四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢刑檢刑訴〔2019〕2535號

被告人王某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5113021994********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)，住順慶區(qū)**街**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年2月26日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年4月2日被該局逮捕。

被告人陳某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4210831996********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省洪湖市，住洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月1日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年4月2日被南充市公安局順慶區(qū)分局逮捕。

被告人劉某甲，綽號大虎，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2106241989********，漢族，中專文化，戶籍所在地遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣，住丹東市寬甸滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月8日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年4月2日被該局逮捕。

被告人駱某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5138261993********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省眉山市青神縣，住眉山市青神縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月30日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日被該局逮捕。

被告人劉某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5138211994********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省眉山市東坡區(qū)，住眉山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月10日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年同月30日被該局逮捕。

被告人胡某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5131241993********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省雅安市漢源縣，住漢源縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月19日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年同月30日被該局監(jiān)視居住。

?本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某某、劉某甲、駱某某、劉某乙、胡某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院依法退回補充偵查一次、延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底至案前，被告人王某某伙同被告人陳某某、劉某甲、劉某乙、駱某某、胡某某在中國境內(nèi)以800元至2000元每套（銀行卡、U盾、電話卡、身份信息）不等的價格收購銀行卡，再將收購的銀行卡在菲律賓以2500?元至3000元不等的價格出售從中非法謀利。

被告人王某某于2015年10月前往菲律賓務(wù)工，2017年通過微信群認(rèn)識被告人陳某某，在相互熟悉后，陳某某提出自己可以在中國境內(nèi)收購到銀行卡并詢問王某某是否可以在菲律賓聯(lián)系到購買銀行卡的買家，王某某便聯(lián)系在菲律賓務(wù)工的原同事劉某甲，二人商定販賣銀行卡、非法所得均分。陳某某在車某某（在逃）處收夠了二十余張銀行卡，與王某某在湖北見面后經(jīng)過驗證可用銀行卡僅有八張，陳某某又聯(lián)系廣西的“阿狼”（在逃），與王某某一同前往廣西在“阿狼”處購買二十余張銀行卡，2018年2月18日陳某某、王某某一起將購買的三十二張銀行卡帶至菲律賓通過劉某甲販賣并從中非法獲利。

被告人劉某乙于2018年10月通過微信聊天聯(lián)系上被告人駱某某，駱某某向其吐露自己以每套銀行卡1500元的價格收購銀行卡的信息。劉某乙認(rèn)識到販賣銀行卡可以賺錢后先自己辦理2套銀行卡，又以1000元每套銀行卡的價格通過朋友關(guān)系向夏某某購買3套銀行卡、彭某某購買3套銀行卡、劉某丙購買4套銀行卡、費某某購買3套銀行卡，劉某乙將從他人處購買來的13套銀行卡以1500元每套的價格販賣給駱某某從中非法獲利。

被告人胡某某與被告人駱某某系表兄弟關(guān)系，2018?年11月胡某某通過微信聊天聯(lián)系上駱某某，駱某某向其吐露自己以每套銀行卡1500元的價格收購銀行卡的信息。胡某某認(rèn)識到販賣銀行卡可以賺錢后先自己辦理2套銀行卡，又以1000元每套的價格通過朋友關(guān)系向胡某乙、李某某、曾某某、駱某乙、邊某某等人購買9套銀行卡，胡某某將購買來的9套銀行卡以每套1500元的價格販賣給駱某某從中非法獲利。

被告人駱某某于2017年前往菲律賓務(wù)工，在菲律賓務(wù)工期間熟知可以將國內(nèi)的銀行卡運至菲律賓販賣賺錢，2018?年9月駱某某回到四川省青神縣后通過微信、QQ聊天軟件向身邊熟悉的朋友、同學(xué)、親戚發(fā)布以每套1500元至2000元每套的價格購買銀行卡的信息。先后從劉某乙處購買15套銀行卡、胡某某處購買11套銀行卡、李某甲處購買2套銀行卡。駱某某將購買的銀行卡用于販賣。2019年1月駱某某通過微信聊天得知王某某需要購買銀行卡后，兩人相約在成都市見面并達(dá)成口頭協(xié)議，由駱某某以每套銀行卡2300元的價格向王某某出售，王某某通過劉某甲將從駱某某處購買來的15套銀行卡販賣至菲律賓博彩公司用于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬。王某某因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年2月26日被偵查機關(guān)抓獲，在駱某某處購買15套銀行卡還未向駱某某結(jié)算。駱某某在無法聯(lián)系到王某某的情況下，便叫劉某乙等人將該15套銀行卡掛失并從中非法獲利3萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、視聽資料等。被告人劉某乙、胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對公訴機關(guān)指控的罪名、犯罪事實無異議。

本院認(rèn)為，被告人王某某、陳某某、劉某甲、駱某某、劉某乙、胡某某故意收買、非法提供他人信用卡信息的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，數(shù)量巨大，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某乙、胡某某犯罪后自動到案，如實供述犯罪事實是自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

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檢察官：劉英

2019年10月16日

附：

1.??被告人王某某、陳某某、劉某甲、駱某某、劉某乙現(xiàn)羈押于南充市看守所。被告人胡某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1366823****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

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