寧城縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧檢刑訴〔2020〕65號(hào)

被告人王某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113221966********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市建平縣，捕前住遼寧省朝陽(yáng)市建平縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月14日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人芮某甲，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421261967********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，捕前住安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月24日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人樊某某，曾用名樊某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113301984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市西峽縣，住河南省南陽(yáng)市西峽縣**村**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月25日被寧城縣公安局刑事拘留；2019年11月28日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人畢某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228011962********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)，住甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月11日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黨某某，曾用名黨某甲，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228251962********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市正寧縣，住甘肅省慶陽(yáng)市正寧縣**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月14日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曲某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504281979********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗旗，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗旗**鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月28日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人芮某乙，綽號(hào)分某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412811972********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，捕前住安徽省亳州市譙城區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月5日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129281965********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市社旗縣，捕前住河南省南陽(yáng)市社旗縣**村**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月23日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129281970********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市社旗縣，捕前住河南省南陽(yáng)市社旗縣**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月22日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113221977********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市建平縣，捕前住遼寧省朝陽(yáng)市建平縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月22日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月7日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113021979********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)，住遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月14日被寧城縣公安局刑事拘留；2019年12月20日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113221980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市建平縣，捕前住遼寧省建平縣**村**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月21日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人脫某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228011970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)，住甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月15日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308231980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市西泉縣，住河北省承德市西泉縣**村**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月19日被寧城縣公安局刑事拘留；2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被寧城縣公安局逮捕；2020年1月2日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由寧城縣公安局偵查終結(jié)，以上列被告人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2020年2月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)，2020年4月7日本院延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月期間，被告人王某某、芮某甲、張某某（另案處理）、畢某某、黨某某、樊某某在未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可的情況下，非法經(jīng)營(yíng)復(fù)烤煙葉，被告人朱某某、梁某某、曲某某、孟某某、芮某乙、脫某某、陳某某、康某某、韓某某明知王某某、芮某甲、畢某某實(shí)施倒賣(mài)復(fù)烤煙葉的行為，仍為其提供幫助，其中朱某某、梁某某為王某某、芮某甲、畢某某、樊某某倒賣(mài)復(fù)烤煙葉居間介紹，曲某某、孟某某、芮某乙、脫某某為王某某、芮某甲、畢某某倒賣(mài)復(fù)烤煙葉提供車(chē)輛、裝運(yùn)、接貨、接收貨款賬號(hào)等幫助，陳某某、康某某、韓某某為王某某、芮某甲倒賣(mài)復(fù)烤煙葉提供運(yùn)輸便利條件，具體事實(shí)如下：

2019年9月初，朱某某與王某某商量通過(guò)從遼寧省**縣收購(gòu)復(fù)烤煙葉倒賣(mài)到河南省漁利，曲某某開(kāi)車(chē)?yán)嗽?*鄉(xiāng)查看烤煙質(zhì)量并協(xié)助收購(gòu)。王某某將在**縣**鄉(xiāng)張某某、李某某等煙農(nóng)處收購(gòu)的烤煙存放于**縣**鄉(xiāng)**村**組的自家院中，因收購(gòu)的烤煙數(shù)量越來(lái)越多，王某某以自家烤煙存不下了為由將收購(gòu)的烤煙存放于遼寧省建某某縣**鄉(xiāng)**村**組侯某某家院中。準(zhǔn)備運(yùn)往外地前，為避免被當(dāng)?shù)責(zé)煵莶块T(mén)查獲，王某某找到孟某某等人幫其用小型農(nóng)用車(chē)將烤煙倒運(yùn)到寧城縣**鎮(zhèn)**村附近的廢棄沙場(chǎng)內(nèi)，再由孟某某組織工人將烤煙倒運(yùn)到大貨車(chē)上由大貨車(chē)進(jìn)行下一步運(yùn)輸。

2019年9月11日，經(jīng)朱某某介紹，王某某將自家烤煙以及收購(gòu)的烤煙以人民幣200,000元的價(jià)格賣(mài)給芮某甲，芮某甲又將該車(chē)烤煙以人民幣210,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給廣東省**市**鎮(zhèn)買(mǎi)家張某某。當(dāng)天下午，王某某找到大貨車(chē)司機(jī)陳某某幫其將烤煙由寧城縣**鎮(zhèn)運(yùn)輸至廣東省**市**鎮(zhèn)，王某某支付陳某某運(yùn)費(fèi)人民幣8,000元，并乘坐曲某某駕駛的轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)蒙DSK589）與孟某某一起將該車(chē)烤煙押運(yùn)至遼寧省**市高速口后返回。9月12日，芮某甲指示芮某乙將人民幣210,000元存入芮某甲女兒芮某丙的農(nóng)商銀行賬戶（戶名：芮某丙，帳號(hào)：xxxx3）。9月13日，芮某丙在芮某甲的指示下，轉(zhuǎn)賬人民幣200,000元王某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（戶名：王某某，賬號(hào)：62179923400********）。9月14日下午陳某某將烤煙運(yùn)輸?shù)?*鎮(zhèn)后，芮某甲安排芮某乙在**鎮(zhèn)接貨，并指示芮某乙支付陳某某運(yùn)費(fèi)人民幣10,000元，芮某乙接貨后將烤煙送到張某某指定的存貨地點(diǎn)，張某某以完不成煙站收購(gòu)任務(wù)，無(wú)法獲得政府補(bǔ)貼為由，將烤煙賣(mài)到坪石鎮(zhèn)煙站，并將烤煙款人民幣210,000元支付芮某乙，芮某乙繼續(xù)留在**鎮(zhèn)等下一車(chē)烤煙到貨。

2019年9月16日，王某某將收購(gòu)的另一車(chē)烤煙再次以人民幣200,000元的價(jià)格賣(mài)給芮某甲，芮某甲又將該車(chē)烤煙以人民幣220,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給張某某。芮某甲找到大貨車(chē)司機(jī)康某某幫其將烤煙由寧城縣**鎮(zhèn)運(yùn)輸至廣東省**市**鎮(zhèn)，王某某支付康某某運(yùn)費(fèi)人民幣4,000元，曲某某乘坐康某某的貨車(chē)、孟某某駕駛轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為遼NPQ909）拉著王某某將烤煙押運(yùn)至遼寧省**收費(fèi)站后，三人返回建某某。后曲某某又駕車(chē)（車(chē)牌號(hào)蒙DSK589）將芮某甲送到康某某駕駛大貨車(chē)?？康暮颖笔?*服務(wù)區(qū)，芮某甲押車(chē)與康某某一同前往廣東省坪石鎮(zhèn)。同日，芮某甲指示芮某乙將人民幣220,000元存入芮某丙的農(nóng)商銀行賬戶（戶名：芮某丙，帳號(hào)：xxxx3）。9月17日，芮某丙在芮某甲的指示下，轉(zhuǎn)賬人民幣200,000元到王某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（戶名：王某某，賬號(hào)：xxxx4）。9月19日下午康某某和芮某甲將烤煙運(yùn)輸?shù)?*鎮(zhèn)后，芮某乙在坪石鎮(zhèn)接貨，芮某甲支付康某某運(yùn)費(fèi)人民幣14,000元，芮某乙接貨后將烤煙送到張某某指定的存貨地點(diǎn)，張某某將烤煙賣(mài)到坪石鎮(zhèn)煙站后將烤煙款人民幣220,000元支付芮某乙。

2019年9月22日，王某某準(zhǔn)備將自家烤煙和孟某甲、周某某、張某甲家的烤煙賣(mài)給朱某某，王某某找到大貨車(chē)司機(jī)韓某某幫其將烤煙由寧城縣**鎮(zhèn)運(yùn)輸至河南省**市。21時(shí)許，王某某用自己的白色廂貨車(chē)（車(chē)牌號(hào)蒙DG8039）、白色面包車(chē)（車(chē)牌號(hào)遼J20898）、慕愛(ài)明的白色農(nóng)用車(chē)（車(chē)牌號(hào)遼NGK850）、呂廣濤的藍(lán)色農(nóng)用車(chē)（車(chē)牌號(hào)遼G68657）將烤煙倒運(yùn)至寧城縣**鎮(zhèn)二十家子村附近的廢棄沙場(chǎng)，孟某某組織工人正將烤煙倒運(yùn)到韓某某的大貨車(chē)上時(shí)，被寧城縣煙草專(zhuān)賣(mài)局稽查大隊(duì)聯(lián)合公安機(jī)關(guān)查獲，當(dāng)場(chǎng)扣押烤煙8,100公斤，經(jīng)寧城縣發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格認(rèn)定，該車(chē)烤煙價(jià)值人民幣137,870元。

案發(fā)后偵查機(jī)關(guān)查明，朱某某和梁某某原計(jì)劃以195,000元的價(jià)格將被扣押的烤煙賣(mài)給河南省**市**縣買(mǎi)家樊某某。9月21日至22日期間，樊某某已支付梁某某現(xiàn)金80,000元，并讓其妻子張繼宇轉(zhuǎn)賬80,000元到梁某某郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（戶名：梁某某，賬號(hào)：xxxx8）、轉(zhuǎn)賬35,000元到朱某某郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（戶名：朱某某，賬號(hào)：xxxx5）。9月25日，因原計(jì)劃發(fā)到河南省的烤煙被查扣，梁某某又聯(lián)系到甘肅省**市**區(qū)的烤煙賣(mài)家畢某某購(gòu)買(mǎi)烤煙。當(dāng)晚，畢某某伙同黨某某將自產(chǎn)的一車(chē)烤煙自甘肅省**市**區(qū)肖金鎮(zhèn)運(yùn)往河南省**市**縣，畢某某找到大貨車(chē)司機(jī)高喜奎負(fù)責(zé)運(yùn)輸，并組織工人將烤煙用尼龍絲袋子包裝好后裝車(chē)，脫某某駕駛自己的轎車(chē)?yán)吥衬澈忘h某某押車(chē)前往河南省**縣。9月26日，樊某某在河南省**縣高速口接貨，該車(chē)烤煙以人民幣195,000元的價(jià)格成交，后梁某某支付畢某某煙葉款人民幣170,000元，其中現(xiàn)金90,000元直接給了畢某某，另人民幣80,000元轉(zhuǎn)賬到脫某某提供的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（戶名：脫某某，賬號(hào)：xxxx3），在三人返回甘肅后，畢某某支付脫某某車(chē)工費(fèi)人民幣800元，脫某某將銀行卡內(nèi)的貨款通過(guò)微信轉(zhuǎn)給畢某某。樊某某為完成煙站合同任務(wù)，獲得政府相關(guān)補(bǔ)貼，將烤煙賣(mài)給**縣當(dāng)?shù)氐呐Ｍ鯚熣尽?/span>

案發(fā)后，被告人王某某、朱某某、梁某某、芮某甲、樊某某、芮某乙、孟某某、陳某某、康某某、韓某某對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。2019年10月28日，被告人曲某某投案自首，如實(shí)供述所犯罪行。2019年12月11日，被告人畢某某投案自首，如實(shí)供述所犯罪行，并向?qū)幊强h公安局上繳非法所得人民幣80,000元。2019年12月13日，被告人黨某某投案自首，如實(shí)供述所犯罪行，并向?qū)幊强h公安局上繳非法所得人民幣40,000元。2019年12月15日，被告人脫某某投案自首，如實(shí)供述所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件移送函、受案登記表、立案決定書(shū)、微信聊天記錄截圖兩份、張某丁的支付寶賬單截圖、張某丁的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄截圖、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交易明細(xì)四份、租地協(xié)議復(fù)印件、**市煙草公司**縣分公司煙草收購(gòu)發(fā)票復(fù)印件、劉營(yíng)村2019年煙葉產(chǎn)購(gòu)合同草簽登記表、牛王煙站入戶服務(wù)+站（點(diǎn)）模式挑揀數(shù)量復(fù)印件、烤煙種植合同復(fù)印件、收條復(fù)印件三份、**市煙草公司煙葉產(chǎn)前投入補(bǔ)貼單、甘肅省煙草公司**市公司煙草收購(gòu)發(fā)票復(fù)印件、2019年正寧營(yíng)銷(xiāo)部煙葉終止合同簽訂統(tǒng)計(jì)表、扣押決定書(shū)兩份、扣押清單三份、發(fā)還清單四份、農(nóng)商銀行卡賬戶交易明細(xì)、廣東省樂(lè)昌市煙草專(zhuān)賣(mài)局煙葉種植合同、電子監(jiān)控卡口照片、手機(jī)通話記錄詳單三份、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、違法犯罪查詢情況說(shuō)明十五份、刑事判決書(shū)四份、常住人口信息十五份；

2.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄十四份、指認(rèn)筆錄一份；

3.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：車(chē)輛軌跡監(jiān)控視頻光盤(pán)一張、通話記錄數(shù)據(jù)光盤(pán)一張、微信基本信息、轉(zhuǎn)賬交易記錄數(shù)據(jù)光盤(pán)四張；

4.證人高某某、慕某某等28人的證言；

5.被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、陳某某、康某某、脫某某、韓某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、康某某、陳某某、脫某某、韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、康某某、陳某某、脫某某、韓某某違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政部門(mén)許可，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，擾亂市場(chǎng)秩序，其中王某某、芮某甲、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究十四被告人的刑事責(zé)任。被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、陳某某、康某某、脫某某、韓某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、康某某、陳某某、脫某某、韓某某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某某、曲某某、朱某某、梁某某、孟某某、韓某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人芮某甲、曲某某在有期徒刑執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人曲某某、畢某某、黨某某、脫某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某某、芮某甲、樊某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、陳某某、康某某、韓某某犯罪后如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧城縣人民法院　

檢??察??員：房振龍

檢察員助理：胡佳欣

2020年4月21日

附：1.被告人王某某、芮某甲、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、陳某某現(xiàn)羈押于寧城縣看守所。

????2.被告人樊某某、畢某某、黨某某、康某某、脫某某、韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

3.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)一千二百零九頁(yè)。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十四份。