平湖市人民檢察院　

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕2457號　

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3304821994********，漢族，職高，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**街道**幢**單元**室。因犯容留他人吸毒罪，于2011年10月被平湖市人民法院判處拘役2個月15日，并處罰金1000元；均因飲酒后駕駛機動車，于2016年8月被平湖市公安局交通警察大隊罰款1000元，暫扣機動車駕駛證6個月；于2019年5月被平湖市公安局行政拘留7日。因本案，于2020年5月14日被平湖市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月19日被依法逮捕；經(jīng)嘉興市人民檢察院批準，于2020年8月20日延長羈押期限一個月。

????被告人鐘某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3304821997********，漢族，中專，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案，于2020年5月14日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3412251991********，漢族，小學，戶籍所在地安徽省阜陽市**，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號。因無證駕駛機動車，于2013年2月被平湖市公安局行政拘留5日；因犯尋釁滋事罪，于2019年3月被平湖市人民法院判處有期徒刑11個月，于2020年1月3日刑滿釋放。因本案，于2020年5月18日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平湖市公安偵查終結(jié)，以被告人王某某、鐘某甲、郭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年11月10日、12日依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月19日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年11月19日補查后重報。被告人王某某、鐘某甲、郭某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.2015年期間，被害人高某某被告人王某某處借款3萬元，被告人王某某以扣除首期利息、給被告人鐘某甲介紹費等名義讓被害人高某某簽訂3萬元借條，并通過拍照的方式制造虛假給付憑據(jù)，實際給付被害人高某某1.75萬元，期間，被告人鐘某甲配合被告人王某某以收取介紹費為名從被害人高某某處拿回0.5萬元后，在被害人高某某走后又還回給被告人王某某，后被害人高某某父親歸還被告人王某某3萬元。

至此，被告人王某某伙同被告人鐘某甲共同詐騙被害人高某某既遂1.25萬元。

2.2015年2月期間，方某甲在倪某某及被害人李某甲的擔保下向被告人王某某借款2萬元，扣除首期利息后實際得款1.6萬元。后因方某甲未按時歸還該筆借款，被告人王某某要求擔保人倪某某和被害人李某甲各自替方某甲還款1萬元，后倪某某歸還被告人王某某1萬元，被害人李某甲因無法立即歸還，被告人王某某以為了數(shù)字和方某甲的借條匹配為由，誘騙被害人李某甲簽訂金額為2萬元的借款憑據(jù)，并約定到期不歸還需承擔20%違約金。2015年8月16日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人李某甲歸還2萬元，并支付0.4萬元違約金，后法院判其勝訴后，被害人李某甲家屬歸還2萬元。

至此，被告人王某某詐騙李某甲既遂1萬元，未遂0.4萬元。

3、2016年12月1日，被害人鐘某乙在張某甲擔保下向被告人王某某借款2萬元，被告人王某某以保證金、家訪費、扣除首期利息等名義誘騙被害人鐘某乙簽訂金額為2.3萬元的虛高借條，實際給付1.5萬元現(xiàn)金，后被害人鐘某乙歸還2000元。2017年12月4日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人鐘某乙、張某甲歸還本金2.3萬元，并支付逾期利息，后經(jīng)雙方調(diào)解達成協(xié)議由被害人鐘某乙歸還2.3萬元，至案發(fā)共計已歸還2.23萬元。

????至此，被告人王某某詐騙被害人鐘某乙既遂0.93萬元，未遂0.07萬元

4.2017年，被害人陳某甲向被告人王某某借款4次，共計2萬元，后因被害人陳某甲未及時歸還本息，被告人王某某以害怕被害人陳某甲還款不及時為由，誘騙被害人陳某甲簽訂一張金額為4萬元的虛高借條，2017年5月30日，被害人陳某甲父親代為歸還2萬元本金后，被告人王某某仍拒絕歸還借條。2017年11月24日，被告人王某某向平湖市人民法院提起民事訴訟要求被害人陳某甲歸還剩余的2萬元，并支付逾期利息，2018年1月3日經(jīng)法院調(diào)解，被害人陳某甲同意分期歸還2萬元，2018年3月1日被害人陳某甲歸還0.6萬元，2018年7月13日，被告人王某某向法院申請強制執(zhí)行，2018年8月31日雙方約定由被害人陳某甲向被告人王某某付款1萬元，余款被告人王某某自愿放棄，當日被害人陳某甲父親歸還0.6萬元，另有0.4萬元至案發(fā)未歸還。

至此，被告人王某某詐騙被害人陳某甲既遂1.2萬元，未遂0.4萬元，中止0.4萬元。

5.2017年4月23日，被害人田某甲經(jīng)被告人鐘某甲介紹至被告人王某某處借款2萬元，被告人王某某以扣除頭息、收取保證金等名義誘騙被害人田某甲簽訂金額為2.2萬元的虛高借條，并通過銀行轉(zhuǎn)賬制造2.2萬元的虛假給付流水，實際給付被害人田某甲1.5萬元，被告人鐘某甲又從被害人田某甲處收取0.1萬元介紹費。后被害人田某甲在2017年5月2日至6月12日期間共計歸還0.9萬元。2017年11月23日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人田某甲歸還2.2萬元本金，并支付逾期利息。2018年1月15日，經(jīng)法院調(diào)解，被告人王某某與被害人田某甲約定再歸還1.3萬元。2018年6月29日，被害人田某甲家屬代為歸還1.3萬元。

至此，被告人王某某、鐘某甲詐騙被害人田某甲既遂0.8萬元，中止0.9萬元。

6.2017年4月至5月期間，被害人張某乙至被告人王某某處多次借款，被告人王某某以扣除首期利息、保證金、家訪費等名義在實際給付8萬元的情況下，讓被害人張某乙簽訂多張金額共計為11萬元的虛高借條，其中被告人鐘某甲幫助被告人王某某為被害人張某乙辦理其中2萬元借款手續(xù)，在扣除首期利息、家訪費、保證金、介紹費的情況下實際給付被害人張某乙0.9萬元。后被害人張某乙歸還被告人王某某2萬元，被告人王某某仍至被害人張某乙家中討要11萬元債務(wù)，因?qū)Ψ讲辉笟w還，被告人王某某讓被害人張某乙母親張某丙在其中三張共計8萬元的借條上簽訂擔保人，后張某丙歸還被告人王某某0.2萬元。2017年12月4日，被告人王某某向法院提出民事訴訟要求被害人張某乙、張某丙歸還8萬元借款并支付逾期利息，后雙方達成調(diào)解，由張某丙支付被告人王某某7萬元，后張某丙實際給付6.8萬元。

至此，被告人王某某詐騙被害人張某乙既遂1萬元，未遂4萬元，被告人鐘某甲詐騙被害人張某乙未遂1.1萬元。

7.2017年7月4日，被害人金某某擔保沈某甲到被告人王某某處借款0.5萬元，被告人王某某以扣除頭息、保證金等名義要求簽訂金額為1萬元的虛高借條，并通過銀行轉(zhuǎn)賬制造1萬元虛假給付流水后，實際給付沈某甲0.3萬元。后因沈某甲未歸還欠款，2017年11月24日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求沈某甲、被害人金某某歸還1萬元，并支付逾期利息，后法院判其勝訴，2018年11月，被害人金某某因未執(zhí)行判決被司法拘留后，其家屬代為歸還被告人王某某0.8萬元，剩余0.2萬元欠款被告人王某某主動放棄。

至此，被告人王某某詐騙被害人金某某0.5萬元，中止0.2元。?

8.2017年11月，被害人張某丁介紹黃某某至被告人王某某處借款1萬元，被告人王某某以扣除首期利息、保證金等名義讓黃某某簽訂了金額為1.2萬的虛高借條，實際給付0.9萬元。后因黃某某未歸還欠款，2019年6月11日，被告人王某某向法院提起民事訴訟，要求被害人張某丁、黃某某歸還1.2萬元，并支付逾期利息，法院判其勝訴，至案發(fā)未執(zhí)行。

至此，被告人王某某詐騙被害人張某丁未遂0.3萬元。?

?9.2018年1月27日，被害人于某甲經(jīng)陳某乙介紹至被告人王某某處借款3萬元，被告人王某某以扣除頭息、保證金等名義誘騙被害人于某甲簽訂金額4.2萬元的虛高借條，并通過銀行轉(zhuǎn)賬制造4.2萬元虛假給付流水后，實際給付被害人于某甲2.4萬元。?2018年6月1日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人于某甲歸還4.2萬元本金，并支付利息0.2968萬元，法院判其勝訴后，2019年3月18日，被害人于某甲家屬代為歸還4.4506萬元。

至此，被告人王某某詐騙被害人于某甲既遂2.0506萬元，未遂0.0462萬元。

10.2018年年初，被害人徐某某經(jīng)金某某介紹至被告人郭某某處借款2萬元，扣除首期利息后實際到手1.8萬元。后被告人王某某以累高被害人徐某某債務(wù)金額后非法獲利為目的，與被告人郭某某事先商議誘騙被害人徐某某至被告人王某某處借款兜債，后由被告人鐘某甲聯(lián)系被害人徐某某至被告人王某某處，被告人王某某以收取頭息、保證金等名義讓被害人徐某某簽訂金額為4.1萬元的虛高借條，實際給付被害人徐某某2萬元。后被告人郭某某以要回借款為名當場將被害人徐某某到手2萬元拿走，等被害人徐某某離開后又交還給被告人王某某。2018年1月26日被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人徐某某歸還4.1萬元本金及利息，法院判其勝訴后，被害人徐某某先后還款共計4.28萬元，被告人王某某將部分還款轉(zhuǎn)賬給被告人郭某某及其女友。至此，被告人王某某伙同郭某某、鐘某甲詐騙被害人徐某某既遂2.28萬元。

另查明，2020年5月18日，被告人郭某某至平湖市公安局**派出所投案。偵查機關(guān)在被告人郭某某處扣押人民幣1萬元，并于次日發(fā)還被害人徐某某。

????二、敲詐勒索罪

2017年9月，被害人唐某某在彭某某的擔保下，向被告人王某某借款1萬元，扣除首期利息實際到手0.8萬元。后被害人唐某某未按時歸還借款，2017年9月21日被告人王某某以擔保人彭某某系未成年人為由要求被害人唐某某在歸還本金1萬元的基礎(chǔ)上，另行賠償1萬元，被害人唐某某不同意。被告人王某某伙同被告人鐘某甲以毆打、言語威脅等方式迫使被害人唐某某簽訂一張金額為3萬元的虛假借條以及迫使彭某某歸還1萬元。2017年12月4日，被告人王某某向法院提起民事訴訟要求被害人唐某某歸還3萬元本金并支付逾期利息，至案發(fā)尚未執(zhí)行。

至此，被告人王某某、鐘某甲敲詐勒索被害人唐某某未遂3萬元。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1受案登記表、身份證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、前科材料、銀行卡交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、民事訴訟材料等書證；

2證人沈某乙、方某甲、倪某某、張某甲、陳某丙、田某乙、張某丙、金某某、沈某甲、于某乙、馬某某平等人的證言；

3被害人高某某、李某甲、鐘某乙、陳某甲、田某甲、張某乙、金某某、張某丁、于某甲、徐某某、唐某某等人的陳述；

4同案人員金某某的供述和辯解；

5被告人王某某、鐘某甲、郭某某的供述和辯解；

6搜查筆錄、扣押筆錄等。

7上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、鐘某甲、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，單獨或者伙同被告人鐘某甲、郭某某等人以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，其中被告人王某某詐騙既遂11.0106萬元，屬于數(shù)額巨大，被告人鐘某甲、郭某某詐騙既遂分別為4.33萬元、2.28萬元，均屬數(shù)額較大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪共同犯罪追究其刑事責任。被告人王某某以非法占有為目的，伙同被告人鐘某甲采用毆打、言語威脅等方式勒索他人財物，價值3萬元，屬數(shù)額較大，系未遂，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當以敲詐勒索罪共同犯罪追究其刑事責任。在敲詐勒索罪共同犯罪中，被告人王某某、鐘某甲因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；在共同犯罪中，被告人王某某系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人鐘某甲、郭某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰；被告人郭某某自動投案并如實供述自己的犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某某、鐘某甲歸案后能夠如實供述自己的犯罪行為，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某某、鐘某甲、郭某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平湖市人民法院　

檢察官：李某乙

檢察官助理：方某乙

（院印）

2020年11月27日　

（此頁無正文）

附：

?????1.?被告人王某某現(xiàn)羈押于平湖市看守所；被告人鐘某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄胶?*鎮(zhèn)**村**村**號，聯(lián)系方式為156********；被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄胶?*街道**花園**幢*單元***室，聯(lián)系方式為171********；?

?????2.?案卷材料和證據(jù)3冊；

?????3.《認罪認罰具結(jié)書》3份；

?????4.《量刑建議書》3份。