山東省泰安市泰山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰山檢二部刑訴〔2020〕6號

被告人馬某某，曾用名馬***，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼6229261993********，東鄉(xiāng)族，小學(xué)文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省**市**縣，住甘肅省**市***區(qū)**巷。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被泰安市公安局泰山區(qū)分局刑事拘留，于2019年3月29日被取保候?qū)?于2020年3月30日被監(jiān)視居住。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼6201021998********，漢族，初中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省**市，住甘肅省**市**區(qū)**路**村**街**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日被泰安市公安局泰山區(qū)分局刑事拘留，于2019年2月27日被取保候?qū)?，?020年2月28日被監(jiān)視居住。

被告人海某某，曾用名海***，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼6205251996********，回族，中專文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省***縣，住甘肅省**市**區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日被泰安市公安局泰山區(qū)分局刑事拘留，于2019年2月27日被取保候?qū)彛?020年2月28日被監(jiān)視居住。

本案由泰安市公安局泰山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、王某某、海某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，被告人馬某某明知系犯罪所得的情況下，仍然提供資金賬戶，協(xié)助詐騙人員將被害人梁某某被騙23.446萬元、于某某被騙2萬元，合計(jì)25.446萬元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。被告人王某某、海某某明知馬某某實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪活動，仍然為其提供幫助，系從犯。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易明細(xì)等；2.被害人陳述：梁某某、于某某的陳述；3.被告人供述和辯解：馬某某、王某某、海某某的供述和辯解；4.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：王某某、海某某的辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料：ATM機(jī)監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、王某某、海某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、王某某、海某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、海某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省泰安市泰山區(qū)人民法院

檢察官：呂黛婷

檢察官：梁雪景

2020年4月17日

附：

1.被告人馬某某、王某某、海某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住所。

2.案卷材料三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5._《量刑建議書》三份。