南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕476號　

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5002351990********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**科技發(fā)展股份有限公司核心技術(shù)人員，住南昌市新建區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3604251991********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**科技發(fā)展股份有限公司行政人員，住江西省南昌縣**棟**單元**室（戶籍所在地江西省南昌縣**路**號**戶）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3601211974********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系江西**洗滌有限公司（**健康洗衣生活館）項目經(jīng)理，住南昌市新建區(qū)**大道**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3623291982********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系南昌**美業(yè)有限公司（萊茵半島門店）項目經(jīng)理，住南昌市西湖區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地南昌市西湖區(qū)**區(qū)**棟**單元**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3601221973********，漢族，初中肄業(yè)，案發(fā)前系南昌**美容美發(fā)有限公司（新建區(qū)門店）項目經(jīng)理，住南昌市新建區(qū)**大道**棟**室（戶籍所在地南昌市昌北開發(fā)區(qū)**大道**號**棟**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3601221990********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系江西**科技發(fā)展股份有限公司江西分公司（萊蒙都會門店）項目經(jīng)理、店長，住南昌市新建區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人揭某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3625021993********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系江西**科技發(fā)展股份有限公司南昌分公司（香域中央門店）項目經(jīng)理，住南昌市紅谷灘新區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某甲，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3601031968********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**美甲南昌直營店火神廟門店項目經(jīng)理，住南昌市西湖區(qū)**街**號**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3604281995********，漢族，高中肄業(yè)，案發(fā)前系南昌**健康管理有限公司（**金域名都門店）項目經(jīng)理，住南昌市高新開發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市高新開發(fā)區(qū)**村**村自然村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕，同年11月2日被南昌市公安局紅谷灘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3604271990********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**天涵石美容美發(fā)門店項目經(jīng)理，住南昌市青山湖區(qū)**村**小區(qū)**棟**樓（戶籍所在地江西省九江市星子縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3604301979********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**美甲南昌直營店象湖門店項目經(jīng)理，住江西省南昌縣**大道**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3601211992********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系江西**科技發(fā)展股份有限公司（翠苑路門店）項目經(jīng)理，住南昌市紅谷灘新區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3601221987********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系江西**科技發(fā)展股份有限公司紅谷灘分公司（世紀(jì)中央城門店）項目經(jīng)理，住南昌市新建區(qū)**路**區(qū)**棟（戶籍所在地南昌市新建區(qū)**鄉(xiāng)**村**自然村**號附**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、胡某甲、熊某甲、揭某某、胡某乙、萬某乙、楊某某、萬某甲、袁某某、周某某、曹某某、高某某、宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，鐘某某、陶某甲（均另案處理）在其實際控制的江西**企業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱**投資公司）、江西**科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱**科技公司）及下設(shè)子公司、分公司、門店均未取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，組織公司員工通過微信群、口口相傳等方式向社會不特定人群宣傳該公司各種投融資方案，承諾年收益率12%至100%，到期還本付息或轉(zhuǎn)化成股權(quán)分紅，從而向社會公眾吸收資金。**集團下屬門店美甲、美容養(yǎng)生等消費服務(wù)均由額外贈送給投資客戶的消費卡劃扣，無直接收取錢款實際盈利。所吸收資金用于返利、公司經(jīng)營開支、購買公司不動產(chǎn)、陶某甲個人購置房產(chǎn)、日常消費開支。被告人王某某于2018年年初擔(dān)任**集團核心技術(shù)人員、胡某甲于2019年5月?lián)巍百⌒穆?lián)合辦”成員以來，針對公司的融資方案進行上傳下達、解釋、統(tǒng)計、出具并收集投資有關(guān)資料等工作。被告人楊某某、袁某某、周某某、熊某甲、揭某某、萬某甲、高某某、宋某某、曹某某、萬某乙、胡某乙等人作為**公司下屬各門店項目經(jīng)理、店長，明知公司沒有取得金融業(yè)務(wù)許可，通過微信群、口口相傳等方式向社會不特定人群宣傳該公司各種投融資方案，非法吸收公眾資金。2019年8月底，因**系列公司出現(xiàn)股東及客戶集中擠兌資金問題，鐘某某外逃出境，陶某甲外逃途中被公安機關(guān)抓獲，**系列公司資金鏈斷裂投資客戶投資款均無法提現(xiàn)。

經(jīng)江西中審會計事務(wù)所有限公司審計，截止案發(fā)，**系列公司投資人共計2776人（已剔除陶某甲），投資金額合計528020445.9元，回款金額合計413949476.75元，余額為201225567.68元；2018年1月至案發(fā)投資金額共計406951107.5元；2019年5月至案發(fā)投資金額共計93675213.9元。其中，投資人通過**系列公司下設(shè)門店各項目經(jīng)理、店長個人賬戶向**系列公司投資進賬金額分別為：楊某某金額共計18733765.81元；袁某某金額共計13580850.42元（已剔除其配偶張某某投資金額）；周某某金額共計6488604.64元（已剔除其配偶陶某乙投資金額）；熊某甲金額共計7443344.1元；揭某某金額共計6678931.73元；萬某甲金額共計5289463.3元（已剔除其配偶穆某某投資金額）；宋某某金額共計3429065.5元；高某某金額共計3068208元（已剔除其配偶羅某某投資金額）；曹某某金額共計2931347.03元（已剔除其配偶劉某某投資金額）；萬某乙金額共計1386816.98元（已剔除其配偶熊某乙投資金額）；胡某乙金額計1146000元。

2019年9月7日，被告人楊某某、袁某某、周某某、熊某甲、揭某某、萬某甲、高某某、宋某某、曹某某、萬某乙、胡某乙經(jīng)民警電話傳喚到案；2019年9月29日，被告人王某某、胡某甲經(jīng)民警電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人王某某等人身份信息、歸案經(jīng)過等書證；

2.被害人陳某某、程某某英陳述；

3.證人陶某甲、李某某等人的證言；

4.被告人王某某、胡某甲等人的供述與辯解；

5.專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲、楊某某、袁某某、周某某、萬某甲、高某某、宋某某、曹某某、萬某乙、胡某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、胡某甲、楊某某、袁某某、熊某甲、揭某某、周某某、萬某甲、宋某某、高某某、曹某某、萬某乙、胡某乙伙同他人在未經(jīng)金融部門批準(zhǔn)情況下，向社會不特定對象吸收資金，其中王某某非法吸收公眾存款金額406951107.5元，數(shù)額巨大；胡某甲非法吸收公眾存款金額93675213.9元，數(shù)額巨大；楊某某非法吸收公眾存款金額18733765.81元；袁某某非法吸收公眾存款金額13580850.42元；熊某甲非法吸收公眾存款金額7443344.1元；揭某某非法吸收公眾存款金額6678931.73元；周某某非法吸收公眾存款金額6488604.64元；萬某甲非法吸收公眾存款金額5289463.3元；宋某某非法吸收公眾存款金額3429065.5元；高某某非法吸收公眾存款金額3068208元；曹某某非法吸收公眾存款金額2931347.03元；萬某乙非法吸收公眾存款金額1386816.98元；胡某乙非法吸收公眾存款金額1146000元，其十三人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。十三名被告人同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)，被告人胡某甲、楊某某、袁某某、周某某、萬某甲、高某某、宋某某、曹某某、萬某乙、胡某乙具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人胡某甲、楊某某、袁某某、周某某、萬某甲、高某某、宋某某、曹某某、萬某乙、胡某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處胡某甲有期徒刑四年，并處罰金人民幣5萬元；建議判處楊某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元；建議判處袁某某有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣4萬元；建議判處周某某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣4萬元；建議判處萬某甲有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣4萬元；建議判處高某某有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣3萬元；建議判處宋某某有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣3萬元；建議判處曹某某有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣3萬元；建議判處萬某乙有期徒刑九個月，并處罰金人民幣2萬元；建議判處胡某乙有期徒刑九個月，并處罰金人民幣2萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察官：萬怡佳

檢察官助理：劉天龍

2020年5月20日　

附件：

1.被告人王某某、胡某甲、楊某某、袁某某、熊某甲、揭某某、周某某、萬某甲、宋某某、曹某某、萬某乙、胡某乙現(xiàn)分別羈押于南昌市第一看守所3區(qū)2號、1區(qū)19號、1區(qū)3號、1區(qū)5號、1區(qū)1號、1區(qū)2號、1區(qū)6號、1區(qū)4號、1區(qū)9號、1區(qū)7號、1區(qū)11號、8區(qū)10號，高某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.案卷材料10冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》十份、《量刑建議書》四份；