河北省南宮市人民檢察院

起?訴?書

南檢刑一刑訴〔2020〕16號

????被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1322011990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地及住址南宮市**鄉(xiāng)**村**號。因犯搶奪罪，于2012年6月13日被河北省冀州市人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金四千八百六十二元；因犯合同詐騙罪，于2018年12月17日被南宮市人民法院判處拘役五個月，并處罰金一萬元；因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年10月24日被南宮市公安局刑事拘留，經本院批準，同年11月29日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1322011991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地南宮市**辦事處**村**街**號，現(xiàn)住南宮市**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯盜竊罪，于2017年3月8日被南宮市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金一萬元，于2017年5月23日刑滿釋放；因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年11月17日被南宮市公安局刑事拘留，經本院批準，同年11月29日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，曾用名郭某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1322011987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年1月10日被南宮市公安局刑事拘留，同年2月9日被南宮市公安局監(jiān)視居住，同年3月23日被本院監(jiān)視居住。

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1322011990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**莊**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月5日被南宮市公安局刑事拘留，同日被南宮市公安局監(jiān)視居住，同年3月23日被本院監(jiān)視居住。

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1322011981********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月19日被南宮市公安局刑事拘留，同日被南宮市公安局監(jiān)視居住，同年3月23日被本院監(jiān)視居住。

本案由南宮市公安局偵查終結，以被告人王某某、毛某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴，以被告人郭某某、杜某某、張某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月23日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于受案當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、遺漏同案犯，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年2月22日至2020年3月22日）。

經依法審查查明：

一、2019年7月份，被告人杜某某從張某甲（另案處理）處收買7套個體工商戶“四件套”（包括營業(yè)執(zhí)照正副本、銀行對公賬戶結算卡、公章、網(wǎng)銀U盾、綁定的手機卡等），經被告人王某某介紹聯(lián)系被告人郭某某，同年7月23日，杜某某伙同王某某到沈陽市將以上7套個體工商戶“四件套”以28000元的價格當面賣給被告人郭某某。

二、2019年7月至2019年9月期間，被告人王某某找到被告人張某某，張某某在明知王某某倒賣公司“四件套”的情況下，為獲取非法利益，仍為其介紹李某某（另案處理）、劉某某（另案處理）和趙某某（另案處理），被告人王某某又找到孫某某（另案處理），讓上述四人用自己的身份信息注冊了12家公司，王某某將該12套公司“四件套”（包括營業(yè)執(zhí)照正副本、銀行對公賬戶結算卡、公章、網(wǎng)銀U盾、綁定的手機卡等）和孫某某名下1套個體工商戶“四件套”予以收買。后被告人王某某經于某某（另案處理）介紹認識尹某某（另案處理），讓尹某某用自己的身份信息注冊了5家個體工商戶，王某某將其中已辦理好的4套個體工商戶“四件套”和1份個體工商戶營業(yè)執(zhí)照（已扣押）予以收買。

三、2019年9月份的一天，被告人王某某又找到李某某，讓李某某用自己的身份信息注冊了6家個體工商戶，王某某將該6份個體工商戶營業(yè)執(zhí)照（已扣押）予以收買。

四、2019年9月份的一天，被告人毛某某找到被告人王某某欲出售營業(yè)執(zhí)照掙錢，后毛某某將用自己的身份信息辦理好的1套個體工商戶“四件套”和5份個體工商戶營業(yè)執(zhí)照賣給被告人王某某，現(xiàn)均被公安機關扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：營業(yè)執(zhí)照正副本、銀行結算卡、贓款等；2.書證：工商登記資料、銀行卡開戶資料、交易明細、微信截圖、刑事判決書、戶籍證明信、到案經過等；3.證人證言：證人孫某某、李某某、劉某某、趙某某、于某某、尹某某、張某甲、李某甲的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人王某某、毛某某、郭某某、杜某某、張某某的供述和辯解；5.辨認筆錄。

本院認為，被告人王某某、毛某某、郭某某、杜某某、張某某以營利為目的，買賣國家機關頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人王某某、郭某某、杜某某、張某某在買賣營業(yè)執(zhí)照過程中，附帶買賣他人銀行對公結算卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人王某某、郭某某、杜某某、張某某應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

南宮市人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：孫祥瑞

?????????????????????????????????????2020年4月22日

附：

1.被告人王某某、毛某某現(xiàn)羈押于南宮市看守所；被告人郭某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住處；被告人杜某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住處；被告人張某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住處。

????2.案卷材料和證據(jù)10冊，光盤3張、散頁。