平湖市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平檢一部刑訴〔2020〕2457號(hào)　

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821994********，漢族，職高，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**街道**幢**單元**室。因犯容留他人吸毒罪，于2011年10月被平湖市人民法院判處拘役2個(gè)月15日，并處罰金1000元；均因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)，于2016年8月被平湖市公安局交通警察大隊(duì)罰款1000元，暫扣機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證6個(gè)月；于2019年5月被平湖市公安局行政拘留7日。因本案，于2020年5月14日被平湖市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被依法逮捕；經(jīng)嘉興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月20日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

????被告人鐘某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821997********，漢族，中專，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案，于2020年5月14日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412251991********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市**，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因無(wú)證駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)，于2013年2月被平湖市公安局行政拘留5日；因犯尋釁滋事罪，于2019年3月被平湖市人民法院判處有期徒刑11個(gè)月，于2020年1月3日刑滿釋放。因本案，于2020年5月18日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平湖市公安偵查終結(jié)，以被告人王某某、鐘某甲、郭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年11月10日、12日依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年10月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月19日補(bǔ)查后重報(bào)。被告人王某某、鐘某甲、郭某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.2015年期間，被害人高某某被告人王某某處借款3萬(wàn)元，被告人王某某以扣除首期利息、給被告人鐘某甲介紹費(fèi)等名義讓被害人高某某簽訂3萬(wàn)元借條，并通過(guò)拍照的方式制造虛假給付憑據(jù)，實(shí)際給付被害人高某某1.75萬(wàn)元，期間，被告人鐘某甲配合被告人王某某以收取介紹費(fèi)為名從被害人高某某處拿回0.5萬(wàn)元后，在被害人高某某走后又還回給被告人王某某，后被害人高某某父親歸還被告人王某某3萬(wàn)元。

至此，被告人王某某伙同被告人鐘某甲共同詐騙被害人高某某既遂1.25萬(wàn)元。

2.2015年2月期間，方某甲在倪某某及被害人李某甲的擔(dān)保下向被告人王某某借款2萬(wàn)元，扣除首期利息后實(shí)際得款1.6萬(wàn)元。后因方某甲未按時(shí)歸還該筆借款，被告人王某某要求擔(dān)保人倪某某和被害人李某甲各自替方某甲還款1萬(wàn)元，后倪某某歸還被告人王某某1萬(wàn)元，被害人李某甲因無(wú)法立即歸還，被告人王某某以為了數(shù)字和方某甲的借條匹配為由，誘騙被害人李某甲簽訂金額為2萬(wàn)元的借款憑據(jù)，并約定到期不歸還需承擔(dān)20%違約金。2015年8月16日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人李某甲歸還2萬(wàn)元，并支付0.4萬(wàn)元違約金，后法院判其勝訴后，被害人李某甲家屬歸還2萬(wàn)元。

至此，被告人王某某詐騙李某甲既遂1萬(wàn)元，未遂0.4萬(wàn)元。

3、2016年12月1日，被害人鐘某乙在張某甲擔(dān)保下向被告人王某某借款2萬(wàn)元，被告人王某某以保證金、家訪費(fèi)、扣除首期利息等名義誘騙被害人鐘某乙簽訂金額為2.3萬(wàn)元的虛高借條，實(shí)際給付1.5萬(wàn)元現(xiàn)金，后被害人鐘某乙歸還2000元。2017年12月4日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人鐘某乙、張某甲歸還本金2.3萬(wàn)元，并支付逾期利息，后經(jīng)雙方調(diào)解達(dá)成協(xié)議由被害人鐘某乙歸還2.3萬(wàn)元，至案發(fā)共計(jì)已歸還2.23萬(wàn)元。

????至此，被告人王某某詐騙被害人鐘某乙既遂0.93萬(wàn)元，未遂0.07萬(wàn)元

4.2017年，被害人陳某甲向被告人王某某借款4次，共計(jì)2萬(wàn)元，后因被害人陳某甲未及時(shí)歸還本息，被告人王某某以害怕被害人陳某甲還款不及時(shí)為由，誘騙被害人陳某甲簽訂一張金額為4萬(wàn)元的虛高借條，2017年5月30日，被害人陳某甲父親代為歸還2萬(wàn)元本金后，被告人王某某仍拒絕歸還借條。2017年11月24日，被告人王某某向平湖市人民法院提起民事訴訟要求被害人陳某甲歸還剩余的2萬(wàn)元，并支付逾期利息，2018年1月3日經(jīng)法院調(diào)解，被害人陳某甲同意分期歸還2萬(wàn)元，2018年3月1日被害人陳某甲歸還0.6萬(wàn)元，2018年7月13日，被告人王某某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，2018年8月31日雙方約定由被害人陳某甲向被告人王某某付款1萬(wàn)元，余款被告人王某某自愿放棄，當(dāng)日被害人陳某甲父親歸還0.6萬(wàn)元，另有0.4萬(wàn)元至案發(fā)未歸還。

至此，被告人王某某詐騙被害人陳某甲既遂1.2萬(wàn)元，未遂0.4萬(wàn)元，中止0.4萬(wàn)元。

5.2017年4月23日，被害人田某甲經(jīng)被告人鐘某甲介紹至被告人王某某處借款2萬(wàn)元，被告人王某某以扣除頭息、收取保證金等名義誘騙被害人田某甲簽訂金額為2.2萬(wàn)元的虛高借條，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬制造2.2萬(wàn)元的虛假給付流水，實(shí)際給付被害人田某甲1.5萬(wàn)元，被告人鐘某甲又從被害人田某甲處收取0.1萬(wàn)元介紹費(fèi)。后被害人田某甲在2017年5月2日至6月12日期間共計(jì)歸還0.9萬(wàn)元。2017年11月23日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人田某甲歸還2.2萬(wàn)元本金，并支付逾期利息。2018年1月15日，經(jīng)法院調(diào)解，被告人王某某與被害人田某甲約定再歸還1.3萬(wàn)元。2018年6月29日，被害人田某甲家屬代為歸還1.3萬(wàn)元。

至此，被告人王某某、鐘某甲詐騙被害人田某甲既遂0.8萬(wàn)元，中止0.9萬(wàn)元。

6.2017年4月至5月期間，被害人張某乙至被告人王某某處多次借款，被告人王某某以扣除首期利息、保證金、家訪費(fèi)等名義在實(shí)際給付8萬(wàn)元的情況下，讓被害人張某乙簽訂多張金額共計(jì)為11萬(wàn)元的虛高借條，其中被告人鐘某甲幫助被告人王某某為被害人張某乙辦理其中2萬(wàn)元借款手續(xù)，在扣除首期利息、家訪費(fèi)、保證金、介紹費(fèi)的情況下實(shí)際給付被害人張某乙0.9萬(wàn)元。后被害人張某乙歸還被告人王某某2萬(wàn)元，被告人王某某仍至被害人張某乙家中討要11萬(wàn)元債務(wù)，因?qū)Ψ讲辉笟w還，被告人王某某讓被害人張某乙母親張某丙在其中三張共計(jì)8萬(wàn)元的借條上簽訂擔(dān)保人，后張某丙歸還被告人王某某0.2萬(wàn)元。2017年12月4日，被告人王某某向法院提出民事訴訟要求被害人張某乙、張某丙歸還8萬(wàn)元借款并支付逾期利息，后雙方達(dá)成調(diào)解，由張某丙支付被告人王某某7萬(wàn)元，后張某丙實(shí)際給付6.8萬(wàn)元。

至此，被告人王某某詐騙被害人張某乙既遂1萬(wàn)元，未遂4萬(wàn)元，被告人鐘某甲詐騙被害人張某乙未遂1.1萬(wàn)元。

7.2017年7月4日，被害人金某某擔(dān)保沈某甲到被告人王某某處借款0.5萬(wàn)元，被告人王某某以扣除頭息、保證金等名義要求簽訂金額為1萬(wàn)元的虛高借條，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬制造1萬(wàn)元虛假給付流水后，實(shí)際給付沈某甲0.3萬(wàn)元。后因沈某甲未歸還欠款，2017年11月24日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求沈某甲、被害人金某某歸還1萬(wàn)元，并支付逾期利息，后法院判其勝訴，2018年11月，被害人金某某因未執(zhí)行判決被司法拘留后，其家屬代為歸還被告人王某某0.8萬(wàn)元，剩余0.2萬(wàn)元欠款被告人王某某主動(dòng)放棄。

至此，被告人王某某詐騙被害人金某某0.5萬(wàn)元，中止0.2元。?

8.2017年11月，被害人張某丁介紹黃某某至被告人王某某處借款1萬(wàn)元，被告人王某某以扣除首期利息、保證金等名義讓黃某某簽訂了金額為1.2萬(wàn)的虛高借條，實(shí)際給付0.9萬(wàn)元。后因黃某某未歸還欠款，2019年6月11日，被告人王某某向法院提起民事訴訟，要求被害人張某丁、黃某某歸還1.2萬(wàn)元，并支付逾期利息，法院判其勝訴，至案發(fā)未執(zhí)行。

至此，被告人王某某詐騙被害人張某丁未遂0.3萬(wàn)元。?

?9.2018年1月27日，被害人于某甲經(jīng)陳某乙介紹至被告人王某某處借款3萬(wàn)元，被告人王某某以扣除頭息、保證金等名義誘騙被害人于某甲簽訂金額4.2萬(wàn)元的虛高借條，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬制造4.2萬(wàn)元虛假給付流水后，實(shí)際給付被害人于某甲2.4萬(wàn)元。?2018年6月1日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人于某甲歸還4.2萬(wàn)元本金，并支付利息0.2968萬(wàn)元，法院判其勝訴后，2019年3月18日，被害人于某甲家屬代為歸還4.4506萬(wàn)元。

至此，被告人王某某詐騙被害人于某甲既遂2.0506萬(wàn)元，未遂0.0462萬(wàn)元。

10.2018年年初，被害人徐某某經(jīng)金某某介紹至被告人郭某某處借款2萬(wàn)元，扣除首期利息后實(shí)際到手1.8萬(wàn)元。后被告人王某某以累高被害人徐某某債務(wù)金額后非法獲利為目的，與被告人郭某某事先商議誘騙被害人徐某某至被告人王某某處借款兜債，后由被告人鐘某甲聯(lián)系被害人徐某某至被告人王某某處，被告人王某某以收取頭息、保證金等名義讓被害人徐某某簽訂金額為4.1萬(wàn)元的虛高借條，實(shí)際給付被害人徐某某2萬(wàn)元。后被告人郭某某以要回借款為名當(dāng)場(chǎng)將被害人徐某某到手2萬(wàn)元拿走，等被害人徐某某離開(kāi)后又交還給被告人王某某。2018年1月26日被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人徐某某歸還4.1萬(wàn)元本金及利息，法院判其勝訴后，被害人徐某某先后還款共計(jì)4.28萬(wàn)元，被告人王某某將部分還款轉(zhuǎn)賬給被告人郭某某及其女友。至此，被告人王某某伙同郭某某、鐘某甲詐騙被害人徐某某既遂2.28萬(wàn)元。

另查明，2020年5月18日，被告人郭某某至平湖市公安局**派出所投案。偵查機(jī)關(guān)在被告人郭某某處扣押人民幣1萬(wàn)元，并于次日發(fā)還被害人徐某某。

????二、敲詐勒索罪

2017年9月，被害人唐某某在彭某某的擔(dān)保下，向被告人王某某借款1萬(wàn)元，扣除首期利息實(shí)際到手0.8萬(wàn)元。后被害人唐某某未按時(shí)歸還借款，2017年9月21日被告人王某某以擔(dān)保人彭某某系未成年人為由要求被害人唐某某在歸還本金1萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，另行賠償1萬(wàn)元，被害人唐某某不同意。被告人王某某伙同被告人鐘某甲以毆打、言語(yǔ)威脅等方式迫使被害人唐某某簽訂一張金額為3萬(wàn)元的虛假借條以及迫使彭某某歸還1萬(wàn)元。2017年12月4日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人唐某某歸還3萬(wàn)元本金并支付逾期利息，至案發(fā)尚未執(zhí)行。

至此，被告人王某某、鐘某甲敲詐勒索被害人唐某某未遂3萬(wàn)元。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、身份證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、前科材料、銀行卡交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、民事訴訟材料等書(shū)證；

2證人沈某乙、方某甲、倪某某、張某甲、陳某丙、田某乙、張某丙、金某某、沈某甲、于某乙、馬某某平等人的證言；

3被害人高某某、李某甲、鐘某乙、陳某甲、田某甲、張某乙、金某某、張某丁、于某甲、徐某某、唐某某等人的陳述；

4同案人員金某某的供述和辯解；

5被告人王某某、鐘某甲、郭某某的供述和辯解；

6搜查筆錄、扣押筆錄等。

7上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、鐘某甲、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，單獨(dú)或者伙同被告人鐘某甲、郭某某等人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中被告人王某某詐騙既遂11.0106萬(wàn)元，屬于數(shù)額巨大，被告人鐘某甲、郭某某詐騙既遂分別為4.33萬(wàn)元、2.28萬(wàn)元，均屬數(shù)額較大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某以非法占有為目的，伙同被告人鐘某甲采用毆打、言語(yǔ)威脅等方式勒索他人財(cái)物，價(jià)值3萬(wàn)元，屬數(shù)額較大，系未遂，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。在敲詐勒索罪共同犯罪中，被告人王某某、鐘某甲因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；在共同犯罪中，被告人王某某系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人鐘某甲、郭某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人郭某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某某、鐘某甲歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪行為，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某某、鐘某甲、郭某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平湖市人民法院　

檢察官：李某乙

檢察官助理：方某乙

（院印）

2020年11月27日　

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

?????1.?被告人王某某現(xiàn)羈押于平湖市看守所；被告人鐘某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄胶?*鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，聯(lián)系方式為156********；被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄胶?*街道**花園**幢*單元***室，聯(lián)系方式為171********；?

?????2.?案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

?????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份；

?????4.《量刑建議書(shū)》3份。