安徽省淮北市烈山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

烈檢刑一刑訴〔2020〕1364號(hào)

被告人王某某（曾用名王**），男，1993年**月**日出生于河南省安陽(yáng)縣，公民身份號(hào)碼4105221993********，漢族，專(zhuān)科文化程度，無(wú)業(yè)，住河南省安陽(yáng)市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)（戶(hù)籍所在地河南省安陽(yáng)市安陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被淮北市公安局烈山分局決定刑事拘留，同年6月14日由該局執(zhí)行刑事拘留。2020年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男，1992年**月**日出生于河南省安陽(yáng)縣，公民身份號(hào)碼4105221992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住河南省安陽(yáng)市**區(qū)**區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地河南省安陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被淮北市公安局烈山分局決定刑事拘留，同年6月22日由該局宣布刑事拘留（因患有****未執(zhí)行），當(dāng)日變更為取保候?qū)彙?020年8月28日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

本案由淮北市公安局烈山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、牛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年9月28日退回淮北市公安局烈山分局補(bǔ)充偵查一次，該局于2020年10月28日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。被告人王某某、牛某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至5月，被告人王某某、牛某某等人明知一“跑分平臺(tái)”可以為網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算。為獲取非法利益，王某某購(gòu)買(mǎi)50余部手機(jī)，使用張某某等人實(shí)名認(rèn)證的支付寶賬戶(hù)，供二人為“跑分平臺(tái)”提供支付結(jié)算，按照1%的比例收取傭金，被告人王某某、牛某某共幫助“跑分平臺(tái)”提供支付結(jié)算共計(jì)6414746.12元，非法獲利50000余元。2020年4月3日，被害人胡某某的外甥女杜某某在使用其手機(jī)觀看快手視頻時(shí)，被他人騙取32432元，其中一筆2888元由胡某某的支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)入王某某、牛某某控制的支付寶賬戶(hù)。

2020年11月5日，被告人王某某、牛某某的近親屬主動(dòng)退繳贓款各25000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)56部、銀行卡9張、身份證1張、硬盤(pán)1個(gè)、Sim卡外置轉(zhuǎn)換器1個(gè)；

2.受案登記表、法律文書(shū)、戶(hù)籍信息、前科情況核實(shí)證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄明細(xì)、情況說(shuō)明；

3.證人證言：證人張某某、牛某某、杜某某證言；

4.被害人陳述：被害人胡某某陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人王某某、牛某某供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查筆錄：淮北市公安局烈山分局電子證據(jù)提取筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、牛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、牛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人牛某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，對(duì)其依法可以從輕處罰；被告人王某某、牛某某近親屬主動(dòng)退繳贓款，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金25000元，建議判處被告人牛某某有期徒刑一年，并處罰金25000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮北市烈山區(qū)人民法院

檢??察??官：周海濱

檢察官助理：曹雪哲

2020年11月10日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所，被告人牛某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，手機(jī)1310362****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，訊問(wèn)光盤(pán)6張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4.涉案款物隨案移送至淮北市烈山區(qū)人民法院。