湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2020〕439號

被告人王某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4206832001********，漢族，大專在讀，學生，戶籍所在地湖北省棗陽市**街**號，住棗陽市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被棗陽市公安局刑事拘留，2020年7月4日經本院批準逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4206832001********，漢族，大專在讀，學生，戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**街**號，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被棗陽市公安局刑事拘留，2020年7月4日經本院批準逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結，以被告人王某甲、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月29日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2020年5月25日，王某乙、張某甲（另案處理）通過微信聯(lián)系被告人王某甲，讓其幫忙找銀聯(lián)收款碼，并許諾給王某甲百分之五的好處費。王某甲又喊被告人謝某某一起找銀聯(lián)收款碼提供給張某甲，并說有好處二人平分，二人便一起在**鎮(zhèn)找商戶銀聯(lián)二維碼提供給張某甲、王某乙。被告人王某甲、謝某某在2020年5月25日、26日兩天，找到**鎮(zhèn)戈某某經營的**店、葉某某經營的**店、肖某某經營的平價超市店，聲稱使用店里的商戶二維碼用于信用卡套現(xiàn)，將三家商戶的收款二維碼拍照發(fā)送給上游詐騙團伙用于詐騙活動收取贓款，后在贓款到賬后由被告人王某甲、謝某某二人接收上游指令到對應商戶提取贓款并轉移給上游犯罪嫌疑人張某甲、王某乙。經核實，被告人王某甲、謝某某轉移的涉案贓款共計50065元，被公安機關截獲贓款21300元。王某甲、謝某某二人各分得好處費250元。

1.2020年5月25日17時許,河南省鄭州市的被害人李某甲在QQ聊天軟件上收到其好友的賬號發(fā)來消息稱：有朋友在醫(yī)院急需用錢，想先把錢轉到李某甲銀行卡里，再由李某甲通過微信轉給其朋友，而后向李某甲出示一張已向其銀行卡轉賬2000元的截圖，并稱銀行轉賬需要至少2小時后才能到賬，要求李某甲幫忙先向其提供的二維碼轉款。信以為真的李某甲向對方出示的“戈某某”二維碼轉賬2000元，后經朋友說QQ被盜才發(fā)現(xiàn)被騙。到賬后的2000元錢被王某甲、謝某某在戈某某經營的*甲店內提走，并將資金轉移給上家張某甲、王某乙。

2.2020年5月25日18時許，甘肅省秦安縣的被害人張某乙在QQ聊天軟件上接到其高中老師的賬號發(fā)來消息稱：因自己的微信登陸不上，需用張某乙的微信轉下帳，并將張某乙的銀行賬戶要走，后向張某乙出示一張已向張某乙銀行賬戶轉賬7000元的轉賬單照片，并要求張某乙向其提供的二維碼微信轉帳。信以為真的張某乙向對方提供的不同二維碼上分別轉賬七筆，每筆1000元錢，共計7000元，其中一筆1000元轉賬到“襄陽市棗陽市個體戶葉某某”商戶上，由被告人王某甲、謝某某二人提取后轉賬給上家張某甲、王某乙。

3.2020年5月25日19時許，黑龍江哈爾濱市的被害人高某某在QQ聊天軟件上接到其同學姜某某發(fā)來的消息稱：有朋友住院想借錢，并發(fā)了一張給高某某轉賬的截圖，要求高某某幫忙先向其指定的二維碼微信轉帳。信以為真的高某某向對方提供的“葉某某”商戶二維碼上付款3800元、2000元，共計5800元錢。到賬后的5800元錢由被告人王某甲、謝某某在葉某某經營的平價超市店內提走，并將贓款轉移給上家張某甲、王某乙。

4.2020年5月25日20時許,河南省淅川縣的被害人劉某某在QQ聊天軟件上接到其同學金某某的賬號發(fā)來消息稱：想用劉某某的銀行卡提取一筆轉賬,將劉某某的銀行賬號要走,而后出示了一張已向劉某某銀行卡轉賬4000元的轉賬單照片，并稱轉賬的款項要2小時后到賬，但現(xiàn)在急用錢，要求劉某某先向其提供的“襄陽市棗陽市個體戶葉某某”收款二維碼上支付4000元,但劉某某微信賬戶上僅剩2600元,遂向該收款二維碼上支付2600元。到賬后的2600元被被告人王某甲、謝某某在葉某某經營的平價超市店內提走，并將資金轉移給上家張某甲、王某乙。

5.2020年5月26日13時許，武漢市經濟技術開發(fā)區(qū)的被害人李某乙在QQ聊天軟件上加了一個好友，對方稱通過保存其發(fā)送的收款碼并向該收款碼掃碼付款，就可以獲得退款返利。李某乙信以為真，前后分別向對方提供的商戶收款碼上付款200元、3332元、3332元、3000元、3000元。其中，兩筆數(shù)額為3332元的款項共計6664元，轉賬到對方提供的“葉某某”商戶二維碼上。到賬后的6664元被被告人王某甲、謝某某提走，并將贓款轉移給上家張某甲、王某乙。

6.2020年5月26日14時許，湖南省長沙市的被害人張某丙在QQ聊天軟件上接到其妹妹發(fā)來的消息稱：朋友出車禍了，急需用錢，并向張某丙出示一張已向其銀行卡轉賬3000元的截圖，并要求張某丙將3000元錢通過微信掃碼轉給對方指定賬戶。信以為真的張某丙先后向對方提供的“肖某某”商戶二維碼上轉款1300元、900元、800元，共計3000元錢。到賬后的3000元錢被被告人王某甲、謝某某在肖某某經營的平價超市店內提走，并將贓款轉移給上家張某甲、王某乙。

7.2020年5月16日至5月29日,云南省彌渡縣的被害人谷某某在網上被人以包辦駕照的方式詐騙“學費”8500元錢，期間谷某某向對方提供的商戶二維碼上轉賬500元（5月16日）、2000元（5月19日）、2000元（5月22日）、2500元（5月26日）、1500元（5月29日），共計8500元錢。其中，2020年5月26日轉賬到對方提供的“肖某某”商戶二維碼的2500元，由被告人王某甲、謝某某在肖某某經營的平價超市店內提出，并將贓款轉移給上家張某甲、王某乙。

8.2020年5月26日15時許,湖北省武漢市的被害人張某丁在QQ聊天軟件上接到其同事鄧某某的賬號發(fā)來消息稱：想通過張某丁銀行卡提取一筆轉賬,并要了張某丁的銀行卡號。張某丁向對方提供自己的銀行賬號后,對方向張某丁出示向其銀行卡轉賬3000元和6000元的轉賬單照片，要求張某丁向其提供的“襄陽市棗陽市個體戶葉某某”收款二維碼上微信轉帳,張某丁在轉款8000元后發(fā)現(xiàn)系他人盜取鄧某某QQ帳號并發(fā)送虛假的轉賬單對其實施詐騙。張某丁支付入“襄陽市棗陽市個體戶葉某某”收款碼的8000元錢，在被告人王某甲、謝某某正在葉某某處取現(xiàn)并準備轉賬給上家時被公安民警截獲。

9.2020年5月26日16時許，河北省安平縣的被害人李某丙在QQ聊天軟件上接到其同學弓倚珊的帳號發(fā)來消息稱：自己的微信沒法轉賬，但朋友治病急需用錢，并向李某丙要了銀行卡號，向李某丙出示已向其銀行卡轉賬3000元的截圖，要求李某丙幫忙先向對方指定的二維碼微信掃碼轉款3000元，信以為真的李某丙向對方提供的“襄陽市棗陽市個體戶葉某某”的二維碼轉賬1400元,后接到朋友QQ被盜的消息后李某丙意識到被騙。李某丙支付入“襄陽市棗陽市個體戶葉某某”收款碼的1400元錢，在被告人王某甲、謝某某正在該商戶處取現(xiàn)并準備轉賬給上家時被公安民警截獲。

2020年8月31日，被告人王某甲、謝某某家屬賠償被害人劉某某損失2600元，劉某某諒解王某甲、謝某某。2020年8月31日，被告人王某甲、謝某某家屬賠償被害人李某甲損失2000元，李某甲諒解王某甲、謝某某。2020年9月3日，被告人王某甲、謝某某家屬賠償被害人張某丙損失3000元，張某丙諒解王某甲、謝某某。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、到案經過、QQ聊天記錄、微信轉賬記錄、扣押清單等書證；2.?證人王某乙、張某甲、肖某某、葉某某等人的證言；3.被害人劉某某、張某丁、谷某某等9人的陳述；4.被告人王某甲、謝某某的供述和辯解。

本院認為，被告人王某甲、謝某某以非法占有為目的，明知他人實施電信網絡詐騙行為，仍為他人提供必要幫助，為實施詐騙活動尋找并提供銀聯(lián)收款碼，使上游詐騙犯罪得以成功，并幫助他人提取、轉移詐騙所得贓款，二人參與詐騙他人錢款50065元，屬詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究二名被告人的刑事責任。被告人王某甲、謝某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應當從輕、減輕處罰。被告人謝某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

檢??察??官：靖河洲

檢察官助理：張雪麗

2020年10月19日

附件：

1.被告人王某甲、謝某某現(xiàn)羈押在棗陽市看守所；

2.案卷材料和證據四冊；

3.量刑建議書2份；

4.認罪認罰具結書1份。