四川省甘孜縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

甘檢一部刑訴〔2020〕Z23號(hào)

被告人王某某，曾用名無(wú)，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3708321982********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地山東省梁山縣，現(xiàn)住遼寧省大石橋市**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月6日被甘孜縣公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，同年10月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由甘孜縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，曾用名無(wú)，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108821988********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地遼寧省營(yíng)口市大石橋市，現(xiàn)住大石橋市**村**號(hào)**，工作單位無(wú)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月6日被甘孜縣公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，同年10月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由甘孜縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，曾用名無(wú)，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108821988********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地遼寧省營(yíng)口市大石橋市，現(xiàn)住大石橋市**樓**村**號(hào)**，工作單位無(wú)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月6日被甘孜縣公安局刑事拘留，因涉嫌買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，同年10月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由甘孜縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，曾用名無(wú)，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108821991********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地遼寧省營(yíng)口市大石橋市，現(xiàn)住大石橋市**樓**村**號(hào)**，工作單位無(wú)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月6日被甘孜縣公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，同年10月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由甘孜縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，曾用名無(wú)，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108821987********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地遼寧省營(yíng)口市大石橋市，現(xiàn)住大石橋市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**，工作單位無(wú)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月6日被甘孜縣公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，同年10月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由甘孜縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由甘孜縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、羅某某、閆某某、宋某某、李某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，羅某某、宋某某涉嫌盜竊罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年12月份的時(shí)候被告人王某某和羅某某就有買(mǎi)賣(mài)銀行卡的業(yè)務(wù)往來(lái)，且辦理郵寄出去的銀行卡經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致兩人發(fā)生口角，出現(xiàn)分歧，但兩人始終沒(méi)有斷絕關(guān)系，一直保持聯(lián)系。2020年04月份疫情解封后王某某到遼寧省大石橋市,和羅某某商量收購(gòu)銀行卡的事情,由王某某聯(lián)系境外上家,羅某某負(fù)責(zé)收卡工作,羅某某在遼寧省大石橋市**村**樓5單301租了一件工作室,王某某不是本地人，所以羅某某召集了李某某、宋某某、閆某某,給他們每人每月3000元人民幣，李某某、宋某某負(fù)責(zé)收卡、驗(yàn)卡工作，閆某某負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)接送宋某某、李某某買(mǎi)卡、收卡、辦卡業(yè)務(wù)。上家從王某某手中以每套1700元的價(jià)格收走，王某某以每一套銀行卡(一張銀行卡、一個(gè)U盾、一個(gè)電話(huà)卡、身份證正反照片)給羅某某1500元錢(qián)，羅某某購(gòu)買(mǎi)回來(lái)的銀行卡交給李某某進(jìn)行統(tǒng)一的驗(yàn)證，對(duì)密碼進(jìn)行統(tǒng)一修改，羅某某再交給王某某寄去廣州。閆某某、李某某、宋某某用自己的身份證辦理銀行卡獲利。2020年09月06日抓獲王某某歸案后在王甲某的見(jiàn)證下對(duì)其住所搜查,在房間里搜查出176張銀行卡并扣押，根據(jù)電子證據(jù)數(shù)據(jù)中李某某的QQ備份與在王某某的住所中搜查出的176張銀行卡中的30張銀行卡存在交集，其余的銀行卡卡主的信息基本是大石橋市的。王某某、羅某某、閆某某、宋某某、李某某收買(mǎi)他人信用卡并提供給上家的卡中,其中一張戶(hù)名張某某銀行卡622848051789********的進(jìn)賬流水賬高達(dá)180多萬(wàn),在北京和江蘇都有立案。

2、2020年6月份的時(shí)候，宋某某從張某某處購(gòu)買(mǎi)了2張銀行卡，拿回去到遼寧省大石橋市**村**樓**單元**工作室進(jìn)行驗(yàn)卡,修改統(tǒng)一密碼的時(shí)候，羅某某叫宋某某用微信關(guān)注張某某農(nóng)業(yè)銀行卡(622848051789********)的公眾號(hào),關(guān)注銀行卡流水，之后將銀行卡一套寄走。2020年7月20日的時(shí)候宋某某發(fā)現(xiàn)關(guān)注的(622848051789********)銀行卡進(jìn)錢(qián)并告訴了羅某某，羅某某叫宋某某把此卡先電話(huà)掛失，然后帶張某某去銀行注銷(xiāo)進(jìn)錢(qián)的卡，再辦新卡。2020年07月23日閆某某、宋某某陪同張某某，在大石橋市茂盛支行辦理銷(xiāo)卡(622848051789********)同時(shí)補(bǔ)辦了一張新的銀行卡(卡號(hào)為:62284505780********)，在補(bǔ)辦銀行卡的時(shí)候銀行工作人員給張某某說(shuō)卡內(nèi)有311266.13元錢(qián)，銀行卡補(bǔ)辦好后交給宋某某，后宋某某通過(guò)四次轉(zhuǎn)賬(第一次:10萬(wàn)；第二次:10萬(wàn)；第三次:9萬(wàn)；第四次:2.12萬(wàn)元)將錢(qián)轉(zhuǎn)到羅某某(xxxx7)卡上。羅某某當(dāng)日將收到的錢(qián)以轉(zhuǎn)款的的方式分兩次(第一次:10萬(wàn)；第二次:7萬(wàn))打在楊某某的銀行卡上(62166105000********)，給宋某某銀行卡上(卡號(hào):62122602000********)轉(zhuǎn)款75000元錢(qián)（宋某某給了張某某解鎖費(fèi)1萬(wàn)元），羅某某將剩余的錢(qián)用于日常開(kāi)銷(xiāo)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明等書(shū)證；2、證人衣某某、李某某、楊某某、羅某某等人的證言；3、被告人王某某、羅某某、李某某、宋某某、閆某某的供述和辯解；4、鑒定意見(jiàn)：四川中典司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)（中典司鑒【2020】電子鑒字2010008號(hào)；5、勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、羅某某、李某某、宋某某、閆某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、羅某某、李某某、宋某某、閆某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，30套數(shù)量巨大，五人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某某的住處搜查出的176張銀行卡中，其中30張為其所非法持有，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人羅某某、宋某某，以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物311266.13元，數(shù)額巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、羅某某、李某某、宋某某、閆某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人王某某、羅某某、李某某、宋某某、閆某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條第三款：“被告人雖不具備有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；”，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘孜縣人民法院

檢察官：旦珠占瑪

申德勝

2020年12月31日

附件：

1、五被告人現(xiàn)在羈押于甘孜縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)11冊(cè)，光盤(pán)叁拾陸張。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。

4、《量刑建議書(shū)》1份。

5、有關(guān)涉案款物情況，見(jiàn)隨案移送清單。