺(tái)河市桃山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日逮捕，當(dāng)日由七臺(tái)河市公安局戍企分局執(zhí)行。

本案由七臺(tái)河市公安局戍企分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。被告人王某某、陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年1月份，被告人王某某通過QQ認(rèn)識(shí)一網(wǎng)名為“葫蘆娃菲律賓”（具體信息不詳）網(wǎng)友，對(duì)方向王某某表示可以花錢收購(gòu)銀行卡。2019年1月至案發(fā)期間，被告人王某某先后三次通過物流將21張銀行卡倒賣給網(wǎng)友“葫蘆娃菲律賓”。期中第一次、第二次倒賣給對(duì)方的10張銀行卡是用王某某本人身份證辦理的，被告人王某某獲利獲利3,000元人民幣，第三次倒賣給對(duì)方的11張銀行卡是王某某在網(wǎng)上從他人處購(gòu)買的，王某某將這他人名下的11張銀行卡交給被告人陳某某，陳某某通過物流的方式郵寄給“葫蘆娃菲律賓”，獲利1,100元。被告人王某某、陳某某三次倒賣銀行卡共計(jì)非法獲利4,100元錢。被告人王某某制作倒賣銀行卡明細(xì)表格均系被告人陳某某制作。公安機(jī)關(guān)對(duì)王某某、陳某某實(shí)施抓捕時(shí)，在其位于**號(hào)樓**單元**室的家中搜查出準(zhǔn)備倒賣的銀行卡65張。被告人王某某、陳某某所獲贓款均被二人花銷。

2019年8月1日，被告人王某某、陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人王某某、陳某某涉案手機(jī)、電腦及網(wǎng)購(gòu)銀行卡等實(shí)物照片；

2.書證：抓捕經(jīng)過、搜查筆錄及扣押物品清單、銀行卡信息、查詢財(cái)產(chǎn)通知書、辦案說明、戶籍證明；

3.被告人王某某、陳某某供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人王某某、陳某某同步錄音錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、陳某某為獲取不當(dāng)利益，非法持有偽造信用卡數(shù)量較大，其行為應(yīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人王某某系共同主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條一款、第二十六條一款規(guī)定處罰。被告人陳某某系共同從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條一款、第二十七條一款規(guī)定處罰。案發(fā)后被告人王某某、陳某某如實(shí)供述自己罪行，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條三款規(guī)定，可從輕處罰。故建議判處被告人王某某一年六個(gè)月有期徒刑，并處二萬(wàn)元罰金；建議判處被告人陳某某一年二個(gè)月有期徒刑，并處二萬(wàn)元罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條二款之規(guī)定，提起公訴，可適用速裁程序。

此致

七臺(tái)河市桃山區(qū)人民法院　

檢察員：李大宇

2020年3月19日　

附：

1．被告人王某某、陳某某現(xiàn)羈押于七臺(tái)河市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)1冊(cè)96頁(yè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。