河北省衡水市冀州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

冀檢公訴刑訴〔2019〕251號

被告人王某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼1330221967********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市冀州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住本村，**保險公司冀州支公司業(yè)務員、原河北**投資有限公司業(yè)務員。2019年3月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)衡水市冀州區(qū)人民檢察院批準，被衡水市冀州區(qū)公安局逮捕。

被告人田某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼1330221959********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省衡水市冀州區(qū)**鎮(zhèn)**村，住本村，原**保險公司冀州支公司業(yè)務員、河北**投資有限公司業(yè)務員。2019年3月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)衡水市冀州區(qū)人民檢察院批準，被衡水市冀州區(qū)公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1330221962********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省衡水市冀州區(qū)**鎮(zhèn)**村，住本村，原河北**投資有限公司業(yè)務員。2019年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市冀州區(qū)公安局取保候審。

被告人王某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1330221974********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市冀州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，租住于冀州區(qū)**大街**路口**村，原**保險公司冀州支公司業(yè)務員、河北**投資有限公司業(yè)務員。2019年3月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)衡水市冀州區(qū)人民檢察院批準，被衡水市冀州區(qū)公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1951年**月**日出生，居民身份證號碼1330221951********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市冀州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住本村，原河北**投資有限公司業(yè)務員。2019年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市冀州區(qū)公安局取保候審。

被告人王某乙，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼1330221954********，漢族，初中文化，河北省衡水市冀州區(qū)碼頭李鎮(zhèn)南倉村34號，住本村，原河北金昊奧通投資有限公司業(yè)務員。2019年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市冀州區(qū)公安局取保候審。

本案由衡水市冀州區(qū)公安局偵查終結，以被告人王某某、田某某、劉某甲、王某甲、劉某乙、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月份，朱某某、孔某某（已判決）?為吸收公眾存款用于投資，在衡水市冀州區(qū)成立了冀州**投資有限公司，后更名為河北**投資有限公司。后孔某某、殷某某（已判決）等人找到被告人王某某、田某某、劉某甲、王某甲、劉某乙、王某乙等人往投資公司拉存款，并給予好處費。

被告人王某某、田某某、王某甲、劉某甲、劉某乙、王某乙在明知河北**投資有限公司沒有相關部門批準的情況下，以公司業(yè)務員身份，通過口頭宣傳等方式向群眾宣傳保本付息、高利息、可提前支取等，為該公司吸收存款，并從中獲利。經(jīng)統(tǒng)計核實：王某某吸收10人存款，吸收存款1877784元，?返還利息89884元，造成損失1787900元；田某某吸收55人存款，?吸收存款1684040元，?支付利息124730元，返還本金700元，造成損失1558610元；劉某甲吸收8人存款，吸收存款1101400元，支付利息7050元，返還本金100000元，造成損失994350元；王某甲吸收37人存款，吸收存款942185元，返還利息46535元，返還本金22000元，造成損失873650元；劉某乙吸收12人存款，?吸收存款685000元，?支付利息57200元，?造成損失627800元；?王某乙吸收23人存款，吸收存款568740元，?支付利息12000元，返還本金500元，造成損失556240元。

案發(fā)后，劉某乙、王某乙分別退出違法所得7000元、10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：委托理財合同、理財憑證、戶籍證明信等；

2.證人證言：證人朱某某、孔某某、殷某某等人的證言；

3.被告人王某某、田某某、劉某甲、王某甲、劉某乙、王某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人王某某、田某某、劉某甲、王某甲、劉某乙、王某乙明知河北**投資有限公司未經(jīng)有關部門批準，為該公司以投資理財、支付高息形式向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??此致

衡水市冀州區(qū)人民法院

檢察員：張少鵬

2019年12月9日

附：

????1.被告人王某某、田某某、王某甲羈押于衡水市看守所，被告人劉某甲、劉某乙、王某乙取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)。