河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

信平檢一部刑訴〔2020〕13號(hào)　

被告人王某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706301963********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址山東省乳山市**街**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被信陽(yáng)市公安局平橋分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月12日被信陽(yáng)市公安局平橋分局逮捕。

被告人蔡某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302031969********，漢族，高中畢業(yè)，河北**集團(tuán)退休職工，戶籍所在地及住址河北省唐山市**區(qū)**門**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被信陽(yáng)市公安局平橋分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月12日被信陽(yáng)市公安局平橋分局逮捕。

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1403221970********，漢族，初中畢業(yè)，中共黨員，個(gè)體，戶籍所在地及住址山西省秀水鎮(zhèn)**宿舍**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被信陽(yáng)市公安局平橋分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月12日被信陽(yáng)市公安局平橋分局逮捕。

被告人汪某某，女，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331011960********，漢族，高中畢業(yè)，**集團(tuán)退休職工，戶籍所在地及住址湖南省吉首市**街道**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被信陽(yáng)市公安局平橋分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月12日被信陽(yáng)市公安局平橋分局逮捕，于2019年9月20日被信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6529011969********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地新疆阿克蘇市**路**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住新疆烏魯木齊市**街**小區(qū)**座**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被信陽(yáng)市公安局平橋分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月12日被信陽(yáng)市公安局平橋分局逮捕。

本案由信陽(yáng)市公安局平橋分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、蔡某某、李某甲、汪某某、朱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月31日，信陽(yáng)市平橋區(qū)居民王某某報(bào)警稱被告人馬某某（另案處理）在2018年12月25日添加其為好友，馬某某自稱在做“愛國(guó)理事會(huì)慈善基金會(huì)”、“中國(guó)夢(mèng)”、“民族大業(yè)”項(xiàng)目，加入項(xiàng)目后會(huì)通過發(fā)放工資卡以及福利讓其富起來，要求其入會(huì)并繳納報(bào)單費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。

沿案件線索，偵查人員抓獲被告人王某某、蔡某某、李某甲、汪某某、朱某某。

梁某某（另案處理）組建團(tuán)隊(duì)，虛構(gòu)國(guó)家正在解凍追回海外歷史遺留的民族資產(chǎn)、擬用解凍的資金向民眾發(fā)放巨額扶貧資金等事實(shí)，多次組織團(tuán)員參與各種海外老人扶貧善款的項(xiàng)目，制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，組織團(tuán)隊(duì)成員向會(huì)員收取費(fèi)用。

一、被告人王某某于2017年加入梁某某團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)的副團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)；被告人蔡某某于2017年中旬加入王某某團(tuán)隊(duì)，并擔(dān)任王某某團(tuán)隊(duì)總統(tǒng)計(jì)；被告人朱某某于2017年中旬加入王某某團(tuán)隊(duì)，并組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)，積極參與王某某下發(fā)的各類項(xiàng)目。根據(jù)現(xiàn)有交易記錄統(tǒng)計(jì)：被告人朱某某給王某某、蔡某某轉(zhuǎn)收取的會(huì)員費(fèi)用共計(jì)50924元；被告人王某某共計(jì)收到被告人蔡某某轉(zhuǎn)收取的會(huì)員費(fèi)用共計(jì)1240010元。

二、被告人李某甲于2018年中旬加入梁某某團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)的副團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，并組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)，積極參加梁某某下發(fā)的民族大業(yè)等項(xiàng)目報(bào)單。根據(jù)現(xiàn)有交易記錄統(tǒng)計(jì)：2018年7月至2019年2月，梁某某接收其團(tuán)隊(duì)總統(tǒng)計(jì)李某乙（另案處理）轉(zhuǎn)收取的會(huì)員費(fèi)用共計(jì)759456元。

三、被告人汪某某于2017年加入張某某（另案處理）團(tuán)隊(duì)，并擔(dān)任梁某某團(tuán)隊(duì)的副團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，期間，被告人汪某某組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)，積極參加張某某下發(fā)的民族大業(yè)等項(xiàng)目報(bào)單。根據(jù)現(xiàn)有交易記錄統(tǒng)計(jì)，張某某團(tuán)隊(duì)給梁某某團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)收取的會(huì)員費(fèi)用共計(jì)70920元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科證明、發(fā)破案經(jīng)過、銀行流水、信陽(yáng)信之誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；2.被告人王某某、蔡某某、李某甲、汪某某、朱某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、汪某某、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、蔡某某、李某甲以解凍民族資產(chǎn)為由，引誘被害人繳納費(fèi)用，騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人汪某某、朱某某以解凍民族資產(chǎn)為由，引誘被害人繳納費(fèi)用，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，上述被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、李某甲、汪某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

信陽(yáng)市平橋區(qū)人民法院　

檢察員：劉繼東

2020年1月13日　

附：

????1．被告人王某某、蔡某某、李某甲、朱某某現(xiàn)羈押于信陽(yáng)市看守所；被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4．量刑建議書四份。