湖南省攸縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

攸檢刑訴〔2020〕59號(hào)

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202811993********，漢族，高中文化，務(wù)工，湖北省黃石市**人，住湖北省黃石市大冶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年1月15日被攸縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月17日被攸縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202811992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，湖北省黃石市**人，住湖北省黃石市大冶市**鎮(zhèn)**村**房**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年1月15日被攸縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月17日被攸縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由攸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、袁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月4日左右，占某某（湖北省大冶市人）為銷(xiāo)售銀行卡“四件套”（銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份信息）獲利，遂找到王某某讓王某某聯(lián)系買(mǎi)家，并許諾每套“四件套”給王某某提成500元。王某某明知占某某出售他人銀行卡是提供給買(mǎi)主進(jìn)行非法活動(dòng)，仍然答應(yīng)了占某某。1月7日，王某某通過(guò)微信聯(lián)系攸縣買(mǎi)家“阿飛”，王某某詢(xún)問(wèn)“阿飛”是否需要銀行卡，“阿飛”稱(chēng)需要，并且數(shù)量越多越好。王某某將情況反饋給占某某后，占某某非常高興，同時(shí)讓袁某某收集他人銀行卡。袁某某明知他人購(gòu)買(mǎi)銀行卡是用于非法活動(dòng)，在利益驅(qū)使下，仍然聯(lián)系他人提供銀行卡“四件套”給占某某。1月14日下午，王某某、袁某某帶上收集過(guò)來(lái)的40件“四件套”（其中王某某8套，由占某某提供；袁某某32套，系袁某某聯(lián)系并收集），租張某某的車(chē)子從湖北省來(lái)到攸縣和“阿飛”見(jiàn)面交易。23時(shí)許，王某某、袁某某在攸縣**街道**茶樓進(jìn)行交易時(shí)被公安民警當(dāng)場(chǎng)查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、攸縣公安局扣押物品清單等書(shū)證；2、證人張某某、丁某某、呂某某的證言；3、被告人王某某、袁某某的供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人王某某、袁某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。二被告人系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，依法可從輕處罰。建議對(duì)二被告人均判處有期徒刑八個(gè)月以上一年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

攸縣人民法院

檢察員：賀曉鴿

2020年4月27日

附：

_1、被告人王某某、袁某某現(xiàn)被羈押在攸縣看守所；

2、隨案移送案卷材料叁冊(cè)，起訴書(shū)正副本拾陸份；

3、證人名單附后。