河南省鄢陵縣人民檢察院　

起?訴?書

鄢檢二部刑訴〔2020〕3號(hào)　

????被告人王某某，男,1954年**月**日出生于河南省鄢陵縣，身份證號(hào)碼4110241954********，漢族，大專畢業(yè)，中共黨員，鄢陵縣永恒投資有限公司、鄢陵縣鑫資投資有限公司實(shí)際控制人，現(xiàn)住鄢陵縣開發(fā)區(qū)**家屬院。因涉嫌非法吸收公眾存款于2020年1月13日被鄢陵縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2020年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人趙某某，男,?1960年**月**日出生于河南省鄢陵縣，身份證號(hào)碼4110241960********，漢族，高中畢業(yè)，中共黨員，現(xiàn)住鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款于2020年5月16日被鄢陵縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2020年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕。

本案由鄢陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。我院受理后，于2020年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月19日告知部分被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某、趙某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月份以來，被告人王某某先后成立鄢陵縣永恒投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱永恒公司）、鄢陵縣鑫資投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱鑫資公司）。在未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)許昌監(jiān)管分局批準(zhǔn)的情況下，王某某先后以永恒公司、鑫資公司的名義，以支付高額利息和存款提成為條件，通過被告人趙某某介紹發(fā)展吸儲(chǔ)人員、公開宣傳等方式吸收公眾存款，并為存款人開具存款單、借條等憑證。吸儲(chǔ)人員以口口相傳的方式在鄢陵縣、建安區(qū)范圍內(nèi)公開宣傳開展吸收存款業(yè)務(wù)。截止案發(fā)，被告人王某某共吸收存款1724筆，合計(jì)金額47428508元，已兌付570600元，未兌付46857908元。被告人王某某將上述存款高息借貸給他人使用或用于工程項(xiàng)目投資。

2011年至2015年，被告人趙某某未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)許昌監(jiān)管分局批準(zhǔn)，以口口相傳的方式先后為王某某實(shí)際控制的投資公司介紹發(fā)展信某某、楊某某、鄭某某等16名吸儲(chǔ)人員，趙某某和吸儲(chǔ)人員以口口相傳的方式向不特定群眾吸收存款。后王某某以給予業(yè)務(wù)提成的方式，在趙某某位于鄢陵縣陳化店鎮(zhèn)的日雜店設(shè)立吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)代辦點(diǎn)，并為趙某某配備電腦、打印機(jī)，由趙某某直接為16名吸儲(chǔ)人員及本人吸收的群眾存款辦理存取款業(yè)務(wù)并打印永恒公司或鑫資公司的存單票據(jù)。截止案發(fā)，經(jīng)被告人趙某某的代辦點(diǎn)辦理存款業(yè)務(wù)合計(jì)金額42597838元（包括趙某某本人吸收存款數(shù)額），趙某某已兌付99000元（系業(yè)務(wù)員于某某所吸收存款）；被告人趙某某本人為永恒公司、鑫資公司吸收存款共計(jì)69筆，合計(jì)金額1769551元，已兌付929271元，未兌付840280元。至2015年5、6月份，上述兩家公司已不能兌付本息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解；2.被害人陳述；3.證人證言；4.書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、趙某某系共同犯罪，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰，被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》二十六條第一款之規(guī)定處罰，被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》二十七條之規(guī)定處罰。被告人王某某、趙某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄢陵縣人民法院　

檢察員：張麗華

2020年8月13日　

附：

????1.被告人王某某、趙某某現(xiàn)羈押于鄢陵縣看守所。

2.案卷共計(jì)17冊(cè)，卷外材料共計(jì)24頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。

4.換押證貳份。