浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕13730號(hào)　

被告人王某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3303811995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。曾因偷越國(guó)邊境，于2020年9月11日被云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣公安局行政罰款500元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月15日被山東省肥城市公安局取保候?qū)?/span>。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月11日被瑞安市公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局依法逮捕。

被告人金某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811993********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月28日被瑞安市公安局取保候?qū)?，同?1月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811997********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月30日被瑞安市公安局取保候?qū)彛?1月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、金某某、潘某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年11月18日、11月20日、12月15日、12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人王某某、金某某及婁某某（另案處理）以牟利為目的，經(jīng)被告人潘某某介紹，各自辦理兩套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位銀行結(jié)算賬戶賣給楊某某（另案處理）。被告人王某某、金某某及婁某某在楊某某的安排下，通過“**企業(yè)代理”注冊(cè)了瑞安**琴行、瑞安**燈具鋪、瑞安**手機(jī)行、瑞安**樂器館、瑞安**手機(jī)行、瑞安**音響行六家個(gè)體工商戶，并至銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶，最后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位銀行賬戶及結(jié)算卡、手機(jī)U盾等材料一并賣給楊某某。楊某某承諾事后給予被告人王某某、金某某、潘某某及婁某某好處費(fèi)，但實(shí)際均未支付。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人王某某名下瑞安**琴行、瑞安**燈具鋪的銀行賬戶交易明細(xì)賬共計(jì)584余萬元；被告人金某某名下瑞安**樂器館、瑞安**手機(jī)行的銀行賬戶交易明細(xì)賬共計(jì)3181余萬元；婁某某名下瑞安**音響行的銀行賬戶交易明細(xì)賬共計(jì)1962余萬元。

2020年9月11日，被告人王某某在云南省臨滄市耿馬縣被公安人員抓獲；同年5月28日、7月30日，被告人金某某、潘某某分別到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、行政處罰決定書、歸案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、個(gè)體戶登記基本情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書；

2.證人證言：證人婁某某、楊某某的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人王某某、金某某、潘某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：?jiǎn)挝汇y行結(jié)算賬戶交易明細(xì)賬。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、金某某、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、金某某、潘某某以牟利為目的，結(jié)伙買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、潘某某能自首，被告人王某某能如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、金某某、潘某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢??察??官：吳曉萍

檢察官助理：蔡雅芝

2020年12月18日　

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于瑞安市看守所。被告人金某某（1525840****）、潘某某（1515860****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份、《量刑建議書》四份